Inquérito Policial 0009616-98.2005.4.03.6112 - TRF3 | JusConsulta

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Inquérito PolicialCrimes contra o Sistema Financeiro NacionalInquérito Policial

TRF31° GrauEm andamento

Data de Distribuição

07/11/2005

Valor da Causa

Nao informado

Órgão julgador

02ª Vara Federal Criminal de São Paulo

Processos relacionados

1° Grau · TRF3 · Ação Penal - Procedimento Ordinário · 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo 2° Grau · TRF3 · Apelação Criminal · Gab. 17 - JUÍZA CONVOCADA RAECLER BALDRESCA 2° Grau · TRF3 · Apelação Criminal · Gab. 17 - Des.fed. Louise Filgueiras

Partes do Processo

Nenhuma parte cadastrada

Advogados / Representantes

Nenhum advogado cadastrado

Movimentações

Mero expediente

24/06/2026, 12:35

Conclusão (para despacho)

23/06/2026, 19:24

Publicação

29/05/2026, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

28/05/2026, 07:00

Expedida/certificada

27/05/2026, 13:07

Prescrição

25/05/2026, 12:39

Conclusão (para decisão)

15/04/2026, 16:36

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

31/03/2026, 07:00

Expedida/certificada

30/03/2026, 18:07

Mero expediente

30/03/2026, 16:25

Conclusão (para despacho)

30/03/2026, 15:30

Recebimento

26/03/2026, 15:15

Remessa (em grau de recurso)

13/06/2023, 13:02

Trânsito em julgado

02/05/2023, 14:02

Recebimento

28/04/2023, 13:18

Todas as movimentações(195)

Mero expediente

24/06/2026, 12:35

Conclusão (para despacho)

23/06/2026, 19:24

Publicação

29/05/2026, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

28/05/2026, 07:00

Expedida/certificada

27/05/2026, 13:07

Documentos

Nenhum documento disponível

Prescrição

25/05/2026, 12:39

Conclusão (para decisão)

15/04/2026, 16:36

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

31/03/2026, 07:00

Expedida/certificada

30/03/2026, 18:07

Mero expediente

30/03/2026, 16:25

Conclusão (para despacho)

30/03/2026, 15:30

Recebimento

26/03/2026, 15:15

Remessa (em grau de recurso)

13/06/2023, 13:02

Trânsito em julgado

02/05/2023, 14:02

Recebimento

28/04/2023, 13:18

Remessa (em grau de recurso)

10/01/2023, 14:22

Mero expediente

07/12/2022, 18:47

Conclusão (para despacho)

07/12/2022, 17:22

Trânsito em julgado

07/12/2022, 17:14

Petição (Apelação)

17/10/2022, 23:30

Publicação

13/10/2022, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

11/10/2022, 07:00

Expedida/certificada

10/10/2022, 12:19

Procedência

07/10/2022, 22:06

Conclusão (para julgamento)

22/07/2022, 14:57

Petição (Memoriais)

18/07/2022, 19:36

Publicação

27/06/2022, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

24/06/2022, 07:00

Petição (Memoriais)

22/06/2022, 16:00

Expedida/certificada

15/06/2022, 14:05

de Interrogatório (Juiz(a); designada; de interrogatório)

14/06/2022, 17:13

de Interrogatório (Juiz(a); realizada; de interrogatório)

14/06/2022, 00:00

Expedida/certificada

20/05/2022, 14:44

de Instrução (realizada; Juiz(a); instrução)

19/05/2022, 14:00

Trânsito em julgado

16/05/2022, 18:52

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

19/04/2022, 07:00

de Instrução (designada; Juiz(a); instrução)

19/04/2022, 06:12

Expedida/certificada

18/04/2022, 17:45

Mero expediente

18/04/2022, 17:13

Conclusão (para despacho)

18/04/2022, 13:59

de Instrução (redesignada; Juiz(a); instrução)

23/03/2022, 15:16

de Instrução (realizada; Juiz(a); instrução)

23/03/2022, 14:00

Publicação

12/01/2022, 07:00

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

11/01/2022, 07:00

Expedida/certificada

10/01/2022, 15:14

de Instrução (Juiz(a); designada; instrução)

10/01/2022, 15:06

Prescrição

30/11/2021, 16:27

Conclusão (para julgamento)

18/11/2021, 18:24

Julgamento em Diligência

18/11/2021, 18:24

Conclusão (para decisão)

18/11/2021, 18:23

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

04/11/2021, 07:00

Expedida/certificada

03/11/2021, 18:02

Mero expediente

28/10/2021, 17:01

Conclusão (para despacho)

28/10/2021, 15:18

Ato ordinatório

04/05/2021, 15:21

Conversão de Autos Físicos em Eletrônicos

16/06/2020, 13:59

Remessa (outros motivos)

12/06/2020, 15:04

Petição (Petição (outras))

10/06/2020, 15:51

Petição (Petição (outras))

15/10/2019, 14:38

Mero expediente

31/07/2018, 12:28

Mero expediente

31/07/2018, 12:27

Conclusão (para despacho)

26/07/2018, 17:13

Mero expediente

14/03/2017, 12:49

Mero expediente

14/03/2017, 12:48

Conclusão (para despacho)

02/03/2017, 15:20

Recebimento

29/06/2016, 11:53

Entrega em carga/vista

22/06/2016, 14:22

Recebimento

15/04/2016, 17:17

Entrega em carga/vista

13/04/2016, 15:33

Mero expediente

13/04/2016, 15:29

Conclusão (para despacho)

07/04/2016, 14:28

Mero expediente

29/09/2015, 16:48

Mero expediente

29/09/2015, 16:47

Conclusão (para despacho)

25/09/2015, 17:15

Recebimento

23/09/2015, 18:05

Entrega em carga/vista

15/09/2015, 19:00

Mero expediente

14/07/2015, 19:01

Conclusão (para despacho)

14/07/2015, 16:23

Recebimento

03/06/2015, 19:08

Entrega em carga/vista

26/05/2015, 18:21

Mero expediente

18/05/2015, 14:00

Audiência (instrução e julgamento; não-realizada; Juiz(a))

16/04/2015, 14:30

Determinação

26/03/2015, 13:42

Determinação

19/03/2015, 16:12

Recebimento

18/03/2015, 19:06

Entrega em carga/vista

11/03/2015, 15:44

Conclusão (para despacho)

10/03/2015, 23:10

Audiência (Juiz(a); redesignada; instrução e julgamento)

05/02/2015, 14:23

Recebimento

28/01/2015, 18:20

Entrega em carga/vista

22/01/2015, 18:38

Recebimento

12/11/2014, 19:28

Entrega em carga/vista

05/11/2014, 19:30

Conclusão (para despacho)

18/09/2014, 18:28

Recebimento

18/09/2014, 13:55

Entrega em carga/vista

15/08/2014, 17:42

Determinação

14/08/2014, 17:38

Conclusão (para despacho)

12/03/2014, 18:43

Conclusão (para despacho)

22/04/2013, 22:11

Conclusão (para despacho)

18/10/2012, 20:28

Recebimento

05/10/2012, 19:01

Entrega em carga/vista

26/09/2012, 16:54

Conclusão (para despacho)

23/07/2012, 16:19

Recebimento

24/01/2012, 18:20

Entrega em carga/vista

28/11/2011, 16:04

Recebimento

10/05/2011, 19:28

Entrega em carga/vista

04/05/2011, 17:30

Conclusão (para despacho)

02/05/2011, 16:32

Recebimento

04/04/2011, 13:32

Entrega em carga/vista

04/04/2011, 13:31

Recebimento

04/04/2011, 12:59

Remessa (outros motivos)

30/03/2011, 14:07

Recebimento

29/03/2011, 15:09

Entrega em carga/vista

29/03/2011, 15:09

Recebimento

17/03/2011, 14:45

Entrega em carga/vista

11/03/2011, 17:10

Recebimento

08/11/2010, 13:27

Mudança de Classe Processual (TJGO; TJBA)

05/11/2010, 13:09

Remessa (outros motivos)

03/11/2010, 17:42

Conclusão (para despacho)

15/10/2010, 19:21

Recebimento

15/10/2010, 17:43

Denúncia

15/10/2010, 15:17

Entrega em carga/vista

29/06/2010, 15:48

Recebimento

29/06/2010, 15:47

Entrega em carga/vista

13/10/2009, 14:41

Conclusão (para despacho)

19/08/2009, 16:35

Recebimento

31/07/2009, 12:05

Entrega em carga/vista

24/07/2009, 14:08

Recebimento

23/07/2009, 17:34

Entrega em carga/vista

22/07/2009, 15:51

Redistribuição (sorteio; incompetência)

07/07/2009, 12:48

Remessa (outros motivos)

08/06/2009, 17:34

Petição (Petição (outras))

27/05/2009, 17:58

Recebimento

22/05/2009, 15:24

Entrega em carga/vista

14/05/2009, 17:00

Conclusão (para despacho)

03/04/2009, 15:01

Recebimento

24/03/2009, 17:29

Petição (Petição (outras))

23/03/2009, 17:29

Entrega em carga/vista

20/02/2009, 13:53

Conclusão (para despacho)

16/02/2009, 13:20

Recebimento

16/02/2009, 13:19

Remessa (outros motivos)

10/11/2008, 17:07

Conclusão (para despacho)

30/10/2008, 18:48

Petição (Petição (outras))

28/10/2008, 15:05

Recebimento

15/10/2008, 17:33

Entrega em carga/vista

26/09/2008, 12:48

Conclusão (para despacho)

22/09/2008, 18:16

Redistribuição (sorteio; incompetência)

22/09/2008, 14:42

Remessa (outros motivos)

09/09/2008, 16:26

Recebimento

08/09/2008, 17:21

Entrega em carga/vista

04/09/2008, 16:16

Conclusão (para despacho)

03/09/2008, 12:36

Recebimento

01/09/2008, 17:23

Entrega em carga/vista

21/08/2008, 17:21

Conclusão (para despacho)

18/08/2008, 14:08

Recebimento

14/08/2008, 15:51

Remessa (outros motivos)

11/07/2008, 14:35

Conclusão (para despacho)

04/07/2008, 16:38

Recebimento

02/07/2008, 17:25

Remessa (outros motivos)

07/05/2008, 13:32

Recebimento

28/04/2008, 15:31

Remessa (outros motivos)

07/03/2008, 12:59

Conclusão (para despacho)

06/03/2008, 14:16

Recebimento

05/03/2008, 17:29

Remessa (outros motivos)

07/12/2007, 13:46

Conclusão (para despacho)

29/11/2007, 13:42

Recebimento

28/11/2007, 15:52

Entrega em carga/vista

26/11/2007, 16:15

Conclusão (para despacho)

09/11/2007, 18:07

Recebimento

08/11/2007, 14:46

Remessa (outros motivos)

17/08/2007, 12:32

Conclusão (para despacho)

20/07/2007, 14:49

Recebimento

16/07/2007, 14:36

Remessa (outros motivos)

31/05/2007, 18:50

Recebimento

16/05/2007, 16:37

Remessa (outros motivos)

29/03/2007, 16:28

Conclusão (para despacho)

08/03/2007, 12:15

Recebimento

07/03/2007, 17:04

Remessa (outros motivos)

01/12/2006, 12:27

Conclusão (para despacho)

27/11/2006, 16:16

Recebimento

20/11/2006, 17:20

Remessa (outros motivos)

09/08/2006, 17:52

Conclusão (para despacho)

08/08/2006, 17:02

Recebimento

02/08/2006, 14:46

Remessa (outros motivos)

29/06/2006, 17:48

Recebimento

29/06/2006, 00:00

Remessa (outros motivos)

17/03/2006, 00:00

Conclusão (para despacho)

09/03/2006, 14:08

Recebimento

06/03/2006, 00:00

Entrega em carga/vista

02/03/2006, 00:00

Recebimento

24/02/2006, 00:00

Remessa (outros motivos)

24/11/2005, 00:00

Recebimento

23/11/2005, 00:00

Entrega em carga/vista

21/11/2005, 00:00

Conclusão (para despacho)

18/11/2005, 15:25

Distribuição (sorteio)

07/11/2005, 15:16