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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

4 processos encontrados

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

31/10/2022

Distribuição

31/10/2022

Valor

R$ 146.474,73

Autor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.CNPJ

Reu

GAVEA TOUR TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ

ESPOLIO DE IRENE PRADO YOUSSEF,CPF

ALIA YOUSSEF DAOUDCPF

Outros

JORGE DONIZETI SANCHEZ· OAB RJ 186878· CPF 016.***.***-65

Último movimento: Juntada de Petição de petição (07/05/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

22/03/2021

Distribuição

Data não informada

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

ABDULJALIL MALLAHCPF

ALI KAMEL ISSMAELCPF

ALIA YOUSSEF DAOUDCPF

Advogados

Autor:

ANTONIO AUGUSTO SOARES CANEDO NETO· CPF 530.***.***-53

Autor:

EDUARDO ANDRE LOPES PINTO· CPF 972.***.***-87

Autor:

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA· CPF 074.***.***-69

Autor:

LEONARDO ALMEIDA CORTES DE CARVALHO· CPF 070.***.***-36

Reu:

ROGERIO HANNA BASSIL· OAB RJ 043149· CPF 380.***.***-04

Último movimento: Baixa Definitiva (30/10/2025)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/12/2022

Distribuição

13/12/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

ALI KAMEL ISSMAELCPF

Reu

OS MESMOS

Advogados

Autor:

JOAO AKIRA OMOTO· CPF 545.***.***-00

Autor:

MARCIO BARRA LIMA· CPF 074.***.***-73

Autor:

VAGNER LEAO DA COSTA· CPF 427.***.***-20

Autor:

ROGERIO HANNA BASSIL· OAB RJ 043149· CPF 380.***.***-04

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJNIT02 (13/07/2023)

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TJRS- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Rescisão / ResoluçãoInadimplementoObrigações+2

Ajuizamento

30/11/2016

Distribuição

31/05/2021

Valor

R$ 316.900,93

Autor

JORGE LUIZ LOPES DA SILVACPF

Reu

YOUSSEF HASSAN DAOUD HUSSEINCPF

MUSSA AHMAD EL KILANYCPF

MUHAMAD YOUSSEF HUSSEINCPF

MIRIAM YOUSSEF HUSSEINCPF

MAISUN YOUSSEF HUSSEINCPF

+ 11 outros

Advogados

Reu:

TIAGO BOSSARDI VIEIRA· OAB RS 066705· CPF 910.***.***-72

Reu:

PEDRO HENRIQUE BROERING LEHMKUHL· CPF 110.***.***-86

Reu:

ANTHONY THIESEN· CPF 057.***.***-58

Reu:

GABRIEL SOLDATELI PAIM· OAB RS 065353· CPF 944.***.***-53

Outros

BRUNO RAFAEL SOUSA DA SILVA· OAB RS 084653· CPF 011.***.***-37

AIRTON LUIZ SGANZERLA· OAB RS 014209· CPF 191.***.***-97

RAYANA BREHM DE ALMEIDA· OAB RS 102730· CPF 017.***.***-71

Último movimento: Proferido despacho de mero expediente (19/05/2026)

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—

TRF4- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Cédula de Crédito ComercialEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

22/07/2021

Distribuição

22/07/2021

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Baixa Definitiva (17/05/2023)

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TRF4- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Cédula de Crédito ComercialEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

07/12/2022

Distribuição

13/03/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

SATEK S CONFECCOES LTDACNPJ

DILMA INACIO HUSSEINCPF

MERCIA SULEIMAN

YOUSSEF HASSAN DAOUD HUSSEINCPF

MAHMOUD HASSAN DAOUD HUSSEINCPF

Reu

CAIXA ECONÔMICA FEDERALCNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO (16/05/2023)

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