Petição Criminal 5021472-15.2021.4.03.0000 - TRF3 | JusConsulta

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Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENALPetição Criminal

TRF31° GrauEm andamento

Data de Distribuição

17/03/2025

Valor da Causa

R$ 0,00

Órgão julgador

6ª Vara Federal de Santos

Processos relacionados

2° Grau · TRF3 · Petição Criminal · Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

Partes do Processo

POLICIA FEDERAL - SR/PF/SP

Autor

(PF) - POLICIA FEDERAL

Autor

VALTER SUMAN

CPF

Reu

MARCELO FELICIANO NICOLAU

CPF

Reu

Advogados / Representantes

EDSON ASARIAS SILVA

OAB/SP 187236·CPF·Representa: Réu

THAIS FANANI AMARAL

CPF·Representa: Réu

KARINA RODRIGUES DE ANDRADE

OAB/SP 340443·CPF·Representa: Réu

Movimentações

Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal

07/10/2025, 17:31

Juntada de informação

07/10/2025, 17:31

Proferido despacho de mero expediente

06/10/2025, 21:32

Conclusos para despacho

06/10/2025, 16:03

Juntada de certidão

10/09/2025, 12:30

Proferido despacho de mero expediente

09/09/2025, 11:34

Conclusos para despacho

08/09/2025, 20:41

Juntada de certidão

30/07/2025, 15:40

Juntada de certidão

30/07/2025, 15:37

Proferido despacho de mero expediente

08/07/2025, 12:08

Conclusos para despacho

07/07/2025, 19:27

Proferido despacho de mero expediente

14/05/2025, 13:10

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 07/04/2025 23:59.

08/04/2025, 00:55

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 03/04/2025 23:59.

04/04/2025, 00:49

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/03/2025

25/03/2025, 02:08

Todas as movimentações(50)

Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal

07/10/2025, 17:31

Juntada de informação

07/10/2025, 17:31

Proferido despacho de mero expediente

06/10/2025, 21:32

Conclusos para despacho

06/10/2025, 16:03

Juntada de certidão

10/09/2025, 12:30

Documentos

Despacho

•06/10/2025, 21:32

Despacho

•09/09/2025, 11:34

Proferido despacho de mero expediente

09/09/2025, 11:34

Conclusos para despacho

08/09/2025, 20:41

Juntada de certidão

30/07/2025, 15:40

Juntada de certidão

30/07/2025, 15:37

Proferido despacho de mero expediente

08/07/2025, 12:08

Conclusos para despacho

07/07/2025, 19:27

Proferido despacho de mero expediente

14/05/2025, 13:10

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 07/04/2025 23:59.

08/04/2025, 00:55

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 03/04/2025 23:59.

04/04/2025, 00:49

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 20/03/2025

25/03/2025, 02:08

Publicado Despacho em 21/03/2025.

25/03/2025, 02:08

Juntada de Petição de manifestação

19/03/2025, 19:22

Expedição de Outros documentos.

19/03/2025, 17:03

Expedição de Outros documentos.

19/03/2025, 17:03

Proferido despacho de mero expediente

19/03/2025, 17:01

Conclusos para despacho

19/03/2025, 16:06

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Secretaria processante

17/03/2025, 19:14

Recebidos os autos

17/03/2025, 19:14

Redistribuído por prevenção em razão de modificação da competência

17/03/2025, 19:13

Recebido pelo Distribuidor

17/03/2025, 18:47

Expedição de outros documentos

17/03/2025, 18:46

Proferido despacho de mero expediente

17/03/2025, 17:50

Conclusos para despacho

17/03/2025, 10:26

Juntada de certidão

12/03/2025, 16:44

Recebidos os autos

25/02/2025, 19:13

Redistribuído por prevenção em razão de modificação da competência

25/02/2025, 19:13

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Secretaria processante

25/02/2025, 19:13

Recebido pelo Distribuidor

25/02/2025, 19:11

Juntada de certidão

25/02/2025, 18:08

Juntada de Petição de manifestação

13/02/2025, 11:33

Expedição de Outros documentos.

03/02/2025, 16:49

Proferido despacho de mero expediente

03/02/2025, 13:33

Conclusos para despacho

03/02/2025, 11:29

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Secretaria processante

03/02/2025, 09:38

Recebidos os autos

03/02/2025, 09:38

Redistribuído por prevenção em razão de recusa de prevenção/dependência

03/02/2025, 09:30

Recebido pelo Distribuidor

02/02/2025, 10:28

Proferido despacho de mero expediente

31/01/2025, 17:57

Conclusos para despacho

31/01/2025, 17:53

Juntada de certidão

31/01/2025, 17:53

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Secretaria processante

31/01/2025, 16:44

Recebidos os autos

31/01/2025, 16:44

Recebido pelo Distribuidor

31/01/2025, 15:15

Distribuído por sorteio

31/01/2025, 15:14

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO REQUERENTE: (PF) - POLÍCIA FEDERAL REQUERIDO: VALTER SUMAN, MARCELO FELICIANO NICOLAU Advogado do(a) REQUERIDO: EDSON ASARIAS SILVA - SP187236-A Advogado do(a) REQUERIDO: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE - SP340443-A OUTROS PARTICIPANTES: D E S P A C H O 1. IDs 210579843 e 220285604: ante a natureza do presente feito, bem como das manifestações e documentos nele incluídos, proceda-se ao levantamento do sigilo total. Não obstante, considerando a existência nos autos de documentos que veiculam informações protegidas por sigilo fiscal, sobre eles deve ser mantido o sigilo, garantindo-se o acesso somente às partes e seus procuradores constituídos e devidamente cadastrados no feito, mediante apresentação petição e instrumento de mandato, incluídos nestes estagiários inscritos na OAB e devidamente substabelecidos, bem como os servidores no desempenho de suas funções e as autoridades que nele oficiem. Proceda-se às anotações pertinentes. 2. ID 235846770: concedo a dilação de prazo solicitada pela autoridade policial (ID 206728220) para conclusão das investigações, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal. Cumpra-se, informando o solicitante via correio eletrônico. 3. Retire-se o ID 252118302 (e seus anexos) e proceda-se à sua remessa à UFOR para distribuição por dependência a estes autos eletrônicos, sob a classe processual RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. Após, venham à conclusão os autos da restituição. Traslade-se cópia deste despacho para o feito supracitado. Certifique-se em ambos os feitos. 4. Oportunamente, dê-se ciência às partes. 5. Providencie-se o necessário. Cumpra-se. São Paulo, 3 de fevereiro de 2022. PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região 4ª Seção PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5021472-15.2021.4.03.0000 RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

08/02/2022, 00:00

Despacho

•08/07/2025, 12:08

Despacho de Inspeção

•14/05/2025, 13:10

Despacho

•19/03/2025, 17:03

Despacho

•19/03/2025, 17:01

Despacho

•17/03/2025, 17:50

Decisão

•25/02/2025, 18:08

Despacho

•03/02/2025, 13:33

Despacho

•31/01/2025, 17:57

Decisão

•30/01/2025, 12:23

Certidão

•29/01/2025, 16:10

Documento Comprobatório

•29/01/2025, 16:10

Despacho

•07/03/2024, 19:54

Decisão

•21/11/2023, 16:59

Todos os documentos(50)

Despacho

•06/10/2025, 21:32

Despacho

•09/09/2025, 11:34

Despacho

•08/07/2025, 12:08

Despacho de Inspeção

•14/05/2025, 13:10

Despacho

•19/03/2025, 17:03

Despacho

•19/03/2025, 17:01

Despacho

•17/03/2025, 17:50

Decisão

•25/02/2025, 18:08

Despacho

•03/02/2025, 13:33

Despacho

•31/01/2025, 17:57

Decisão

•30/01/2025, 12:23

Certidão

•29/01/2025, 16:10

Documento Comprobatório

•29/01/2025, 16:10

Despacho

•07/03/2024, 19:54

Decisão

•21/11/2023, 16:59

Despacho

•21/09/2023, 15:25

Despacho

•09/08/2023, 14:38

Despacho

•26/06/2023, 06:53

Despacho

•28/10/2022, 15:51

Despacho

•06/10/2022, 07:55

Despacho

•26/08/2022, 18:45

Despacho

•05/08/2022, 18:43

Despacho

•03/05/2022, 17:39

Certidão

•04/02/2022, 14:00

Despacho

•04/02/2022, 09:56

Despacho

•23/11/2021, 18:40

Despacho

•11/11/2021, 17:11

Despacho

•28/10/2021, 13:07

Ato Ordinatório

•25/10/2021, 18:24

Certidão

•22/10/2021, 22:27

Decisão

•22/10/2021, 17:46

Ato Ordinatório

•13/10/2021, 15:56

Petição Intercorrente

•13/10/2021, 15:07

Decisão

•11/10/2021, 11:25

Certidão

•27/09/2021, 16:27

Despacho

•27/09/2021, 16:03

Outros Documentos

•22/09/2021, 19:01

Certidão

•22/09/2021, 10:25

Despacho

•21/09/2021, 19:04

Petição Intercorrente

•20/09/2021, 16:30

Certidão

•20/09/2021, 12:58

Despacho

•20/09/2021, 11:51

Certidão

•18/09/2021, 13:52

Certidão

•18/09/2021, 13:26

Certidão

•18/09/2021, 13:20

Certidão

•18/09/2021, 13:11

Decisão

•17/09/2021, 23:46

Ato Ordinatório

•16/09/2021, 17:14

Certidão

•16/09/2021, 12:25

Despacho

•16/09/2021, 09:41