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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

3 processos encontrados

—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauPetição Criminal

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/04/2021

Distribuição

14/04/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

LEANDRO DE SOUSA AFONSOCPF

Reu

JUSTICA PUBLICA

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Advogados

Autor:

VERONICA CARVALHO RAHAL BROWN· OAB SP 316334· CPF 368.***.***-66

Último movimento: Arquivado Definitivamente (27/02/2024)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/03/2023

Distribuição

15/03/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

LEANDRO DE SOUSA AFONSOCPF

AUTO POSTO MAX SUMMER LTDACNPJ

REDE MAX TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI - MECNPJ

AUTO POSTO MAX ENERGY LTDACNPJ

LUIS FELIPE DE SOUSA ROSACPF

+ 3 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

JUSTICA PUBLICA

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (15/02/2024)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

25/04/2001

Distribuição

25/04/2001

Valor

R$ 3.200,00

Autor

UNIAO - FAZENDA NACIONALCPF

Reu

SHEKINAH DE CAMPO GRANDE LIMITADACNPJ

POSTO DE GASOLINA LIMOEIRO LTDACNPJ

POSTO TAQUARA LTDACNPJ

CHACRINHA POSTO DE SERVICOS LTDACNPJ

AUTO POSTO VALDEVEZ LTDACNPJ

+ 47 outros

Advogados

Autor:

RICARDO OLIVEIRA PESSOA DE SOUZA· CPF 003.***.***-35

Reu:

ROBERT ALDA· OAB RJ 072945· CPF 013.***.***-71

Reu:

PAULO RENATO PEREIRA PARO· CPF 954.***.***-20

Último movimento: Baixa Definitiva (27/02/2025)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

MetrológicaMultas e demais SançõesDívida Ativa não-tributária+2

Ajuizamento

31/01/2024

Distribuição

31/01/2024

Valor

R$ 30.270,63

Autor

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETROCNPJ

Reu

PORTAL DA PRAIA AUTO POSTO LTDACNPJ

Advogados

Autor:

RONALDO ESPINOLA CATALDI· CPF 790.***.***-20

Reu:

LUIZ LEANDRO LEITAO GOMES FILHO· OAB RJ 118286· CPF 086.***.***-06

Último movimento: Publicado no DJEN - no dia 26/05/2025 - Refer. ao Evento: 78 (26/05/2025)

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