06ª Vara Federal de Ribeirão Preto com Juizado Especial Federal Criminal Adjunto
Partes do Processo
MINISTéRIO PúBLICO FEDERAL
CNPJ
Autor
ALL BUSINESS INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME
Reu
ALL SISE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
Reu
ANTONIO LUCIANO NUNES
Reu
BENEDITO RODRIGUES
Reu
Advogados / Representantes
VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE
OAB/SP 357502·CPF·Representa: Autor
PAULO EMMANUEL LUNA DOS ANJOS
OAB/SP 122396·CPF·Representa: Autor
EDMILSON LUIZ SERGIO BONACHE
OAB/PR 26909·CPF·Representa: Autor
JAMILO DA SILVA JUNIOR
OAB/PR 44126·CPF·Representa: Autor
FABIO HERSI VIRGINIO DOS SANTOS
OAB/SP 353569·CPF·Representa: Autor
Movimentações
Baixa Definitiva
22/04/2024, 13:57
Recebimento
24/11/2023, 13:34
Entrega em carga/vista
16/11/2023, 12:37
Expedição de documento
14/11/2023, 17:35
Ato ordinatório
14/11/2023, 15:47
Mero expediente
14/11/2023, 15:47
Conclusão (para decisão)
13/11/2023, 11:36
Recebimento
10/11/2023, 17:06
Entrega em carga/vista
09/11/2023, 11:37
Ato ordinatório
09/11/2023, 11:36
Mero expediente
09/11/2023, 11:30
Conclusão (para despacho)
06/11/2023, 16:28
Petição (Petição (outras))
06/11/2023, 16:24
Reativação
06/11/2023, 16:15
Baixa Definitiva
05/05/2023, 15:14
Documentos
Judicial I - Interior SP e MS
•25/03/2022, 00:00
Judicial I - Interior SP e MS
•19/07/2021, 00:00
Mero expediente
14/11/2023, 15:47
Conclusão (para decisão)
13/11/2023, 11:36
Recebimento
10/11/2023, 17:06
Entrega em carga/vista
09/11/2023, 11:37
Ato ordinatório
09/11/2023, 11:36
Mero expediente
09/11/2023, 11:30
Conclusão (para despacho)
06/11/2023, 16:28
Petição (Petição (outras))
06/11/2023, 16:24
Reativação
06/11/2023, 16:15
Baixa Definitiva
05/05/2023, 15:14
Publicacao/Comunicacao
Intimação
INQUERITO POLICIAL
0004995-39.2015.403.6102 (DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0003696-27.2015.403.6102 ()) - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL X JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA X SILVA E ROSSATI LTDA(PR065112 - JULIO CESAR DA SILVA) X ITAIPUPORA LTDA X DIVINO CORDEIRO DE TOLEDO(SP122396 - PAULO EMMANUEL LUNA DOS ANJOS) X ALL BUSINESS INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME(SP357502 - VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE) X BENEDITO RODRIGUES X DOMINGOS DAS NEVES X LUCIANO BASSI(SP220140 - RICARDO ALEXSANDRO SCHNEIDER) X JOSE JOAQUIM DA SILVA X BITTENCOURT IMPORT. LOGISTICA E TRANSPORTES EM GERAL EIRELI - ME X PRIME ELETRONICS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - ME(SP080762 - ANTONIO UMBERTO DE OLIVEIRA) X ORLANDO SIDNEY ALMEIDA TOCANTINS X EDIVALDO JOSE DA MOTA X ALL SISE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP(SP357502 - VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE) X HELEN PRICILA CRUZ SANTANA X PISSININI & PISSININI(PR026909 - EDMILSON LUIZ SERGIO BONACHE) X ANTONIO LUCIANO NUNES X ROBERTO CARLOS DOS SANTOS X PEQUENO SER - CONFECCOES(SP353569 - FABIO HERSI VIRGINIO DOS SANTOS E PR044126 - JAMILO DA SILVA JUNIOR E PA005436B - GERVASIO JOSE CAMILO)
Fl. 418/418-v. e fl. 422/423: Por e-mail, servindo este de ofício, solicite-se à agência n.º 2014, da Caixa Econômica Federal a transferência do valor depositado na conta judicial n.º 2014.005.34.159-5 para a conta poupança n.º 000793790475-6, da Caixa Econômica Federal, agência 3202 (sacramenta), em nome de Orlando Sidney Almeida Tocantins, CPF n.º 398.372.462-00. Noticiada a transferência, retornem os autos ao arquivo.
25/03/2022, 00:00
Conclusão (para despacho)
04/02/2022, 14:28
Petição (Petição (outras))
04/02/2022, 14:28
Recebimento
04/02/2022, 14:24
Entrega em carga/vista
13/01/2022, 10:37
Petição (Petição (outras))
13/01/2022, 10:26
Publicacao/Comunicacao
Intimação
INQUERITO POLICIAL
0004995-39.2015.403.6102 (DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0003696-27.2015.403.6102 ()) - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL X JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA X SILVA E ROSSATI LTDA(PR065112 - JULIO CESAR DA SILVA) X ITAIPUPORA LTDA X DIVINO CORDEIRO DE TOLEDO(SP122396 - PAULO EMMANUEL LUNA DOS ANJOS) X ALL BUSINESS INTERNATIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME(SP357502 - VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE) X BENEDITO RODRIGUES X DOMINGOS DAS NEVES X LUCIANO BASSI(SP220140 - RICARDO ALEXSANDRO SCHNEIDER) X JOSE JOAQUIM DA SILVA X BITTENCOURT IMPORT. LOGISTICA E TRANSPORTES EM GERAL EIRELI - ME X PRIME ELETRONICS IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - ME(SP080762 - ANTONIO UMBERTO DE OLIVEIRA) X ORLANDO SIDNEY ALMEIDA TOCANTINS X EDIVALDO JOSE DA MOTA X ALL SISE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP(SP357502 - VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE) X HELEN PRICILA CRUZ SANTANA X PISSININI & PISSININI(PR026909 - EDMILSON LUIZ SERGIO BONACHE) X ANTONIO LUCIANO NUNES X ROBERTO CARLOS DOS SANTOS X PEQUENO SER - CONFECCOES(SP353569 - FABIO HERSI VIRGINIO DOS SANTOS E PR044126 - JAMILO DA SILVA JUNIOR E PA005436B - GERVASIO JOSE CAMILO)
Fl. 415: defiro vista dos autos em Secretaria, nos termos do art. 9, parágrafo 4, da Resolução CJF n.º 058, de 25.05.2009.Aguarde-se, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Após, retornem os autos ao arquivo.Int.
19/07/2021, 00:00
Conclusão (para despacho)
02/03/2021, 11:01
Petição (Petição (outras))
02/03/2021, 11:00
Reativação
02/03/2021, 10:58
Baixa Definitiva
28/10/2019, 16:17
Recebimento
23/09/2019, 09:15
Entrega em carga/vista
18/09/2019, 10:04
Conclusão (para despacho)
11/09/2019, 15:37
Reativação
11/09/2019, 15:09
Baixa Definitiva
23/08/2019, 12:41
Documento (Ofício)
02/07/2019, 10:21
Recebimento
11/06/2019, 15:30
Entrega em carga/vista
05/06/2019, 09:09
Conclusão (para despacho)
20/02/2019, 12:21
Petição (Petição (outras))
14/02/2019, 09:33
Conclusão (para despacho)
23/01/2019, 10:17
Petição (Petição (outras))
17/01/2019, 15:13
Petição (Petição (outras))
17/01/2019, 15:12
Documento (Ofício)
17/01/2019, 15:12
Petição (Petição (outras))
17/12/2018, 14:05
Conclusão (para despacho)
14/12/2018, 12:35
Petição (Petição (outras))
14/12/2018, 12:34
Petição (Petição (outras))
14/12/2018, 12:32
Mero expediente
05/12/2018, 16:27
Conclusão (para despacho)
28/11/2018, 15:05
Petição (Petição (outras))
19/11/2018, 16:11
Documento (Ofício)
13/11/2018, 09:37
Petição (Petição (outras))
26/10/2018, 14:50
Petição (Procuração/substabelecimento com reserva de poderes)
26/10/2018, 14:50
Conclusão (para despacho)
18/10/2018, 12:37
Petição (Petição (outras))
18/10/2018, 11:26
Recebimento
15/10/2018, 14:59
Entrega em carga/vista
15/10/2018, 13:57
Documento (Ofício)
28/09/2018, 11:03
Documento (Ofício)
28/09/2018, 11:03
Petição (Petição (outras))
18/09/2018, 15:16
Conclusão (para despacho)
18/09/2018, 09:26
Petição (Petição (outras))
18/09/2018, 09:22
Recebimento
18/09/2018, 09:17
Entrega em carga/vista
12/09/2018, 09:57
Recebimento
10/09/2018, 17:06
Entrega em carga/vista
10/09/2018, 14:53
Conclusão (para despacho)
06/09/2018, 15:37
Petição (Petição (outras))
06/09/2018, 10:43
Petição (Procuração/substabelecimento com reserva de poderes)
31/08/2018, 12:05
Conclusão (para despacho)
27/07/2018, 09:32
Petição (Petição (outras))
27/07/2018, 09:32
Recebimento
27/07/2018, 09:21
Entrega em carga/vista
20/07/2018, 09:37
Mero expediente
16/07/2018, 14:03
Petição (Petição (outras))
10/07/2018, 12:30
Conclusão (para despacho)
26/06/2018, 11:10
Petição (Petição (outras))
26/06/2018, 11:02
Petição (Petição (outras))
26/06/2018, 11:02
Recebimento
18/06/2018, 16:52
Entrega em carga/vista
18/06/2018, 15:43
Petição (Petição (outras))
07/06/2018, 14:56
Petição (Petição (outras))
23/05/2018, 14:46
Conclusão (para despacho)
15/03/2018, 15:15
Petição (Petição (outras))
14/03/2018, 09:44
Petição (Petição (outras))
08/03/2018, 10:40
Conclusão (para despacho)
02/03/2018, 09:43
Petição (Petição (outras))
02/03/2018, 09:37
Recebimento
02/03/2018, 09:22
Entrega em carga/vista
28/02/2018, 09:18
Conclusão (para despacho)
27/02/2018, 09:29
Petição (Petição (outras))
27/02/2018, 09:11
Reativação
21/02/2018, 14:56
Baixa Definitiva
29/01/2018, 14:10
Petição (Petição (outras))
10/01/2018, 16:38
Conclusão (para despacho)
05/12/2017, 13:40
Conclusão (para despacho)
31/10/2017, 09:20
Petição (Petição (outras))
30/10/2017, 15:21
Recebimento
30/10/2017, 15:04
Entrega em carga/vista
27/10/2017, 09:22
Petição (Petição (outras))
26/10/2017, 16:16
Reativação
17/10/2017, 13:23
Baixa Definitiva
14/09/2017, 14:45
Recebimento
22/06/2017, 18:37
Entrega em carga/vista
13/06/2017, 14:34
Conclusão (para despacho)
17/04/2017, 10:35
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:28
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:26
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:25
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:24
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:24
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:23
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:22
Petição (Petição (outras))
17/04/2017, 10:22
Recebimento
17/04/2017, 09:36
Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial
29/04/2016, 13:28
Conclusão (para despacho)
06/04/2016, 14:54
Petição (Petição (outras))
04/04/2016, 17:47
Petição (Petição (outras))
04/04/2016, 17:45
Recebimento
01/04/2016, 09:34
Entrega em carga/vista
16/03/2016, 08:59
Conclusão (para despacho)
14/03/2016, 11:40
Petição (Petição (outras))
11/03/2016, 14:22
Recebimento
11/03/2016, 09:25
Entrega em carga/vista
07/03/2016, 12:31
Petição (Petição (outras))
04/03/2016, 16:25
Conclusão (para despacho)
02/02/2016, 10:04
Petição (Petição (outras))
28/01/2016, 17:48
Recebimento
28/01/2016, 17:05
Entrega em carga/vista
22/01/2016, 10:02
Petição (Petição (outras))
18/01/2016, 16:22
Petição (Petição (outras))
18/01/2016, 16:18
Recebimento
15/01/2016, 15:00
Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial