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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

2 processos encontrados

—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/10/2020

Distribuição

14/10/2020

Valor

R$ 0,00

Autor

JUSTICA PUBLICACNPJ

Reu

BEDI IMPEX LTDACNPJ

SARABJEET SINGH BEDI

Advogados

Reu:

CARLOS EDUARDO LAGUNA· OAB SP 357874· CPF 304.***.***-99

Último movimento: Arquivado Definitivamente - Processo Findo com Condenação (08/08/2025)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/12/2024

Distribuição

Data não informada

Valor

R$ 0,00

Autor

SARABJEET SINGH BEDICPF

Reu

MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DE SãO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

CARLOS EDUARDO LAGUNA· OAB SP 357874· CPF 304.***.***-99

Último movimento: Expedição de Certidão. (30/05/2025)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

CofinsContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

17/01/2007

Distribuição

17/01/2007

Valor

R$ 195.000,00

Autor

MONDIAL IMPEX LTDA.CNPJ

C&A MODAS S.A.CNPJ

Reu

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALCNPJ

Advogados

Autor:

SERGIO FARINA FILHO· OAB SP 75410· CPF 010.***.***-16

Autor:

RODRIGO DE SA GIAROLA· OAB SP 173531· CPF 257.***.***-31

Último movimento: Arquivado Definitivamente (17/01/2025)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Cível

Exclusão - ICMSBase de CálculoCrédito Tributário+2

Ajuizamento

04/09/2008

Distribuição

04/09/2008

Valor

R$ 19.500.000,00

Autor

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

MONDIAL IMPEX LTDA.CNPJ

Reu

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

MONDIAL IMPEX LTDA.CNPJ

OS MESMOS

Advogados

Autor:

SERGIO FARINA FILHO· OAB SP 75410· CPF 010.***.***-16

Reu:

SERGIO FARINA FILHO· OAB SP 75410· CPF 010.***.***-16

Último movimento: Baixa Definitiva - BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ N. GR.2018173478 Destino: JUIZO FEDERAL DA 19 VARA SÃO PAULO >1ªSSJ>SP (01/10/2018)

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