Petição Criminal 5005643-12.2020.4.03.6181 - TRF3 | JusConsulta

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Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENALPetição Criminal

TRF31° GrauArquivado

Data de Distribuição

27/10/2020

Valor da Causa

R$ 0,00

Órgão julgador

6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

Processos relacionados

1° Grau · TRF3 · Petição Criminal · 06ª Vara Federal Criminal de São Paulo 2° Grau · TRF3 · Apelação Criminal · Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES 2° Grau · TRF3 · Apelação Criminal · Gab. 16 - Des.fed. Paulo Fontes

Partes do Processo

AUTO POSTO ANTARES LTDA

CNPJ

Autor

AUTO POSTO ARTICO LTDA

CNPJ

Autor

ANDRE BUENO DA SILVEIRA

Terceiro

PROCURADORIA

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Terceiro

Advogados / Representantes

CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA

OAB/SP 310808·CPF·Representa: Autor

Partes do Processo(6)

AUTO POSTO ANTARES LTDA

CNPJ

Autor

AUTO POSTO ARTICO LTDA

CNPJ

Autor

ANDRE BUENO DA SILVEIRA

Terceiro

PROCURADORIA

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CNPJ

Reu

Movimentações

Arquivado Definitivamente

03/04/2024, 16:32

Juntada de certidão

03/04/2024, 16:11

Processo Desarquivado

03/04/2024, 15:54

Arquivado Definitivamente

05/05/2022, 19:17

Juntada de ato ordinatório

05/05/2022, 17:40

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 29/04/2022 23:59.

30/04/2022, 00:07

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 29/04/2022 23:59.

30/04/2022, 00:07

Publicado Intimação em 20/04/2022.

20/04/2022, 00:02

Juntada de Petição de manifestação

19/04/2022, 15:59

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 18/04/2022 23:59.

19/04/2022, 00:14

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 18/04/2022 23:59.

19/04/2022, 00:14

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/04/2022

19/04/2022, 00:13

Expedição de Outros documentos.

18/04/2022, 16:43

Expedida/certificada a intimação eletrônica

12/04/2022, 16:02

Proferido despacho de mero expediente

29/03/2022, 17:34

Todas as movimentações(132)

Arquivado Definitivamente

03/04/2024, 16:32

Juntada de certidão

03/04/2024, 16:11

Processo Desarquivado

03/04/2024, 15:54

Arquivado Definitivamente

05/05/2022, 19:17

Juntada de ato ordinatório

05/05/2022, 17:40

Documentos

Despacho

•29/03/2022, 17:34

Despacho

•23/03/2022, 18:31

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 29/04/2022 23:59.

30/04/2022, 00:07

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 29/04/2022 23:59.

30/04/2022, 00:07

Publicado Intimação em 20/04/2022.

20/04/2022, 00:02

Juntada de Petição de manifestação

19/04/2022, 15:59

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 18/04/2022 23:59.

19/04/2022, 00:14

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 18/04/2022 23:59.

19/04/2022, 00:14

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/04/2022

19/04/2022, 00:13

Expedição de Outros documentos.

18/04/2022, 16:43

Expedida/certificada a intimação eletrônica

12/04/2022, 16:02

Proferido despacho de mero expediente

29/03/2022, 17:34

Conclusos para despacho

29/03/2022, 15:47

Juntada de Petição de petição intercorrente

28/03/2022, 11:54

Publicado Despacho em 25/03/2022.

25/03/2022, 00:23

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 24/03/2022

25/03/2022, 00:23

Expedição de Outros documentos.

23/03/2022, 18:31

Proferido despacho de mero expediente

23/03/2022, 17:50

Conclusos para despacho

23/03/2022, 17:31

Decorrido prazo de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF em 11/03/2022 23:59.

12/03/2022, 01:30

Expedição de Aviso de recebimento (AR).

23/02/2022, 18:40

Juntada de certidão

23/02/2022, 18:30

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

15/02/2022, 16:45

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

15/02/2022, 16:33

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 14/02/2022 23:59.

15/02/2022, 00:44

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 14/02/2022 23:59.

15/02/2022, 00:44

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 08/02/2022

11/02/2022, 21:21

Publicado Despacho em 09/02/2022.

11/02/2022, 21:21

Juntada de Petição de manifestação

09/02/2022, 16:28

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO APELANTE: AUTO POSTO ARTICO LTDA, AUTO POSTO ANTARES LTDA Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808 Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808 APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP D E S P A C H O PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5005643-12.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Vistos. Cumpra-se o quanto determinado pelo E. TRF3 no ID 240725917, oficiando-se à CEF, preferencialmente por meio eletrônico, para que transfira os valores acautelados na Conta Judicial 0265-00586430153-0 para a conta corrente 26689-2, agência 3560-2, do Banco do Brasil, de titularidade de VICTOR NUNES FREITAS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 368.371.628-29. Comunique-se à Jucesp. Com o cumprimento das determinações acima, em não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se e cumpra-se. São paulo, na data da assinatura digital. DIEGO PAES MOREIRA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

08/02/2022, 00:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO APELANTE: AUTO POSTO ARTICO LTDA, AUTO POSTO ANTARES LTDA Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808 Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO MITSUO NAKAHARADA - SP310808 APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP D E S P A C H O PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5005643-12.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Vistos. Cumpra-se o quanto determinado pelo E. TRF3 no ID 240725917, oficiando-se à CEF, preferencialmente por meio eletrônico, para que transfira os valores acautelados na Conta Judicial 0265-00586430153-0 para a conta corrente 26689-2, agência 3560-2, do Banco do Brasil, de titularidade de VICTOR NUNES FREITAS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 368.371.628-29. Comunique-se à Jucesp. Com o cumprimento das determinações acima, em não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se e cumpra-se. São paulo, na data da assinatura digital. DIEGO PAES MOREIRA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

08/02/2022, 00:00

Desentranhado o documento

07/02/2022, 19:09

Juntada de certidão

07/02/2022, 19:07

Expedição de Outros documentos.

07/02/2022, 19:02

Expedida/certificada a intimação eletrônica

07/02/2022, 19:01

Proferido despacho de mero expediente

04/02/2022, 16:14

Conclusos para despacho

01/02/2022, 19:28

Juntada de Petição de petição intercorrente

01/02/2022, 10:53

Recebidos os autos

26/01/2022, 14:41

Juntada de certidão

26/01/2022, 14:41

Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal

07/07/2021, 18:47

Juntada de Petição de manifestação

06/07/2021, 19:37

Expedida/certificada a intimação eletrônica

25/06/2021, 12:39

Recebido o recurso Sem efeito suspensivo

25/06/2021, 10:16

Conclusos para despacho

24/05/2021, 20:35

Juntada de certidão

19/05/2021, 18:46

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO

19/05/2021, 12:50

Juntada de Petição de apelação

17/05/2021, 20:16

Proferido despacho de mero expediente

17/05/2021, 18:18

Conclusos para despacho

17/05/2021, 18:10

Juntada de documento digitalizado

17/05/2021, 17:53

Juntada de Petição de manifestação

14/05/2021, 15:05

Publicado Decisão em 13/05/2021.

14/05/2021, 11:34

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 12/05/2021

14/05/2021, 11:34

Expedição de Outros documentos.

11/05/2021, 11:41

Expedida/certificada a intimação eletrônica

11/05/2021, 11:41

Proferida decisão interlocutória

04/05/2021, 19:07

Conclusos para decisão

16/04/2021, 12:49

Juntada de Petição de manifestação

15/04/2021, 15:37

Expedida/certificada a intimação eletrônica

13/04/2021, 17:16

Proferido despacho de mero expediente

09/04/2021, 09:49

Conclusos para despacho

08/04/2021, 17:04

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 22/03/2021 23:59.

29/03/2021, 22:00

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 22/03/2021 23:59.

29/03/2021, 22:00

Juntada de Petição de petição intercorrente

26/03/2021, 12:25

Juntada de Petição de manifestação

18/03/2021, 15:13

Publicado Decisão em 17/03/2021.

17/03/2021, 08:43

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 16/03/2021

17/03/2021, 08:43

Expedição de Outros documentos.

15/03/2021, 14:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica

15/03/2021, 14:31

Expedida/certificada a intimação eletrônica

15/03/2021, 11:14

Expedida/certificada a intimação eletrônica

15/03/2021, 11:10

Decisão Interlocutória de Mérito

22/02/2021, 14:40

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 13/01/2021 23:59:59.

14/01/2021, 00:09

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 13/01/2021 23:59:59.

14/01/2021, 00:07

Conclusos para decisão

12/01/2021, 16:49

Juntada de Petição de manifestação

11/01/2021, 15:56

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 07/01/2021 23:59:59.

08/01/2021, 00:36

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 07/01/2021 23:59:59.

08/01/2021, 00:11

Expedida/certificada a intimação eletrônica

18/12/2020, 15:56

Publicado Intimação em 17/12/2020.

17/12/2020, 00:10

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 17/12/2020

17/12/2020, 00:10

Juntada de documento digitalizado

16/12/2020, 18:49

Expedição de outros documentos

16/12/2020, 18:46

Expedição de termo de audiência

16/12/2020, 18:21

Remetidos os Autos (sem ato judicial proferido) para Secretaria processante

15/12/2020, 15:46

Conclusos para decisão

15/12/2020, 13:24

Juntada de Petição de petição intercorrente

15/12/2020, 12:28

Expedição de Outros documentos.

14/12/2020, 14:19

Expedição de Outros documentos.

14/12/2020, 14:19

Expedida/certificada a intimação eletrônica

14/12/2020, 14:18

Proferido despacho de mero expediente

14/12/2020, 14:15

Conclusos para despacho

14/12/2020, 13:53

Audiência INSTRUÇÃO redesignada para 16/12/2020 16:00 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

14/12/2020, 13:50

Juntada de certidão

11/12/2020, 17:56

Juntada de certidão

04/12/2020, 17:21

Juntada de Petição de manifestação

04/12/2020, 10:15

Decorrido prazo de AUTO POSTO ARTICO LTDA em 03/12/2020 23:59:59.

04/12/2020, 00:29

Decorrido prazo de AUTO POSTO ANTARES LTDA em 03/12/2020 23:59:59.

04/12/2020, 00:29

Audiência INSTRUÇÃO designada para 16/12/2020 15:00 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

03/12/2020, 19:45

Expedida/certificada a intimação eletrônica

03/12/2020, 19:44

Juntada de documento digitalizado

03/12/2020, 19:43

Expedição de termo de audiência

03/12/2020, 19:40

Juntada de Petição de petição intercorrente

03/12/2020, 16:12

Publicado Intimação em 02/12/2020.

02/12/2020, 00:07

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 02/12/2020

02/12/2020, 00:07

Publicado Decisão em 01/12/2020.

01/12/2020, 00:50

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 01/12/2020

01/12/2020, 00:50

Juntada de Petição de manifestação

30/11/2020, 12:34

Audiência INSTRUÇÃO designada para 03/12/2020 17:30 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

27/11/2020, 15:23

Expedição de Outros documentos.

27/11/2020, 15:22

Expedição de Outros documentos.

27/11/2020, 15:21

Proferido despacho de mero expediente

27/11/2020, 15:07

Conclusos para despacho

27/11/2020, 14:55

Juntada de Petição de manifestação

27/11/2020, 12:32

Expedição de Outros documentos.

26/11/2020, 18:45

Expedição de Outros documentos.

26/11/2020, 18:45

Expedida/certificada a intimação eletrônica

26/11/2020, 18:45

Conclusos para decisão

25/11/2020, 16:49

Juntada de Petição de petição intercorrente

25/11/2020, 14:57

Juntada de Petição de manifestação

23/11/2020, 15:52

Expedição de Outros documentos.

09/11/2020, 19:16

Juntada de traslado de cópias

09/11/2020, 19:15

Proferido despacho de mero expediente

28/10/2020, 20:11

Conclusos para despacho

28/10/2020, 19:22

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Secretaria processante

27/10/2020, 17:56

Recebidos os autos

27/10/2020, 17:56

Distribuído por dependência

27/10/2020, 00:21

Recebido pelo Distribuidor

27/10/2020, 00:21

Despacho

•23/03/2022, 17:50

Despacho

•07/02/2022, 19:01

Despacho

•04/02/2022, 16:14

Acórdão

•14/12/2021, 14:45

Ato Ordinatório

•06/12/2021, 15:44

Despacho

•25/06/2021, 12:39

Despacho

•25/06/2021, 10:16

Despacho

•17/05/2021, 18:18

Decisão

•17/05/2021, 17:53

Decisão

•11/05/2021, 11:41

Decisão

•04/05/2021, 19:07

Despacho

•13/04/2021, 17:16

Despacho

•09/04/2021, 09:49

Todos os documentos(25)

Despacho

•29/03/2022, 17:34

Despacho

•23/03/2022, 18:31

Despacho

•23/03/2022, 17:50

Despacho

•07/02/2022, 19:01

Despacho

•04/02/2022, 16:14

Acórdão

•14/12/2021, 14:45

Ato Ordinatório

•06/12/2021, 15:44

Despacho

•25/06/2021, 12:39

Despacho

•25/06/2021, 10:16

Despacho

•17/05/2021, 18:18

Decisão

•17/05/2021, 17:53

Decisão

•11/05/2021, 11:41

Decisão

•04/05/2021, 19:07

Despacho

•13/04/2021, 17:16

Despacho

•09/04/2021, 09:49

Decisão

•15/03/2021, 14:31

Decisão

•15/03/2021, 11:10

Decisão

•22/02/2021, 14:40

Despacho

•14/12/2020, 14:15

Despacho

•27/11/2020, 15:07

Decisão

•26/11/2020, 18:45

Decisão

•25/11/2020, 17:49

Despacho

•28/10/2020, 20:11

Outras peças

•27/10/2020, 00:21

Outras peças

•27/10/2020, 00:21