Inquérito Policial 0002527-23.2012.4.03.6130 - TRF3 | JusConsulta

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Inquérito PolicialCrimes contra a Ordem TributáriaInquérito Policial

TRF31° GrauArquivado

Data de Distribuição

05/06/2012

Valor da Causa

Nao informado

Órgão julgador

08ª Vara Federal Criminal de São Paulo com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto

Partes do Processo

COMPANHIA AIX DE PARTICIPACOES

CNPJ

Reu

Advogados / Representantes

NATASHA DO LAGO

OAB/SP 328992

·

CPF

·

Representa: Réu

SONIA COCHRANE RAO

OAB/SP 80843·CPF·Representa: Réu

Movimentações

Baixa Definitiva

20/05/2026, 21:37

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

20/05/2026, 21:37

Expedida/certificada

13/05/2026, 15:23

Determinação de arquivamento de procedimentos investigatórios

13/05/2026, 14:41

Conclusão (para despacho)

10/02/2026, 17:22

Expedida/certificada

12/12/2025, 19:53

Mero expediente

12/12/2025, 19:14

Conclusão (para despacho)

12/12/2025, 18:59

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

12/12/2025, 15:24

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

12/12/2025, 15:24

Cumprimento de Suspensão ou Sobrestamento

17/10/2023, 18:15

Por decisão judicial

17/10/2023, 18:15

Expedida/certificada

19/09/2023, 15:32

Mero expediente

05/09/2023, 19:26

Conclusão (para despacho)

05/09/2023, 16:20

Todas as movimentações(61)

Baixa Definitiva

20/05/2026, 21:37

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

20/05/2026, 21:37

Expedida/certificada

13/05/2026, 15:23

Determinação de arquivamento de procedimentos investigatórios

13/05/2026, 14:41

Conclusão (para despacho)

10/02/2026, 17:22

Documentos

Notificação e intimação

•23/03/2022, 00:00

Expedida/certificada

12/12/2025, 19:53

Mero expediente

12/12/2025, 19:14

Conclusão (para despacho)

12/12/2025, 18:59

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

12/12/2025, 15:24

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

12/12/2025, 15:24

Cumprimento de Suspensão ou Sobrestamento

17/10/2023, 18:15

Por decisão judicial

17/10/2023, 18:15

Expedida/certificada

19/09/2023, 15:32

Mero expediente

05/09/2023, 19:26

Conclusão (para despacho)

05/09/2023, 16:20

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

05/09/2023, 16:19

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

05/09/2023, 16:19

Cumprimento de Suspensão ou Sobrestamento

06/06/2022, 14:51

Expedida/certificada

11/05/2022, 12:24

Por decisão judicial

04/05/2022, 15:20

Conclusão (para decisão)

04/05/2022, 10:36

Publicação

24/03/2022, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

23/03/2022, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO D E S P A C H O Dê-se ciência às partes acerca da inserção de dados de autuação e das peças inseridas dos autos físicos junto ao sistema PJe, de conformidade com o disposto na letra "a", do inciso I, do artigo 4º da Resolução PRES nº 142, de 20 de julho de 2017 e artigo 220 do Provimento CORE nº 01/2020. Manifeste-se, ainda, o Parquet Federal, acerca do teor da certidão lançada nos autos (ID 246358922), a qual nos dá conta de que os embargos à execução opostos junto à e. 8ª Vara Federal de Execuções Fiscais, que deram ensejo ao sobrestamento dos presentes autos, encontram-se em tramitação, sem julgamento. Em nada sendo requerido, mantenho o sobrestamento do feito. São Paulo, data da assinatura digital. Márcio Assad Guardia Juiz Federal Substituto Notificação e intimação - PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0002527-23.2012.4.03.6130 / 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo

23/03/2022, 00:00

Expedida/certificada

22/03/2022, 17:15

Mero expediente

22/03/2022, 13:25

Conclusão (para despacho)

21/03/2022, 18:21

Conversão de Autos Físicos em Eletrônicos

09/08/2021, 16:40

Remessa (outros motivos)

23/07/2021, 15:34

Levantamento da Suspensão ou Dessobrestamento

23/07/2021, 13:47

Cumprimento de Levantamento da Suspensão

23/07/2021, 13:47

Por decisão judicial

17/01/2018, 17:36

Mero expediente

09/08/2017, 12:10

Conclusão (para despacho)

03/08/2017, 14:15

Recebimento

17/10/2016, 17:59

Entrega em carga/vista

11/10/2016, 14:02

Mero expediente

11/10/2016, 09:53

Conclusão (para despacho)

06/10/2016, 16:20

Recebimento

27/06/2016, 17:40

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

03/03/2015, 17:42

Mero expediente

03/03/2015, 15:39

Conclusão (para despacho)

03/03/2015, 14:53

Recebimento

03/03/2015, 13:15

Entrega em carga/vista

09/12/2014, 17:29

Conclusão (para despacho)

27/11/2014, 17:16

Redistribuição (sorteio; incompetência)

26/11/2014, 13:48

Remessa (outros motivos)

21/11/2014, 11:04

Recebimento

24/10/2014, 17:46

Entrega em carga/vista

17/10/2014, 10:56

Determinação

14/10/2014, 16:57

Mero expediente

10/10/2014, 17:13

Conclusão (para decisão)

22/09/2014, 16:15

Petição (Petição (outras))

22/09/2014, 16:15

Petição (Petição (outras))

22/09/2014, 12:33

Recebimento

19/09/2014, 18:06

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/05/2013, 12:23

Conclusão (para despacho)

22/05/2013, 17:45

Recebimento

03/05/2013, 14:59

Entrega em carga/vista

18/06/2012, 15:02

Conclusão (para despacho)

11/06/2012, 17:53

Distribuição (sorteio)

05/06/2012, 11:28