DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em conformidade com o disposto no art. 9º, do Regimento Interno do Conselho de Administração da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - AMAZUL, convido os Conselheiros da Empresa para a 2ª reunião de 2026 do Conselho de Administração (CONSAD), a realizar-se em 27 de fevereiro de 2026, às 9h, e, em segunda convocação, às 9h30 na sede da empresa, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1847 - Butantã, São Paulo, e por videoconferência, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
Item 1 - Aprovação da Política de Proteção de Dados.
De acordo com o inciso XI do artigo 39 do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar as Políticas gerais da Empresa.
Item 2 - Aprovação da Política de Segurança da Informação.
De acordo com o inciso XI do artigo 39 do Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração aprovar as Políticas gerais da Empresa.
Item 3 - Apreciação do Relatório da Corregedoria de 2025.
De acordo com art. 10, inciso VI, parágrafo 2º, da Resolução nº 48 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), compete à Corregedoria encaminhar ao Conselho de Administração relatório, com periodicidade mínima anual, sobre suas atividades.
Item 4 - Apresentação do Relatório Anual da Ouvidoria.
De acordo com o Item 6, alínea i, da Política e Diretrizes da Ouvidoria da AMAZUL, a Ouvidoria deverá apresentar relatório anual ao CONSAD.
Item 5 - Atualização da participação da AMAZUL no empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).
Conforme solicitação registrada na 142ª Reunião do Conselho de Administração, de 30 de janeiro de 2026.
Item 6 - Treinamento. Tema: Tópicos de Governança. Relator: Conselheiro Representante dos Empregados.
De acordo com art. 28, do Estatuto Social, os administradores devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados direta ou indiretamente pela empresa.
São Paulo, SP, 12 de fevereiro de 2026.
ALEXANDRE RABELLO DE FARIA
Representante do Comando da MarinhaPresidente do Conselho de Administração