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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

6 processos encontrados

—

TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Desconsideração da Personalidade JurídicaSociedadeEmpresas+2

Ajuizamento

07/02/2022

Distribuição

07/02/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ABERTO EANCNPJ

Reu

GUSTAVO CLETO MARSIGLIACPF

OSMAR SIMOESCPF

OCTAVIO PIRES VAZ FILHOCPF

BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDACPF

GEORGES CHASSEN SALEHCPF

+ 43 outros

Advogados

Autor:

WILSON DUARTE DE CARVALHO· OAB RJ 122677· CPF 070.***.***-63

Autor:

FLÁVIA SOARES DE SOUZA MELLO· OAB RJ 165763· CPF 112.***.***-10

Reu:

MARIANA BURITY MARTINS· OAB RJ 124397· CPF 054.***.***-55

Reu:

FLAVIO DIZ ZVEITER· OAB RJ 124187· CPF 055.***.***-40

Reu:

PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO· OAB RJ 151200· CPF 088.***.***-77

Reu:

GUSTAVO OLIVEIRA CALDEIRA ESGANZELA· OAB RJ 201856· CPF 111.***.***-73

Reu:

SORAIA GHASSAN SALEH· OAB RJ 127572· CPF 246.***.***-40

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de petição (24/03/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOAgravo de Instrumento

Ajuizamento

11/03/2024

Distribuição

11/03/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHACPF

Reu

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVMCNPJ

Advogados

Autor:

RANGEL DA SILVA· OAB RJ 213836· CPF 024.***.***-92

Reu:

RONALDO ESPINOLA CATALDI· CPF 790.***.***-20

Reu:

VINICIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA· CPF 071.***.***-09

Último movimento: Transitado em Julgado (10/10/2024)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOExecução Fiscal

Ajuizamento

02/08/2024

Distribuição

02/08/2024

Valor

R$ 55.731,00

Autor

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVMCNPJ

Reu

ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHACPF

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA.CNPJ

Advogados

Autor:

RONALDO ESPINOLA CATALDI· CPF 790.***.***-20

Reu:

RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA· OAB PR 040542· CPF 033.***.***-76

Último movimento: Disponibilizado no DJEN - no dia 14/05/2026 - Refer. ao Evento: 113 (14/05/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOExecução Fiscal

Ajuizamento

21/11/2024

Distribuição

Data não informada

Valor

R$ 338.040,00

Autor

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVMCNPJ

Reu

UNICA ADMINISTRACAO E GESTAO DE RECURSOS LTDA.CNPJ

ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHACPF

Advogados

Autor:

DSORDI SOUSA DANTAS· CPF 450.***.***-87

Autor:

RONALDO ESPINOLA CATALDI· CPF 790.***.***-20

Reu:

RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA· OAB PR 040542· CPF 033.***.***-76

Último movimento: Juntada de Petição - Refer. ao Evento: 173 (23/03/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOExecução Fiscal

Ajuizamento

06/07/2022

Distribuição

06/07/2022

Valor

R$ 104.150,00

Autor

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS - CVMCNPJ

Reu

EDUCACAO BR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOESCNPJ

RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ

ALEXANDRE FOGLIANO DA CUNHACPF

Advogados

Autor:

RONALDO ESPINOLA CATALDI· CPF 790.***.***-20

Reu:

FELIPE WAGNER DE LIMA DIAS· OAB SP 328169· CPF 369.***.***-69

Reu:

SAMIR FARHAT· OAB SP 302943· CPF 340.***.***-39

Reu:

MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS· OAB SP 072080· CPF 289.***.***-34

Último movimento: Publicado no DJEN - no dia 20/04/2026 - Refer. ao Evento: 96 (20/04/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauBusca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Alienação FiduciáriaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

07/02/2025

Distribuição

07/02/2025

Valor

R$ 45.409,89

Autor

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.CNPJ

Reu

MARCELO FOGLIANOCPF

Advogados

Autor:

FABIO FRASATO CAIRES· OAB SP 124809· CPF 075.***.***-97

Último movimento: Arquivado Definitivamente (16/05/2025)

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