Inquérito Policial 0006238-59.2017.8.15.2002 - TJPB | JusConsulta

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Inquérito PolicialEstelionatoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENALInquérito Policial

TJPB1° GrauArquivado

Data de Distribuição

01/06/2017

Valor da Causa

R$ 0,00

Órgão julgador

2ª Vara Criminal da Capital

Partes do Processo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ

CNPJ

Autor

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFRAUDACOES E FALSIFICACOES DA CAPITAL

Autor

GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA

Autor

WALDENO GOMES MACHADO

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA

Terceiro

Advogados / Representantes

Nenhum advogado cadastrado

Partes do Processo(13)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ

CNPJ

Autor

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFRAUDACOES E FALSIFICACOES DA CAPITAL

Autor

GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA

Autor

WALDENO GOMES MACHADO

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA

Terceiro

CURADORIA DO PATRIMONIO PUBLICO

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO D ESTADO DA PARAIBA

Terceiro

MPPB - PROMOTORIA DE ORDEM TRIBUTARIA

Terceiro

GAECO - GRUPO DE ATUACAO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO

Terceiro

B PAIVAQ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP

Reu

RAQUEL DA COSTA E SILVA DE MATOS PAIVA

Reu

BENJAMIN CARLOS DE MATOS PAIVA NETO

Reu

WALDENO GOMES MACHADO

OUTROS_PARTICIPANTES

Movimentações

Arquivado Definitivamente

15/08/2023, 09:10

Extinta a punibilidade por decadência ou perempção

15/08/2023, 08:46

Conclusos para despacho

14/08/2023, 12:16

Juntada de Informações

14/08/2023, 12:15

Juntada de outros documentos

14/08/2023, 12:06

Decorrido prazo de GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA em 19/06/2023 23:59.

26/06/2023, 13:20

Publicado Edital em 12/06/2023.

12/06/2023, 00:19

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/06/2023

08/06/2023, 00:09

Publicacao/Comunicacao Citação Edital Edital - Comarca de 2ª Vara Criminal da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 05 (CINCO) dias. Processo nº 0006238-59.2017.8.15.2002. Inquérito Policial. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTORIDADE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES DA CAPITAL, CONTRA BENJAMIM CARLOS DE MATOS PAIVA, que

07/06/2023, 00:00

Expedição de Edital.

06/06/2023, 12:34

Proferido despacho de mero expediente

31/05/2023, 10:35

Conclusos para despacho

31/05/2023, 09:42

Juntada de Petição de certidão oficial de justiça

25/05/2023, 15:01

Mandado devolvido não entregue ao destinatário

25/05/2023, 15:01

Expedição de Mandado.

10/05/2023, 08:54

Todas as movimentações(98)

Arquivado Definitivamente

15/08/2023, 09:10

Extinta a punibilidade por decadência ou perempção

15/08/2023, 08:46

Conclusos para despacho

14/08/2023, 12:16

Juntada de Informações

14/08/2023, 12:15

Juntada de outros documentos

14/08/2023, 12:06

Documentos

ATO ORDINATÓRIO

•05/10/2020, 13:06

DESPACHO

•30/11/2020, 11:02

Decorrido prazo de GRAN SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS SA em 19/06/2023 23:59.

26/06/2023, 13:20

Publicado Edital em 12/06/2023.

12/06/2023, 00:19

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/06/2023

08/06/2023, 00:09

Publicacao/Comunicacao Citação Edital Edital - Comarca de 2ª Vara Criminal da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 05 (CINCO) dias. Processo nº 0006238-59.2017.8.15.2002. Inquérito Policial. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTORIDADE DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFRAUDAÇÕES E FALSIFICAÇÕES DA CAPITAL, CONTRA BENJAMIM CARLOS DE MATOS PAIVA, que

07/06/2023, 00:00

Expedição de Edital.

06/06/2023, 12:34

Proferido despacho de mero expediente

31/05/2023, 10:35

Conclusos para despacho

31/05/2023, 09:42

Juntada de Petição de certidão oficial de justiça

25/05/2023, 15:01

Mandado devolvido não entregue ao destinatário

25/05/2023, 15:01

Expedição de Mandado.

10/05/2023, 08:54

Proferido despacho de mero expediente

10/05/2023, 08:20

Conclusos para despacho

09/05/2023, 08:22

Juntada de Petição de cota

08/05/2023, 13:40

Proferido despacho de mero expediente

19/04/2023, 17:23

Expedição de Outros documentos.

19/04/2023, 17:23

Conclusos para despacho

19/04/2023, 08:32

Juntada de Petição de diligência

17/04/2023, 18:40

Mandado devolvido não entregue ao destinatário

17/04/2023, 18:40

Expedição de Mandado.

12/04/2023, 18:54

Deferido o pedido de

11/04/2023, 11:09

Conclusos para despacho

09/04/2023, 20:46

Juntada de Petição de cota

07/04/2023, 08:49

Juntada de Petição de cota

06/04/2023, 15:03

Expedição de Outros documentos.

15/03/2023, 12:43

Juntada de Certidão

15/03/2023, 12:42

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 12:00

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 11:55

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 11:55

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 11:50

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 11:50

Juntada de Certidão de Antecedentes Penais

15/03/2023, 11:50

Expedição de Outros documentos.

15/03/2023, 10:01

Proferido despacho de mero expediente

15/03/2023, 10:01

Conclusos para despacho

14/03/2023, 19:11

Juntada de Petição de cota

14/03/2023, 18:58

Expedição de Outros documentos.

27/02/2023, 08:33

Expedição de Outros documentos.

27/02/2023, 08:32

Ato ordinatório praticado

27/02/2023, 08:32

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 14/02/2023 23:59.

23/02/2023, 14:15

Expedição de Outros documentos.

27/09/2022, 09:29

Expedição de Outros documentos.

27/09/2022, 09:27

Ato ordinatório praticado

27/09/2022, 09:27

Juntada de Petição de cota

26/09/2022, 18:28

Expedição de Outros documentos.

05/09/2022, 13:55

Ato ordinatório praticado

05/09/2022, 13:54

Expedição de Outros documentos.

05/09/2022, 13:54

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 02/09/2022 23:59.

03/09/2022, 13:59

Expedição de Outros documentos.

20/05/2022, 10:56

Expedição de Outros documentos.

20/05/2022, 10:51

Ato ordinatório praticado

20/05/2022, 10:51

Juntada de Petição de cota

19/05/2022, 15:18

Expedição de Outros documentos.

13/05/2022, 14:45

Expedição de Outros documentos.

13/05/2022, 14:39

Ato ordinatório praticado

13/05/2022, 14:39

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 09/05/2022 23:59:59.

13/05/2022, 05:25

Expedição de Outros documentos.

15/12/2021, 06:17

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 14/12/2021 23:59:59.

15/12/2021, 01:42

Expedição de Outros documentos.

25/08/2021, 16:02

Proferido despacho de mero expediente

25/08/2021, 14:47

Conclusos para despacho

19/08/2021, 15:37

Juntada de Petição de cota

18/08/2021, 14:00

Expedição de Outros documentos.

23/07/2021, 12:24

Expedição de Outros documentos.

23/07/2021, 12:22

Ato ordinatório praticado

23/07/2021, 12:22

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 22/07/2021 23:59:59.

23/07/2021, 01:03

Expedição de Outros documentos.

10/05/2021, 16:12

Proferido despacho de mero expediente

10/05/2021, 12:56

Conclusos para despacho

10/05/2021, 05:48

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 07/05/2021 23:59:59.

09/05/2021, 08:27

Expedição de Outros documentos.

19/02/2021, 11:11

Proferido despacho de mero expediente

19/02/2021, 08:57

Conclusos para despacho

18/02/2021, 13:15

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 11/02/2021 23:59:59.

18/02/2021, 02:50

Expedição de Outros documentos.

01/12/2020, 11:03

Proferido despacho de mero expediente

30/11/2020, 11:02

Conclusos para despacho

20/11/2020, 08:24

Decorrido prazo de Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações da Capital em 16/11/2020 23:59:59.

17/11/2020, 01:57

Expedição de Outros documentos.

05/10/2020, 13:09

Ato ordinatório praticado

05/10/2020, 13:06

Processo migrado para o PJe

05/10/2020, 12:47

Mov. [83004] - INICIADO PROCEDIMENTO DE MIGRACAO PARA O PJE 05: 10/2020 11:13 TJECZ12

05/10/2020, 00:00

Mov. [60] - EXPEDICAO DE DOCUMENTO NOTA DE FORO 05: 10/2020 NF 70/20

05/10/2020, 00:00

Mov. [11383] - ATO ORDINATORIO PRATICADO 05: 10/2020 MIGRACAO P/PJE

05/10/2020, 00:00

Mov. [11010] - PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 30: 09/2020

30/09/2020, 00:00

Mov. [51] - CONCLUSOS PARA DESPACHO 28: 09/2020

28/09/2020, 00:00

Mov. [132] - RECEBIDOS OS AUTOS 28: 09/2020

28/09/2020, 00:00

Mov. [493] - AUTOS ENTREGUES EM CARGA: VISTA A MINISTERIO PUBLICO 24/10/2019

24/10/2019, 00:00

Mov. [11010] - PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE 24: 10/2019 AO MP

24/10/2019, 00:00

Mov. [51] - CONCLUSOS PARA DESPACHO 23: 10/2019

23/10/2019, 00:00

Mov. [132] - RECEBIDOS OS AUTOS 23: 10/2019

23/10/2019, 00:00

Mov. [123] - REMETIDOS OS AUTOS PARA NAAPC-MPPB NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS PROMOTORIAS

02/06/2017, 00:00

Mov. [11383] - ATO ORDINATORIO PRATICADO 02: 06/2017 AO MP,VIA NAAPC

02/06/2017, 00:00

Mov. [26] - DISTRIBUIDO POR SORTEIO 01: 06/2017 TJEJPE2

01/06/2017, 00:00

DESPACHO

•19/02/2021, 08:57

DESPACHO

•10/05/2021, 12:56

ATO ORDINATÓRIO

•23/07/2021, 12:22

DESPACHO

•25/08/2021, 14:47

ATO ORDINATÓRIO

•13/05/2022, 14:39

ATO ORDINATÓRIO

•20/05/2022, 10:51

ATO ORDINATÓRIO

•05/09/2022, 13:54

ATO ORDINATÓRIO

•27/09/2022, 09:27

ATO ORDINATÓRIO

•27/02/2023, 08:32

DESPACHO

•15/03/2023, 10:01

DECISÃO

•11/04/2023, 11:09

DESPACHO

•19/04/2023, 17:23

DESPACHO

•10/05/2023, 08:20

Todos os documentos(17)

ATO ORDINATÓRIO

•05/10/2020, 13:06

DESPACHO

•30/11/2020, 11:02

DESPACHO

•19/02/2021, 08:57

DESPACHO

•10/05/2021, 12:56

ATO ORDINATÓRIO

•23/07/2021, 12:22

DESPACHO

•25/08/2021, 14:47

ATO ORDINATÓRIO

•13/05/2022, 14:39

ATO ORDINATÓRIO

•20/05/2022, 10:51

ATO ORDINATÓRIO

•05/09/2022, 13:54

ATO ORDINATÓRIO

•27/09/2022, 09:27

ATO ORDINATÓRIO

•27/02/2023, 08:32

DESPACHO

•15/03/2023, 10:01

DECISÃO

•11/04/2023, 11:09

DESPACHO

•19/04/2023, 17:23

DESPACHO

•10/05/2023, 08:20

DESPACHO

•31/05/2023, 10:35

SENTENÇA

•15/08/2023, 08:46