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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

25 processos encontrados

—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

31/03/2023

Distribuição

03/04/2023

Valor

R$ 477.904.236,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

CITIBANK, N.A.

THE BANK OF NOVA SCOTIA

+ 4 outros

Reu

MUCKROE ENTERPRISES INC.

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Advogados

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Autor:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Autor:

BRUNO PIROG STASIAK· OAB PR 075160

+ outros advogados do autor

Reu:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS· OAB SP 122443· CPF 106.***.***-20

Reu:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Outros

YOLANDA FORONI FONSECA· OAB SP 500752

LUCAS GALASSI SARRO· OAB SP 454280

FELIPE DOS SANTOS LOPES· OAB SP 336266· CPF 370.***.***-13

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação AREsp 2813868/SP (2024/0445678-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI AGRAVANTE: ARALCO S. A - INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELA AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA VILLELA ADVOGADOS: IVO WAISBERG - SP146176 RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042 FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266 LUCAS GALASSI SARRO - SP454280 YOLANDA FORONI FONSECA - SP500752 AGRAVADO: MUCKROE ENTERPRISES INC AGRAVADO: LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS ADVOGADOS:... (24/02/2025)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

22/11/2024

Distribuição

21/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

Reu

MUCKROE ENTERPRISES INC

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Advogados

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

FELIPE DOS SANTOS LOPES· OAB SP 336266· CPF 370.***.***-13

Autor:

LUCAS GALASSI SARRO· CPF 426.***.***-47

Autor:

YOLANDA FORONI FONSECA· CPF 453.***.***-66

Reu:

ASSIONE SANTOS· OAB SP 283602· CPF 491.***.***-00

Reu:

BRUNO PIROG STASIAK· OAB PR 075160· CPF 074.***.***-31

Reu:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Reu:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Último movimento: Ato ordinatório praticado (VISTA à(s) parte(s) embargada(s) para impugnação dos Embargos de Declaração (EDcl) - PETIÇÃO Nº 512686/2026. Publicação prevista para 26/05/2026) (22/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

20/10/2023

Distribuição

24/10/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

MUCKROE ENTERPRISES INC.

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Reu

CITIBANK, N.A.

THE BANK OF NOVA SCOTIA

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED

JOSE BILHAMIL PELHO FILHOCPF

EDELWEISS BENEZ BRANDAO PELHOCPF

+ 1 outros

Advogados

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS· OAB SP 122443· CPF 106.***.***-20

Reu:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Reu:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Reu:

BRUNO PIROG STASIAK

Reu:

ASSIONE SANTOS· OAB SP 283602· CPF 491.***.***-00

Reu:

JEFFERSON LUIS TREVISAN· OAB SP 245839· CPF 077.***.***-84

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (23/04/2024)

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—

TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Penhora / Depósito/ AvaliaçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

06/11/2020

Distribuição

06/11/2020

Valor

R$ 0,00

Autor

CITIBANK N A

Reu

INDUSTRIAS VEROLME S A IVESA

Outros

HIAGO DA SILVA LIMA· OAB RJ 221815· CPF 148.***.***-46

LUIZ CLAUDIO GONCALVES FREIRE· OAB RJ 165237· CPF 057.***.***-02

LUCIANO DE SOUZA GODOY· OAB DF 038681· CPF 097.***.***-62

ROMULO OLIVEIRA DE SOUZA PINTO· OAB RJ 131061· CPF 079.***.***-56

RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR· OAB DF 061911· CPF 295.***.***-38

+ outros representantes

Último movimento: Definitivo (31/03/2026)

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—

TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

30/08/2022

Distribuição

13/10/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESACNPJ

Reu

CITIBANK N ACNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (18/08/2025)

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—

TJGO- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauImpugnação de Crédito

Administração judicialRecuperação judicial e FalênciaEmpresas+2

Ajuizamento

20/01/2025

Distribuição

20/01/2025

Valor

R$ 2.000.871,44

Último movimento: Certidão Expedida (17/04/2026)

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—

TJGO- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauImpugnação de Crédito

Administração judicialImpugnação de Crédito

Ajuizamento

20/01/2025

Distribuição

20/01/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

CITIBANK N.A

Reu

AGROGALAXY PARTICIPACOES S.A.

Advogados

Autor:

JOÃO VINÍCIUS LOURENÇO DUTRA· OAB SP 509958

Autor:

ANA PAULA DIAS RIBEIRO· OAB GO 64607· CPF 033.***.***-70

Autor:

LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA· OAB GO 20517· CPF 646.***.***-20

Autor:

ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS· OAB GO 17874· CPF 556.***.***-34

Autor:

MIGUEL ÂNGELO S. CANÇADO· OAB GO 8010· CPF 213.***.***-68

+ outros advogados do autor

Reu:

CAROLLINE RIBEIRO CHAVES· OAB RJ 237450· CPF 156.***.***-09

Reu:

ANA PAULA DIAS RIBEIRO· OAB GO 64607· CPF 033.***.***-70

Reu:

TIAGO DE OLIVEIRA MACEDO· OAB SP 441697· CPF 466.***.***-29

Reu:

LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA· OAB GO 20517· CPF 646.***.***-20

Reu:

GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO· OAB RJ 135064· CPF 055.***.***-86

+ outros advogados do reu

Último movimento: Expedição de documento (17/04/2026)

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—

TJMS- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Execução de Título Extrajudicial

Ajuizamento

30/10/1996

Distribuição

06/08/2024

Valor

R$ 19.199,91

Autor

CITIBANK N. A.

Reu

PAULO ROBERTO ARAUJO PEREIRACPF

Outros

LUIZ CARLOS LANZONI· OAB MS 5595

Último movimento: Arquivado Definitivamente (17/07/2025)

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—

TJMS- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Liquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHOExecução de Título Extrajudicial

Ajuizamento

21/12/1995

Distribuição

13/05/2024

Valor

R$ 26.213,18

Autor

CITIBANK N. A

Reu

ORIVALDO MENDES JUNIOR

ISIS RIBEIRO SOUTO MENDES

Advogados

Autor:

SONIA CAMILO· OAB SP 102194

Último movimento: Arquivado Definitivamente (12/11/2024)

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TJMS- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Execução de Título Extrajudicial

Ajuizamento

30/10/1996

Distribuição

10/10/2024

Valor

R$ 30.634,99

Autor

CITIBANK N. A.

Reu

NILSON ALBERTO VALIENTECPF

Outros

LUIZ CARLOS LANZONI· OAB MS 5595

Último movimento: Arquivado Definitivamente (28/07/2025)

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TJPR- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Classificação de créditosRecuperação judicial e FalênciaEmpresas+2

Ajuizamento

04/12/2020

Distribuição

04/12/2020

Valor

R$ 141.953.131,60

Autor

PARTICIPACOES E AGROPECUARIA M.M. LTDA.CNPJ

J.L. PARTICIPACOES E COMERCIO AGROPASTORIL S.ACNPJ

USACIGA - ACUCAR, ALCOOL E ENERGIA ELETRICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ

SANTA TEREZINHA PARTICIPACOES S/ACNPJ

USINA RIO PARANA S.A.CNPJ

+ 23 outros

Reu

CITIBANK N.A.

Outros

ANDRE MORAES MARQUES· OAB SP 234938· CPF 294.***.***-81

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS· OAB SP 122443· CPF 106.***.***-20

GIULIANO COLOMBO· OAB SP 184987· CPF 276.***.***-97

Último movimento: JUNTADA DE PETIÇÃO DE SUBSTABELECIMENTO (17/01/2025)

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TJPR- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Recuperação judicial e FalênciaEmpresasDIREITO CIVIL+1

Ajuizamento

19/12/2022

Distribuição

16/03/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDACPF

USINA RIO PARANA S.A.CNPJ

USACIGA - ACUCAR, ALCOOL E ENERGIA ELETRICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ

SANTA TEREZINHA PARTICIPACOES S/ACNPJ

PARTICIPACOES E AGROPECUARIA M.M. LTDA.CNPJ

+ 22 outros

Reu

CITIBANK N ACNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (07/06/2023)

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TRF6- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Atualização de ContaFGTS/Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoOrganização Político-administrativa / Administração Pública+2

Ajuizamento

28/09/2001

Distribuição

06/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ILDAN DIAS DUTRACPF

JOSE GERALDO DE ARAUJOCPF

JOSE ROBERTO ROSACPF

JOSE RUFINO DE REZENDECPF

LOURENCO SATURNINO DE OLIVEIRACPF

Reu

CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ

ADVOCACIA GERAL DA UNIAOCNPJ

CITIBANK N ACNPJ

Advogados

Autor:

FLAVIA DA CUNHA PINTO MESQUITA· OAB MG 75347· CPF 030.***.***-71

Autor:

HUMBERTO MARCIAL FONSECA· OAB MG 55867· CPF 527.***.***-72

Autor:

RENATO ARMANELLI GIBSON· OAB MG 95609· CPF 012.***.***-37

Autor:

ITALO SOUZA NICOLIELLO· OAB MG 73013· CPF 857.***.***-72

Autor:

GERALDO MARCOS LEITE DE ALMEIDA E OUTROS(AS)· OAB MG 51151· CPF 247.***.***-68

+ outros advogados do autor

Reu:

BRUNO RODRIGO UBALDINO ABREU· OAB MG 81341· CPF 037.***.***-10

Reu:

CORESP COORDENACAO REGIONAL DE SERVICO PUBLICO

Último movimento: Redistribuído por sorteio por força de Resolução - (MGBHCIV10S para MGBHCIV10S) - Motivo: Resolução PRESI 14/2025 - Reestruturacao 1g (06/09/2025)

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TRF6- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Atualização de ContaFGTS/Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoOrganização Político-administrativa / Administração Pública+2

Ajuizamento

28/09/2001

Distribuição

28/09/2001

Valor

R$ 0,00

Autor

ILDAN DIAS DUTRA

JOSE GERALDO DE ARAUJO

JOSE ROBERTO ROSA

JOSE RUFINO RESENDE

LOURENCO SATURNINO DE OLIVEIRA

Reu

CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ

UNIAO FEDERALCNPJ

CITIBANK N/A

Advogados

Autor:

FLAVIA DA CUNHA PINTO MESQUITA· OAB MG 75347· CPF 030.***.***-71

Autor:

HUMBERTO MARCIAL FONSECA· OAB MG 55867· CPF 527.***.***-72

Autor:

RENATO ARMANELLI GIBSON· OAB MG 95609· CPF 012.***.***-37

Autor:

ITALO SOUZA NICOLIELLO· OAB MG 73013· CPF 857.***.***-72

Autor:

GERALDO MARCOS LEITE DE ALMEIDA E OUTROS(AS)· OAB MG 51151· CPF 247.***.***-68

+ outros advogados do autor

Último movimento: Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Justiça Federal da 6ª Região (23/08/2022)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

08/04/2024

Distribuição

08/04/2024

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação REsp 2188635/RJ (2024/0475764-5) RELATORA: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA RECORRENTE: CITIBANK N A RECORRENTE: BANCO CITIBANK S A ADVOGADOS: MARCELO FONTES CÉSAR DE OLIVEIRA - RJ063975 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384 ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678 RECORRIDO: INDUSTRIA VEROLME LTDA ADVOGADOS: LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS - RJ097964 PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS - RJ221259 VITOR ALVES FORTES - RJ220500 CEZAR DOS SANTOS SILVA CASTRO - RJ25... (06/03/2025)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

13/12/2024

Distribuição

05/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

CITIBANK N ACNPJ

BANCO CITIBANK S ACNPJ

Reu

INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESACNPJ

Advogados

Autor:

ADILSON VIEIRA MACABU FILHO· OAB RJ 135678· CPF 099.***.***-67

Autor:

MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA· OAB RJ 059384· CPF 848.***.***-78

Autor:

MARCELO FONTES CESAR DE OLIVEIRA· OAB RJ 063975· CPF 810.***.***-15

Reu:

LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS· OAB SP 420347· CPF 044.***.***-96

Reu:

PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS· OAB RJ 221259· CPF 154.***.***-85

Reu:

VITOR ALVES FORTES· OAB SP 429838· CPF 150.***.***-65

Reu:

CEZAR DOS SANTOS SILVA CASTRO· OAB RJ 251596· CPF 409.***.***-01

Último movimento: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) DANIELA TEIXEIRA (Relatora) - pela SJD (05/03/2025)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

18/08/2021

Distribuição

18/08/2021

Valor

R$ 100.000,00

Autor

CITIBANK N ACNPJ

Reu

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO PAULO (DEINF/SPO)

Advogados

Autor:

MARCELO VIANA SALOMAO· OAB SP 118623· CPF 109.***.***-66

Autor:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 076544· CPF 046.***.***-80

Autor:

GABRIEL MAGALHÃES BORGES PRATA· OAB SP 229234· CPF 294.***.***-56

Último movimento: Conclusos para despacho (22/05/2026)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

18/02/2025

Distribuição

13/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

CITIBANK N ACNPJ

Reu

FAZENDA NACIONALCPF

Advogados

Autor:

GABRIEL MAGALHÃES BORGES PRATA· OAB SP 229234· CPF 294.***.***-56

Autor:

MARCELO VIANA SALOMAO· OAB SP 118623· CPF 109.***.***-66

Autor:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 076544· CPF 046.***.***-80

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (25/04/2025)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação / Remessa Necessária

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

23/01/2023

Distribuição

23/01/2023

Valor

R$ 100.000,00

Autor

DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUICOES FINANCEIRAS NA 8 REGIAO FISCAL (DEINF/SP)

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUICOES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SAO PAULO (DEINF/SPO)

Reu

CITIBANK N ACNPJ

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (14/05/2025)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

06/03/2025

Distribuição

13/03/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

1. CITIBANK N A (AGRAVANTE)

Reu

2. FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 076544· CPF 046.***.***-80

Autor:

MARCELO VIANA SALOMÃO· OAB SP 118623· CPF 109.***.***-66

Autor:

GABRIEL MAGALHÃES BORGES PRATA· OAB SP 229234· CPF 294.***.***-56

Autor:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 76544· CPF 046.***.***-80

Reu:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 076544· CPF 046.***.***-80

Reu:

MARCELO VIANA SALOMÃO· OAB SP 118623· CPF 109.***.***-66

Reu:

GABRIEL MAGALHÃES BORGES PRATA· OAB SP 229234· CPF 294.***.***-56

Reu:

JOSE LUIZ MATTHES· OAB SP 76544· CPF 046.***.***-80

Último movimento: Baixa Definitiva (25/04/2025)

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