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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

3 processos encontrados

—

TJPR- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

ChequeEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

19/11/2019

Distribuição

20/11/2019

Valor

R$ 152.343,64

Autor

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LPCNPJ

Reu

RESIPET INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINA E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.CNPJ

MARCIO MAFRACPF

JOSE CLOVIS MAFRACPF

LUIS RENATO BALLICOCPF

Advogados

Autor:

PAOLA HANNAE TAKAYANAGI· OAB SP 406964· CPF 229.***.***-01

Reu:

MARINA GALLO NAVARRO· OAB SP 362332· CPF 368.***.***-85

Último movimento: ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE (28/09/2022)

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—

TJPR- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento2° GrauApelação Cível

ChequeEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

17/08/2021

Distribuição

19/08/2021

Valor

R$ 152.343,64

Autor

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LPCNPJ

Reu

RESIPET INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINA E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.CNPJ

MARCIO MAFRACPF

LUIS RENATO BALLICOCPF

JOSE CLOVIS MAFRACPF

Último movimento: TRANSITADO EM JULGADO EM 20/07/2022 (20/07/2022)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

05/09/2019

Distribuição

05/09/2019

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 29/07/2024 23:59. (30/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

26/04/2022

Distribuição

26/04/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

LUIS RENATO BALLICOCPF

JOSE CLOVIS MAFRACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO· OAB SP 206320· CPF 214.***.***-40

Autor:

RODRIGO ANTONIO SERAFIM· OAB SP 245252· CPF 282.***.***-17

Autor:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA· OAB SP 309807· CPF 346.***.***-79

Autor:

JESSICA RAQUEL SPONCHIADO· OAB SP 353095· CPF 384.***.***-82

Autor:

JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO· OAB SP 382133· CPF 097.***.***-66

+ outros advogados do autor

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (04/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento1° GrauInquérito Policial

Crimes contra a Ordem TributáriaInquérito Policial

Ajuizamento

05/09/2019

Distribuição

05/09/2019

Valor

Valor nao informado

Autor

JOSE CLOVIS MAFRA

Reu

LUIS RENATO BALLICOCPF

Advogados

Autor:

NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR· OAB SP 440918· CPF 073.***.***-86

Autor:

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO· OAB SP 206320· CPF 214.***.***-40

Autor:

AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO· OAB SP 384082· CPF 411.***.***-20

Autor:

JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO· OAB SP 382133· CPF 097.***.***-66

Autor:

VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO· OAB SP 396019· CPF 410.***.***-90

+ outros advogados do autor

Reu:

NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR· OAB SP 440918· CPF 073.***.***-86

Reu:

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO· OAB SP 206320· CPF 214.***.***-40

Reu:

AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO· OAB SP 384082· CPF 411.***.***-20

Reu:

JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO· OAB SP 382133· CPF 097.***.***-66

Reu:

VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO· OAB SP 396019· CPF 410.***.***-90

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (24/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaApelação Criminal

Ajuizamento

26/04/2022

Distribuição

26/04/2022

Valor

Valor nao informado

Autor

JOSE CLOVIS MAFRA

Reu

LUIS RENATO BALLICOCPF

Advogados

Autor:

NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR· OAB SP 440918· CPF 073.***.***-86

Autor:

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO· OAB SP 206320· CPF 214.***.***-40

Autor:

AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO· OAB SP 384082· CPF 411.***.***-20

Autor:

JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO· OAB SP 382133· CPF 097.***.***-66

Autor:

VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO· OAB SP 396019· CPF 410.***.***-90

+ outros advogados do autor

Reu:

NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR· OAB SP 440918· CPF 073.***.***-86

Reu:

ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO· OAB SP 206320· CPF 214.***.***-40

Reu:

AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO· OAB SP 384082· CPF 411.***.***-20

Reu:

JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO· OAB SP 382133· CPF 097.***.***-66

Reu:

VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO· OAB SP 396019· CPF 410.***.***-90

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP TESTEMUNHA: DORIVAL ORTIZ FERNANDES REU: LUIS RENATO BALLICO, JOSE CLOVIS MAFRA Advogados do(a) REU: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082, GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807, JESSICA RAQUEL SPONCHIADO - SP353095, JOSE ROBERTO SOARES LOURENCO - SP382133, NEITON GERALDO GOUVEA JUNIOR - SP440918, RODRIGO ANT... (11/07/2024)

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TJPR- Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Alienação FiduciáriaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

20/07/2006

Distribuição

20/07/2006

Valor

R$ 8.654,76

Autor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/ACPF

V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTICARTEIRA - NAO PADRONIZADOCNPJ

V1 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NAO PADRONIZADOS MULTICARTEIRACNPJ

Reu

CLOVIS CESAR MAFRACPF

Último movimento: ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE (04/11/2022)

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