Inquérito Policial 0000469-87.2019.4.03.6102 - TRF3 | JusConsulta

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Inquérito PolicialCrimes contra o Sistema Financeiro NacionalInquérito Policial

TRF31° GrauEm andamento

Data de Distribuição

26/04/2019

Valor da Causa

Nao informado

Órgão julgador

06ª Vara Federal Criminal de São Paulo

Partes do Processo

RPW SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.

Reu

Advogados / Representantes

DANIEL DIEZ CASTILHO

OAB/SP 206648·

CPF

·

Representa: Réu

ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS

OAB/SP 449819·CPF·Representa: Réu

CAROLINE BRAUN

OAB/SP 246645·CPF·Representa: Réu

BEATRIZ CHAIB DE CASTRO SANTOS

OAB/SP 451854·CPF·Representa: Réu

RONAN PANZARINI

OAB/SP 320613·Representa: Réu

Advogados / Representantes(8)

DANIEL DIEZ CASTILHO

OAB/SP 206648·CPF·Representa: Réu

ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS

OAB/SP 449819·CPF·Representa: Réu

CAROLINE BRAUN

OAB/SP 246645·CPF·Representa: Réu

BEATRIZ CHAIB DE CASTRO SANTOS

OAB/SP 451854·CPF·Representa: Réu

RONAN PANZARINI

OAB/SP 320613·Representa: Réu

MAURICIO ZANOIDE DE MORAES

OAB/SP 107425·CPF·Representa: Réu

FABIO RODRIGO PERESI

OAB/SP 203310·CPF·Representa: Réu

CRISTIANA DE ASSIS PIETROCOLA

OAB/SP 439627·CPF·Representa: Réu

Movimentações

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

07/11/2024, 15:37

Mero expediente

07/11/2024, 10:55

Conclusão (para despacho)

06/11/2024, 14:36

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

05/11/2024, 10:57

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

08/07/2024, 16:28

Mero expediente

02/07/2024, 17:43

Conclusão (para despacho)

02/07/2024, 12:46

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

01/07/2024, 14:55

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

29/02/2024, 18:13

Mero expediente

29/02/2024, 17:45

Conclusão (para despacho)

28/02/2024, 17:11

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

28/02/2024, 14:10

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/10/2023, 18:42

Mero expediente

24/10/2023, 16:17

Conclusão (para despacho)

24/10/2023, 12:47

Todas as movimentações(107)

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

07/11/2024, 15:37

Mero expediente

07/11/2024, 10:55

Conclusão (para despacho)

06/11/2024, 14:36

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

05/11/2024, 10:57

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

Documentos

•10/03/2022, 00:00

08/07/2024, 16:28

Mero expediente

02/07/2024, 17:43

Conclusão (para despacho)

02/07/2024, 12:46

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

01/07/2024, 14:55

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

29/02/2024, 18:13

Mero expediente

29/02/2024, 17:45

Conclusão (para despacho)

28/02/2024, 17:11

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

28/02/2024, 14:10

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/10/2023, 18:42

Mero expediente

24/10/2023, 16:17

Conclusão (para despacho)

24/10/2023, 12:47

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

23/10/2023, 20:46

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

14/08/2023, 17:46

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

14/08/2023, 16:37

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

13/07/2023, 18:17

Outras Decisões

13/07/2023, 17:42

Conclusão (para decisão)

10/07/2023, 15:12

Expedida/certificada

07/07/2023, 17:48

Outras Decisões

07/07/2023, 17:41

Conclusão (para decisão)

06/06/2023, 13:55

Expedida/certificada

30/05/2023, 18:46

Mero expediente

30/05/2023, 18:11

Conclusão (para despacho)

30/05/2023, 18:02

Julgamento em Diligência

30/05/2023, 15:50

Conclusão (para decisão)

30/05/2023, 12:06

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

29/05/2023, 20:40

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/05/2023, 18:50

Outras Decisões

24/05/2023, 17:31

Conclusão (para decisão)

13/04/2023, 13:55

Expedida/certificada

23/03/2023, 17:51

Outras Decisões

23/03/2023, 17:45

Conclusão (para decisão)

16/12/2022, 13:27

Expedida/certificada

14/12/2022, 19:07

Outras Decisões

14/12/2022, 16:35

Conclusão (para decisão)

02/12/2022, 18:15

Expedida/certificada

02/12/2022, 12:02

Mero expediente

02/12/2022, 11:11

Conclusão (para despacho)

02/12/2022, 09:28

Redistribuição (sorteio; incompetência)

01/12/2022, 17:35

Recebimento

01/12/2022, 16:15

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

01/12/2022, 16:15

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/10/2022, 10:44

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/10/2022, 16:46

Incompetência

19/10/2022, 18:50

Remessa (outros motivos)

13/07/2022, 18:40

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

13/07/2022, 18:33

Conclusão (para despacho)

06/06/2022, 16:56

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

06/06/2022, 16:56

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

27/04/2022, 18:27

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

27/04/2022, 11:05

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

27/04/2022, 10:11

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

26/04/2022, 15:30

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

26/04/2022, 12:51

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

26/04/2022, 12:51

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/04/2022, 16:17

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

20/04/2022, 17:10

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

20/04/2022, 13:44

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

20/04/2022, 13:44

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

17/03/2022, 12:45

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

17/03/2022, 12:44

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

10/03/2022, 07:00

Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO AUTOR: M. P. F. -. P. INVESTIGADO: R. S. D. C. A. M. E. A. E. D. P. P. S. Advogados do(a) INVESTIGADO: BEATRIZ CHAIB DE CASTRO SANTOS - SP451854, ANA BEATRIZ DE SOUZA REIS - SP449819, CRISTIANA DE ASSIS PIETROCOLA - SP439627, RONAN PANZARINI - SP320613, DANIEL DIEZ CASTILHO - SP206648, CAROLINE BRAUN - SP246645, FABIO RODRIGO PERESI - SP203310, MAURICIO ZANOIDE DE MORAES - SP107425 TERCEIRO INTERESSADO: A. D. S. J. ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728 D E S P A C H O ID 244621351: nos termos da manifestação ministerial, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, mantenho a competência deste juízo para prosseguimento e julgamento deste feito, sem prejuízo de reapreciação em momento posterior. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0000469-87.2019.4.03.6102 / 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto Intime-se a empresa investigada, por meio de seus advogados. Ciência ao MPF. Após, tornem estes autos nos termos da Resolução n. 63/2009-CJF. Cumpra-se. Ribeirão Preto, 07 de março de 2022.

10/03/2022, 00:00

Expedida/certificada

09/03/2022, 11:42

Mero expediente

08/03/2022, 17:24

Conclusão (para despacho)

07/03/2022, 14:26

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

04/03/2022, 17:28

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

02/03/2022, 17:46

Mero expediente

28/02/2022, 11:00

Conclusão (para despacho)

24/02/2022, 13:30

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

24/02/2022, 12:47

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

23/02/2022, 13:18

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

17/02/2022, 15:11

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

17/02/2022, 15:11

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

16/02/2022, 20:03

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

16/02/2022, 20:02

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

14/01/2022, 13:50

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

14/01/2022, 13:50

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

17/11/2021, 10:16

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

20/10/2021, 15:39

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

19/10/2021, 13:59

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

19/10/2021, 13:59

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

11/10/2021, 13:23

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

11/10/2021, 13:23

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/06/2021, 11:00

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/06/2021, 11:00

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

14/06/2021, 12:46

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

08/06/2021, 16:46

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

08/06/2021, 08:23

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

04/03/2021, 08:25

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

03/03/2021, 14:04

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/02/2021, 10:00

Finalizada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

25/02/2021, 10:00

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

07/01/2021, 14:17

Remessa (em diligência)

07/01/2021, 14:17

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico

24/11/2020, 07:00

Mero expediente

18/11/2020, 18:06

Conclusão (para despacho)

05/10/2020, 17:53

Expedida/certificada

21/07/2020, 11:04

Mero expediente

20/07/2020, 17:39

Conclusão (para despacho)

06/07/2020, 14:23

Conversão de Autos Físicos em Eletrônicos

14/05/2020, 14:14

Iniciada Tramitação Direta entre MP e Autoridade Policial

07/05/2019, 16:16

Distribuição (sorteio)

26/04/2019, 14:56