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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

5 processos encontrados

—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Fraude à ExecuçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

27/01/2023

Distribuição

27/01/2023

Valor

R$ 5.150.369,90

Autor

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ

Reu

MAISA NIEHUES WENCESLAUCPF

LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVACPF

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAUCPF

ELCIE KURAMOTICPF

ARIADNE KURAMOTI LATKANICPF

+ 22 outros

Advogados

Autor:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Autor:

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO· OAB PR 015348· CPF 519.***.***-00

Autor:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM· OAB PR 022129· CPF 033.***.***-01

Autor:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB RO 005850· CPF 369.***.***-80

Autor:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

+ outros advogados do autor

Reu:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 003884· CPF 329.***.***-78

Reu:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Reu:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB RO 005850· CPF 369.***.***-80

Reu:

KENJI NOGUEIRA KANEGAE· OAB DF 065257· CPF 015.***.***-57

Reu:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 014797· CPF 776.***.***-10

+ outros advogados do reu

Outros

JOSE LUIZ RAGAZZI· OAB SP 124595· CPF 015.***.***-29

HELDER DE ALMEIDA RUSSI· OAB PR 067721· CPF 063.***.***-01

JOAQUIM FELIPE SPADONI· OAB MT 006197· CPF 797.***.***-00

MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO· OAB PR 015348· CPF 519.***.***-00

VICTOR SANTOS RUFINO· OAB PI 004943

+ outros representantes

Último movimento: Arquivado Definitivamente (16/06/2025)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento3° GrauRecurso Especial

BancáriosContratos de ConsumoDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

25/06/2024

Distribuição

03/09/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCNPJ

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

Reu

NIKA PARTICIPACOES LTDA.CNPJ

EK PARTICIPACOES LTDA.CNPJ

SANGO KURAMOTICPF

MATIKO NISHIMURA KURAMOTICPF

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVACPF

+ 21 outros

Advogados

Autor:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM· OAB PR 022129· CPF 033.***.***-01

Autor:

JOAQUIM FELIPE SPADONI· OAB MT 006197· CPF 797.***.***-00

Autor:

HELDER DE ALMEIDA RUSSI· OAB PR 067721· CPF 063.***.***-01

Autor:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Autor:

JOSE LUIZ RAGAZZI· OAB SP 124595· CPF 015.***.***-29

+ outros advogados do autor

Reu:

MARILENE MENDES DA SILVA· OAB MT 003945· CPF 370.***.***-82

Reu:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 014797· CPF 776.***.***-10

Reu:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 003884· CPF 329.***.***-78

Reu:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Reu:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB RO 005850· CPF 369.***.***-80

+ outros advogados do reu

Último movimento: Protocolizada Petição 556720/2025 (CieMPF - CIÊNCIA PELO MPF) em 17/06/2025 (17/06/2025)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Fraude à ExecuçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

27/01/2023

Distribuição

27/01/2023

Valor

R$ 5.150.369,90

Autor

ITAÚ UNIBANCO S.A.CNPJ

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS ICNPJ

Reu

MAISA NIEHUES WENCESLAUCPF

LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVACPF

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAUCPF

ELCIE KURAMOTICPF

ARIADNE KURAMOTI LATKANICPF

+ 22 outros

Advogados

Autor:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Autor:

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS· OAB PR 15348· CPF 519.***.***-00

Autor:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER· OAB PR 67721· CPF 033.***.***-01

Autor:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

Autor:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

+ outros advogados do autor

Reu:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 3884· CPF 329.***.***-78

Reu:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Reu:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

Reu:

KENJI NOGUEIRA KANEGAE· OAB DF 65257· CPF 015.***.***-57

Reu:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 14797· CPF 776.***.***-10

+ outros advogados do reu

Último movimento: Arquivado Definitivamente (16/06/2025)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento3° GrauRecurso Especial

BancáriosContratos de ConsumoDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

25/06/2024

Distribuição

03/09/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCNPJ

ITAÚ UNIBANCO S.A.CNPJ

Reu

NIKA PARTICIPACOES LTDA.CNPJ

EK PARTICIPACOES LTDA.CNPJ

SANGO KURAMOTICPF

MATIKO NISHIMURA KURAMOTICPF

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVACPF

+ 21 outros

Advogados

Autor:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER· OAB PR 67721· CPF 033.***.***-01

Autor:

JOAQUIM FELIPE SPADONI· OAB MT 6197· CPF 797.***.***-00

Autor:

HELDER DE ALMEIDA RUSSI· CPF 063.***.***-01

Autor:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Autor:

JOSE LUIZ RAGAZZI· CPF 015.***.***-29

+ outros advogados do autor

Reu:

MARILENE MENDES DA SILVA· OAB MT 3945· CPF 370.***.***-82

Reu:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 14797· CPF 776.***.***-10

Reu:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 3884· CPF 329.***.***-78

Reu:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Reu:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

+ outros advogados do reu

Último movimento: Protocolizada Petição 556720/2025 (CieMPF - CIÊNCIA PELO MPF) em 17/06/2025 (17/06/2025)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Fraude à ExecuçãoEmbargos de Declaração Cível

Ajuizamento

27/01/2023

Distribuição

27/01/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MAGIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (REQUERENTE)

2. MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (REPRESENTADO POR)

30. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I (OUTRO NOME)

8. TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA (OUTRO NOME)

Reu

10. TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

11. TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA (REQUERIDO)

12. ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

13. ARIEL LOCADORA LTDA (REQUERIDO)

14. ARIEL ADMINISTRACOES S/A (REQUERIDO)

+ 21 outros

Advogados

Autor:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Autor:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 014797· CPF 776.***.***-10

Autor:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 003884· CPF 329.***.***-78

Autor:

MARILENE MENDES DA SILVA· OAB MT 003945· CPF 370.***.***-82

Autor:

KENJI NOGUEIRA KANEGAE· OAB DF 065257· CPF 015.***.***-57

+ outros advogados do autor

Reu:

VICTOR MANOEL RUFINO PEREIRA DOS SANTOS· OAB SP 196384· CPF 261.***.***-76

Reu:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS· OAB MT 014797· CPF 776.***.***-10

Reu:

AGNALDO KAWASAKI· OAB MT 003884· CPF 329.***.***-78

Reu:

MARILENE MENDES DA SILVA· OAB MT 003945· CPF 370.***.***-82

Reu:

KENJI NOGUEIRA KANEGAE· OAB DF 065257· CPF 015.***.***-57

+ outros advogados do reu

Último movimento: Definitivo (16/06/2025)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauEmbargos de Terceiro Cível

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à ExecuçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

05/10/2020

Distribuição

05/10/2020

Valor

R$ 1.000.000,00

Autor

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS ICNPJ

Reu

ITAÚ UNIBANCO S.A.CNPJ

Advogados

Autor:

BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO· OAB SP 234202· CPF 303.***.***-00

Autor:

RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA· OAB RJ 186586· CPF 024.***.***-31

Autor:

RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES· OAB DF 24658· CPF 004.***.***-50

Autor:

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH· OAB MT 18407· CPF 333.***.***-65

Reu:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA· OAB MT 8184· CPF 444.***.***-72

Reu:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Outros

JOAQUIM FELIPE SPADONI· OAB MT 6197· CPF 797.***.***-00

MARCELO MONTALVAO MACHADO· OAB DF 34391· CPF 004.***.***-09

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE· OAB MT 6199· CPF 570.***.***-53

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

Último movimento: Juntada de Certidão (20/07/2023)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauApelação Cível

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à ExecuçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

24/01/2022

Distribuição

28/01/2022

Valor

R$ 1.000.000,00

Autor

ITAÚ UNIBANCO S.A.CNPJ

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS ICNPJ

Reu

ITAÚ UNIBANCO S.A.CNPJ

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS ICNPJ

Advogados

Autor:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

Autor:

BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO· OAB SP 234202· CPF 303.***.***-00

Autor:

RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA· OAB RJ 186586· CPF 024.***.***-31

Autor:

RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES· OAB DF 24658· CPF 004.***.***-50

Autor:

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH· OAB MT 18407· CPF 333.***.***-65

+ outros advogados do autor

Reu:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR· OAB SP 247319· CPF 221.***.***-88

Reu:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA· OAB MT 8184· CPF 444.***.***-72

Reu:

JOAQUIM FELIPE SPADONI· OAB MT 6197· CPF 797.***.***-00

Reu:

MARCELO MONTALVAO MACHADO· OAB DF 34391· CPF 004.***.***-09

Reu:

ALEX JESUS AUGUSTO FILHO· OAB SP 314946· CPF 369.***.***-80

+ outros advogados do reu

Último movimento: Remetidos os Autos outros motivos para Instância de origem (15/03/2023)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

CofinsContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

26/08/2014

Distribuição

26/08/2014

Valor

R$ 68.711,94

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

TOP TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDACNPJ

Último movimento: Arquivado Definitivamente (16/05/2022)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

Multas e demais SançõesDívida Ativa não-tributáriaDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

20/09/2017

Distribuição

20/09/2017

Valor

R$ 57.470,57

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

TOP TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDACNPJ

Último movimento: Processo Suspenso ou Sobrestado por Convenção das Partes para Cumprimento Voluntário da obrigação (02/08/2021)

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