Petição Criminal 5021472-15.2021.4.03.0000 - TRF3 | JusConsulta

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Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENALPetição Criminal

TRF32° GrauEm andamento

Data de Distribuição

15/09/2021

Valor da Causa

R$ 0,00

Órgão julgador

Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

Processos relacionados

1° Grau · TRF3 · Petição Criminal · 6ª Vara Federal de Santos

Partes do Processo

MARCELO ESPERIDIAO TEIXEIRA NUNES

CPF

Autor

VALTER SUMAN

CPF

Autor

(PF) - POLICIA FEDERAL

Autor

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PRESIDENTE PRUDENTE

Terceiro

AGRAVADO

Terceiro

Advogados / Representantes

EDSON ASARIAS SILVA

OAB/SP 187236·CPF·Representa: Autor

KARINA RODRIGUES DE ANDRADE

OAB/SP 340443·CPF·Representa: Réu

EDSON ASARIAS SILVA

OAB/SP 187236·CPF·Representa: Réu

THAIS FANANI AMARAL

CPF·Representa: Réu

Partes do Processo(14)

MARCELO ESPERIDIAO TEIXEIRA NUNES

CPF

Autor

VALTER SUMAN

CPF

Autor

(PF) - POLICIA FEDERAL

Autor

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PRESIDENTE PRUDENTE

Terceiro

AGRAVADO

Terceiro

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Terceiro

PROCURADORIA DA REPUBLICA EM FRANCA/SP

Terceiro

FISCAL DA LEI

Terceiro

SIGILOSO

Terceiro

MARCELO FELICIANO NICOLAU

CPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CNPJ

Reu

VALTER SUMAN

CPF

Reu

SIGILOSO

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CNPJ

OUTROS_PARTICIPANTES

Movimentações

Conclusos para decisão

15/10/2025, 15:04

Juntada de Petição de petição intercorrente

15/10/2025, 14:18

Expedida/certificada a intimação eletrônica

13/10/2025, 17:21

Proferido despacho de mero expediente

13/10/2025, 16:53

Conclusos para decisão

08/10/2025, 08:16

Recebidos os autos

07/10/2025, 17:31

Juntada de Petição de certidão

07/10/2025, 17:31

Remetidos os Autos (outros motivos) para Juízo de origem

31/01/2025, 15:15

Juntada de Petição de manifestação

30/01/2025, 15:43

Juntada de comunicações

30/01/2025, 12:57

Expedida/certificada a intimação eletrônica

30/01/2025, 12:53

Declarada incompetência

30/01/2025, 12:23

Juntada de Petição de manifestação

29/01/2025, 17:27

Juntada de certidão

29/01/2025, 16:10

Juntada de certidão

21/01/2025, 17:39

Todas as movimentações(243)

Conclusos para decisão

15/10/2025, 15:04

Juntada de Petição de petição intercorrente

15/10/2025, 14:18

Expedida/certificada a intimação eletrônica

13/10/2025, 17:21

Proferido despacho de mero expediente

13/10/2025, 16:53

Conclusos para decisão

08/10/2025, 08:16

Documentos

Despacho

•13/10/2025, 17:21

Despacho

•13/10/2025, 16:53

Recebidos os autos

07/10/2025, 17:31

Juntada de Petição de certidão

07/10/2025, 17:31

Remetidos os Autos (outros motivos) para Juízo de origem

31/01/2025, 15:15

Juntada de Petição de manifestação

30/01/2025, 15:43

Juntada de comunicações

30/01/2025, 12:57

Expedida/certificada a intimação eletrônica

30/01/2025, 12:53

Declarada incompetência

30/01/2025, 12:23

Juntada de Petição de manifestação

29/01/2025, 17:27

Juntada de certidão

29/01/2025, 16:10

Juntada de certidão

21/01/2025, 17:39

Conclusos para decisão

02/05/2024, 01:16

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 30/04/2024 23:59.

01/05/2024, 00:04

Juntada de Petição de manifestação

11/04/2024, 11:13

Expedida/certificada a intimação eletrônica

03/04/2024, 00:23

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 02/04/2024 23:59.

03/04/2024, 00:08

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 02/04/2024 23:59.

03/04/2024, 00:06

Juntada de Petição de manifestação

25/03/2024, 16:55

Juntada de certidão

20/03/2024, 14:25

Juntada de certidão

11/03/2024, 16:10

Expedição de carta de ordem

08/03/2024, 18:13

Expedição de Carta de Ordem.

08/03/2024, 18:13

Proferido despacho de mero expediente

07/03/2024, 19:54

Conclusos para decisão

27/02/2024, 00:40

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 22/01/2024 23:59.

27/02/2024, 00:36

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 15/02/2024 23:59.

16/02/2024, 00:18

Juntada de Petição de renúncia de mandato

08/02/2024, 17:29

Juntada de Petição de renúncia de mandato

08/02/2024, 17:27

Juntada de certidão

07/02/2024, 15:41

Juntada de Petição de resposta à acusação

05/02/2024, 12:29

Juntada de certidão

31/01/2024, 13:38

Juntada de certidão

28/01/2024, 23:44

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 22/01/2024 23:59.

23/01/2024, 00:08

Juntada de certidão

20/12/2023, 01:18

Juntada de Petição de manifestação

15/12/2023, 18:23

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 11/12/2023 23:59.

12/12/2023, 15:07

Expedida/certificada a intimação eletrônica

07/12/2023, 19:20

Juntada de certidão

07/12/2023, 19:16

Expedição de Ofício.

04/12/2023, 23:18

Expedição de ofício

04/12/2023, 23:18

Expedição de Ofício.

04/12/2023, 23:17

Expedição de ofício

04/12/2023, 23:17

Juntada de certidão

30/11/2023, 14:00

Juntada de Petição de resposta à acusação

28/11/2023, 22:54

Juntada de certidão

27/11/2023, 23:07

Juntada de Petição de manifestação

27/11/2023, 21:34

Expedida/certificada a intimação eletrônica

24/11/2023, 18:50

Juntada de certidão

24/11/2023, 18:47

Juntada de certidão

24/11/2023, 17:54

Juntada de certidão

24/11/2023, 17:42

Expedição de carta de ordem

24/11/2023, 12:42

Expedição de Carta de Ordem.

24/11/2023, 12:42

Expedição de carta de ordem

24/11/2023, 12:42

Expedição de Carta de Ordem.

24/11/2023, 12:42

Expedição de Ofício.

23/11/2023, 11:37

Expedição de Ofício.

23/11/2023, 11:37

Expedição de ofício

23/11/2023, 11:37

Expedição de ofício

23/11/2023, 11:37

Proferidas outras decisões não especificadas

21/11/2023, 16:59

Conclusos para decisão

10/10/2023, 13:38

Juntada de Petição de denúncia

09/10/2023, 20:16

Juntada de Petição de cota ministerial

09/10/2023, 20:15

Expedida/certificada a intimação eletrônica

21/09/2023, 15:39

Proferido despacho de mero expediente

21/09/2023, 15:25

Conclusos para decisão

06/09/2023, 17:44

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 05/09/2023 23:59.

06/09/2023, 00:03

Juntada de Petição de manifestação

05/09/2023, 18:35

Expedida/certificada a intimação eletrônica

09/08/2023, 14:53

Proferido despacho de mero expediente

09/08/2023, 14:38

Conclusos para decisão

10/07/2023, 15:36

Juntada de Petição de cota ministerial

10/07/2023, 14:45

Expedida/certificada a intimação eletrônica

26/06/2023, 12:01

Proferido despacho de mero expediente

26/06/2023, 06:53

Conclusos para decisão

23/06/2023, 14:46

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

23/06/2023, 00:04

Expedição de Outros documentos.

23/05/2023, 15:25

Juntada de certidão

13/02/2023, 13:00

Expedição de Outros documentos.

19/01/2023, 15:02

Expedição de Outros documentos.

16/12/2022, 09:51

Juntada de Petição de termo de remessa ao mpf - relatado

05/12/2022, 11:36

Iniciada a tramitação direta entre MP e autoridade policial

28/10/2022, 18:38

Proferido despacho de mero expediente

28/10/2022, 15:51

Conclusos para decisão

24/10/2022, 17:11

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 17/10/2022 23:59.

18/10/2022, 00:05

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 17/10/2022 23:59.

18/10/2022, 00:05

Juntada de Petição de petição intercorrente

14/10/2022, 15:16

Publicado Despacho em 10/10/2022.

10/10/2022, 00:01

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 07/10/2022

08/10/2022, 20:01

Expedição de Outros documentos.

06/10/2022, 11:55

Expedida/certificada a intimação eletrônica

06/10/2022, 11:55

Proferido despacho de mero expediente

06/10/2022, 07:55

Conclusos para decisão

19/09/2022, 12:19

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 15/09/2022 23:59.

16/09/2022, 00:05

Expedida/certificada a intimação eletrônica

26/08/2022, 19:01

Proferido despacho de mero expediente

26/08/2022, 18:45

Conclusos para decisão

26/08/2022, 13:10

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 25/08/2022 23:59.

26/08/2022, 00:02

Juntada de outras peças

25/08/2022, 17:24

Expedida/certificada a intimação eletrônica

05/08/2022, 19:44

Proferido despacho de mero expediente

05/08/2022, 18:43

Juntada de Petição de termo de remessa ao mpf - relatado

06/07/2022, 14:08

Juntada de Petição de termo de remessa ao mpf - relatado

10/06/2022, 09:48

Juntada de Outros documentos

25/05/2022, 10:17

Conclusos para decisão

16/05/2022, 12:15

Expedição de Informação

13/05/2022, 15:25

Juntada de certidão

09/05/2022, 01:32

Expedição de ofício

05/05/2022, 15:29

Proferido despacho de mero expediente

03/05/2022, 17:39

Conclusos para decisão

24/02/2022, 18:59

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 22/02/2022 23:59.

23/02/2022, 00:01

Juntada de Petição de manifestação

17/02/2022, 18:16

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 14/02/2022 23:59.

15/02/2022, 00:18

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 14/02/2022 23:59.

15/02/2022, 00:17

Publicado Despacho em 09/02/2022.

09/02/2022, 01:28

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 08/02/2022

09/02/2022, 01:28

Expedida/certificada a intimação eletrônica

07/02/2022, 19:45

Expedição de Outros documentos.

07/02/2022, 19:45

Juntada de certidão

07/02/2022, 19:41

Juntada de certidão

04/02/2022, 14:40

Desentranhado o documento

04/02/2022, 14:37

Juntada de certidão

04/02/2022, 14:00

Proferido despacho de mero expediente

04/02/2022, 09:56

Juntada de Petição de petição intercorrente

27/01/2022, 14:36

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 17/12/2021 23:59.

18/12/2021, 00:08

Conclusos para decisão

17/12/2021, 14:16

Juntada de Petição de manifestação

15/12/2021, 18:11

Juntada de Petição de outras peças

24/11/2021, 14:21

Expedida/certificada a intimação eletrônica

24/11/2021, 00:45

Juntada de certidão

24/11/2021, 00:44

Proferido despacho de mero expediente

23/11/2021, 18:40

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 22/11/2021 23:59.

23/11/2021, 00:08

Conclusos para decisão

17/11/2021, 12:28

Juntada de Petição de manifestação

12/11/2021, 19:09

Juntada de Petição de outras peças

12/11/2021, 18:48

Expedida/certificada a intimação eletrônica

11/11/2021, 21:03

Proferido despacho de mero expediente

11/11/2021, 17:11

Conclusos para decisão

04/11/2021, 15:23

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 03/11/2021 23:59.

04/11/2021, 00:04

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 03/11/2021 23:59.

04/11/2021, 00:04

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 03/11/2021 23:59.

04/11/2021, 00:04

Juntada de Petição de informações prestadas

28/10/2021, 16:47

Juntada de certidão

28/10/2021, 15:44

Proferido despacho de mero expediente

28/10/2021, 13:07

Conclusos para decisão

27/10/2021, 13:18

Juntada de certidão

27/10/2021, 13:07

Remetidos os Autos (sem ato judicial proferido) para Secretaria processante

27/10/2021, 05:17

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 26/10/2021

27/10/2021, 00:17

Publicado Ato ordinatório em 27/10/2021.

27/10/2021, 00:17

Conclusos para decisão

26/10/2021, 20:27

Juntada de certidão

26/10/2021, 20:25

Juntada de Petição de manifestação

26/10/2021, 20:24

Juntada de certidão

26/10/2021, 12:01

Expedida/certificada a intimação eletrônica

25/10/2021, 18:27

Expedição de Outros documentos.

25/10/2021, 18:26

Juntada de ato ordinatório

25/10/2021, 18:24

Juntada de certidão

25/10/2021, 18:21

Expedição de outros documentos

25/10/2021, 16:41

Decorrido prazo de VALTER SUMAN em 22/10/2021 23:59.

23/10/2021, 00:03

Decorrido prazo de MARCELO FELICIANO NICOLAU em 22/10/2021 23:59.

23/10/2021, 00:03

Juntada de certidão

22/10/2021, 22:27

Embargos de Declaração Acolhidos

22/10/2021, 17:46

Decorrido prazo de Ministério Público Federal em 19/10/2021 23:59.

20/10/2021, 00:02

Disponibilizado no DJ Eletrônico em 14/10/2021

16/10/2021, 00:15

Publicado Intimação em 15/10/2021.

16/10/2021, 00:15

Juntada de Petição de manifestação

14/10/2021, 22:40

Conclusos para julgamento

14/10/2021, 14:55

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 13/10/2021 23:59.

14/10/2021, 00:02

Expedida/certificada a intimação eletrônica

13/10/2021, 15:58

Expedição de Outros documentos.

13/10/2021, 15:58

Juntada de ato ordinatório

13/10/2021, 15:56

Juntada de Petição de petição intercorrente

13/10/2021, 15:07

Outras Decisões

11/10/2021, 11:25

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 04/10/2021 23:59.

05/10/2021, 00:02

Conclusos para decisão

01/10/2021, 16:48

Juntada de certidão

01/10/2021, 16:47

Juntada de Petição de impugnação aos embargos

29/09/2021, 14:13

Juntada de Petição de petição intercorrente

29/09/2021, 11:31

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 27/09/2021 23:59.

28/09/2021, 00:04

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 27/09/2021 23:59.

28/09/2021, 00:04

Decorrido prazo de MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP em 27/09/2021 23:59.

28/09/2021, 00:04

Juntada de Petição de manifestação

27/09/2021, 20:05

Expedida/certificada a intimação eletrônica

27/09/2021, 16:27

Juntada de certidão

27/09/2021, 16:27

Proferido despacho de mero expediente

27/09/2021, 16:03

Juntada de Petição de manifestação

27/09/2021, 14:13

Conclusos para decisão

24/09/2021, 17:15

Cancelada a movimentação processual

24/09/2021, 17:13

Cancelada a movimentação processual

24/09/2021, 17:13

Cancelada a movimentação processual

24/09/2021, 17:08

Juntada de Petição de manifestação

23/09/2021, 14:24

Conclusos para decisão

22/09/2021, 19:03

Juntada de certidão

22/09/2021, 19:01

Juntada de Petição de embargos de declaração

22/09/2021, 16:03

Juntada de Petição de outras peças

22/09/2021, 10:48

Expedida/certificada a intimação eletrônica

22/09/2021, 10:27

Juntada de certidão

22/09/2021, 10:25

Proferido despacho de mero expediente

21/09/2021, 19:04

Juntada de Petição de documento comprobatório

21/09/2021, 11:21

Conclusos para decisão

20/09/2021, 17:02

Juntada de Petição de petição intercorrente

20/09/2021, 16:30

Expedida/certificada a intimação eletrônica

20/09/2021, 13:01

Juntada de certidão

20/09/2021, 12:58

Juntada de certidão

20/09/2021, 12:31

Proferido despacho de mero expediente

20/09/2021, 11:51

Conclusos para despacho

20/09/2021, 10:08

Remetidos os Autos (sem ato judicial proferido) para Secretaria processante

20/09/2021, 09:59

Conclusos para despacho

20/09/2021, 07:03

Juntada de certidão

20/09/2021, 06:51

Expedida/certificada a intimação eletrônica

18/09/2021, 14:00

Juntada de certidão

18/09/2021, 13:52

Juntada de certidão

18/09/2021, 13:26

Juntada de certidão

18/09/2021, 13:20

Juntada de certidão

18/09/2021, 13:11

Expedição de outros documentos

18/09/2021, 12:47

Expedição de outros documentos

18/09/2021, 12:47

Expedição de outros documentos

18/09/2021, 12:47

Concedida a Liberdade provisória de VALTER SUMAN - CPF: 395.999.576-87 (REQUERENTE).

17/09/2021, 23:46

Juntada de certidão

17/09/2021, 16:05

Juntada de Petição de petição intercorrente

17/09/2021, 14:54

Conclusos para decisão

17/09/2021, 14:12

Juntada de Petição de manifestação

17/09/2021, 13:15

Expedida/certificada a intimação eletrônica

16/09/2021, 17:15

Juntada de ato ordinatório

16/09/2021, 17:14

Juntada de certidão

16/09/2021, 17:12

Juntada de Petição de manifestação

16/09/2021, 15:37

Expedida/certificada a intimação eletrônica

16/09/2021, 12:34

Juntada de certidão

16/09/2021, 12:32

Juntada de certidão

16/09/2021, 12:25

Juntada de certidão

16/09/2021, 12:00

Expedição de outros documentos

16/09/2021, 11:18

Proferido despacho de mero expediente

16/09/2021, 09:41

Juntada de Petição de procuração/habilitação

15/09/2021, 21:07

Remetidos os Autos (para processamento) da Distribuição para Gabinete do Relator

15/09/2021, 19:34

Conclusos para julgamento

15/09/2021, 19:34

Juntada de certidão

15/09/2021, 19:33

Classe Processual alterada de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (280) para PETIÇÃO CRIMINAL (1727)

15/09/2021, 19:07

Juntada de Petição de tutela antecipada incidental

15/09/2021, 18:04

Recebido pelo Distribuidor

15/09/2021, 17:34

Distribuído por dependência

15/09/2021, 17:34

Despacho

•06/10/2025, 21:32

Despacho

•09/09/2025, 11:34

Despacho

•08/07/2025, 12:08

Despacho

•19/03/2025, 17:01

Despacho

•17/03/2025, 17:50

Decisão

•25/02/2025, 18:08

Despacho

•03/02/2025, 13:33

Despacho

•31/01/2025, 17:57

Decisão

•30/01/2025, 12:53

Decisão

•30/01/2025, 12:23

Certidão

•29/01/2025, 16:10

Documento Comprobatório

•29/01/2025, 16:10

Despacho

•03/04/2024, 00:23

Todos os documentos(71)

Despacho

•13/10/2025, 17:21

Despacho

•13/10/2025, 16:53

Despacho

•06/10/2025, 21:32

Despacho

•09/09/2025, 11:34

Despacho

•08/07/2025, 12:08

Despacho

•19/03/2025, 17:01

Despacho

•17/03/2025, 17:50

Decisão

•25/02/2025, 18:08

Despacho

•03/02/2025, 13:33

Despacho

•31/01/2025, 17:57

Decisão

•30/01/2025, 12:53

Decisão

•30/01/2025, 12:23

Certidão

•29/01/2025, 16:10

Documento Comprobatório

•29/01/2025, 16:10

Despacho

•03/04/2024, 00:23

Despacho

•11/03/2024, 16:12

Despacho

•07/03/2024, 19:54

Decisão

•07/12/2023, 19:19

Decisão

•24/11/2023, 18:50

Decisão

•21/11/2023, 16:59

Despacho

•21/09/2023, 15:39

Despacho

•21/09/2023, 15:25

Despacho

•09/08/2023, 14:38

Despacho

•26/06/2023, 12:01

Despacho

•26/06/2023, 06:53

Despacho

•28/10/2022, 15:51

Despacho

•06/10/2022, 11:55

Despacho

•06/10/2022, 07:55

Despacho

•26/08/2022, 19:01

Despacho

•26/08/2022, 18:45

Despacho

•05/08/2022, 19:44

Despacho

•05/08/2022, 18:43

Despacho

•03/05/2022, 17:39

Despacho

•07/02/2022, 19:45

Certidão

•04/02/2022, 14:00

Despacho

•04/02/2022, 09:56

Despacho

•24/11/2021, 00:45

Despacho

•23/11/2021, 18:40

Despacho

•11/11/2021, 21:03

Despacho

•11/11/2021, 17:11

Despacho

•28/10/2021, 13:07

Ato ordinatório

•25/10/2021, 18:26

Ato ordinatório

•25/10/2021, 18:24

Certidão

•22/10/2021, 22:27

Decisão

•22/10/2021, 17:46

Ato ordinatório

•13/10/2021, 15:56

Petição intercorrente

•13/10/2021, 15:07

Decisão

•11/10/2021, 11:25

Despacho

•27/09/2021, 16:27

Certidão

•27/09/2021, 16:27

Despacho

•27/09/2021, 16:03

Despacho

•24/09/2021, 16:40

Outros Documentos

•22/09/2021, 19:01

Despacho

•22/09/2021, 10:27

Certidão

•22/09/2021, 10:25

Despacho

•21/09/2021, 19:04

Petição intercorrente

•20/09/2021, 16:30

Despacho

•20/09/2021, 13:01

Certidão

•20/09/2021, 12:58

Despacho

•20/09/2021, 11:51

Decisão

•18/09/2021, 14:00

Certidão

•18/09/2021, 13:52

Certidão

•18/09/2021, 13:26

Certidão

•18/09/2021, 13:20

Certidão

•18/09/2021, 13:11

Decisão

•17/09/2021, 23:46

Ato ordinatório

•16/09/2021, 17:15

Ato ordinatório

•16/09/2021, 17:14

Despacho

•16/09/2021, 12:34

Certidão

•16/09/2021, 12:25

Despacho

•16/09/2021, 09:41