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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

4 processos encontrados

—

TST- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamentoSUPRecurso de Revista com Agravo

DivisorRecurso de Revista com Agravo

Ajuizamento

23/02/2024

Distribuição

26/03/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA EIRELI

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.

SIDNEI SOARES

Reu

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA EIRELI

AML CONSULTING SOLUCOES LTDA.

SIDNEI SOARES

Advogados

Autor:

LUIZ FERNANDO AZEVEDO· OAB SP 290040· CPF 339.***.***-32

Autor:

FABIANO ZOCCO BOMBARDA· OAB SP 220459· CPF 284.***.***-40

Autor:

FABYO LUIZ ASSUNCAO· OAB SP 204585· CPF 901.***.***-20

Autor:

CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUZA· OAB SP 274276· CPF 304.***.***-81

Autor:

ALEXANDRE ABRAS· OAB SP 353808· CPF 229.***.***-54

+ outros advogados do autor

Reu:

LUIZ FERNANDO AZEVEDO· OAB SP 290040· CPF 339.***.***-32

Reu:

FABIANO ZOCCO BOMBARDA· OAB SP 220459· CPF 284.***.***-40

Reu:

FABYO LUIZ ASSUNCAO· OAB SP 204585· CPF 901.***.***-20

Reu:

CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO DE SOUZA· OAB SP 274276· CPF 304.***.***-81

Reu:

ALEXANDRE ABRAS· OAB SP 353808· CPF 229.***.***-54

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Para maiores informações, clique no link a seguir: https://pje.tst.jus.br/pjekz/visualizacao/26042300300483300000173072565?instancia=3 (24/04/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

25/07/2022

Distribuição

25/07/2022

Valor

R$ 88.646,20

Último movimento: Arquivado Definitivamente (05/03/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

18/12/2024

Distribuição

21/01/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

SANDRA MADZA BUCK - MECNPJ

Reu

FAZENDA NACIONALCPF

Advogados

Autor:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 082331· CPF 085.***.***-54

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebendo o número de controle 5017958532022403610020250401175104 (01/04/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

28/06/2023

Distribuição

28/06/2023

Valor

R$ 88.646,20

Autor

SANDRA MADZA BUCK - MECNPJ

Reu

DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO - DERAT

DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO/SP

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados

Autor:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 082331· CPF 085.***.***-54

Autor:

GIOVANI RIBOLI BEIRIGO

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (23/06/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento1° GrauDissolução Parcial de Sociedade

Apuração de haveresSociedadeEmpresas+2

Ajuizamento

17/01/2025

Distribuição

28/02/2025

Valor

R$ 10.000,00

Autor

WILLIAN GIGLIOTTICPF

Reu

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.CNPJ

SANDRA MADZA BUCKCPF

ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZACPF

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIROCPF

Advogados

Autor:

THIAGO ZIONI GOMES· OAB SP 213484· CPF 253.***.***-60

Autor:

MARCO AURELIO MENDONÇA PINTO ROLLEMBERG DE FARO MELO· OAB SP 349885· CPF 371.***.***-41

Reu:

DANIEL GUSTAVO ROCHA DIAS· OAB SP 249779· CPF 294.***.***-84

Reu:

FABIO RICARDO DA SILVA BEMFICA· OAB SP 164448· CPF 168.***.***-25

Último movimento: Remetidos os Autos (;7:destino:Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital) para destino (09/09/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

LimitadaEspécies de SociedadesEmpresas+2

Ajuizamento

14/05/2026

Distribuição

16/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

WILLIAN GIGLIOTTICPF

Reu

SANDRA MADZA BUCKCPF

ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZACPF

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.

LUIS CARLOS DE SOUZA RAMIROCPF

Advogados

Autor:

THIAGO ZIONI GOMES· OAB SP 213484· CPF 253.***.***-60

Autor:

MARCO AURELIO MENDONÇA PINTO ROLLEMBERG DE FARO MELO· OAB SP 349885· CPF 371.***.***-41

Reu:

FABIO RICARDO DA SILVA BEMFICA· OAB SP 164448· CPF 168.***.***-25

Reu:

DANIEL GUSTAVO ROCHA DIAS· OAB SP 249779· CPF 294.***.***-84

Último movimento: Conclusos para decisão (25/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento2° GrauCódigo de movimento inválido na origem

LimitadaEspécies de SociedadesEmpresas+2

Ajuizamento

19/09/2025

Distribuição

16/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

WILLIAN GIGLIOTTICPF

Advogados

Autor:

MARCO AURELIO MENDONÇA PINTO ROLLEMBERG DE FARO MELO· OAB SP 349885· CPF 371.***.***-41

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

27/08/2021

Distribuição

27/08/2021

Valor

R$ 17.105,92

Autor

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.CNPJ

Reu

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALCNPJ

. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO

DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

Advogados

Autor:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Autor:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal (22/03/2022)

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação / Remessa Necessária

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

22/03/2022

Distribuição

22/03/2022

Valor

R$ 17.105,92

Autor

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO

Reu

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.CNPJ

Advogados

Reu:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Reu:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Último movimento: Suspenso ou Sobrestado por Determinação de Tribunais Superiores (03/03/2023)

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—

TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação / Remessa Necessária

ISS/ Imposto sobre ServiçosApelação / Remessa Necessária

Ajuizamento

22/03/2022

Distribuição

22/03/2022

Valor

Valor nao informado

Autor

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.CNPJ

Reu

SANDRA MADZA BUCK - ME

Advogados

Autor:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Autor:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Reu:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Reu:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Último movimento: Por decisão judicial (03/03/2023)

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TRF3- Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

ISS/ Imposto sobre ServiçosMandado de Segurança Cível

Ajuizamento

27/08/2021

Distribuição

27/08/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.CNPJ

Reu

SANDRA MADZA BUCK - ME

Advogados

Autor:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Autor:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Reu:

CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM· OAB PR 82331· CPF 085.***.***-54

Reu:

CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI· OAB PR 82820· CPF 077.***.***-77

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL APELADO: SANDRA MADZA BUCK - ME Advogados do(a) APELADO: CAIO HENRIQUE ALMEIDA BAUM - PR82331-A, CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI - PR82820-A OUTROS PARTICIPANTES: D E C I S Ã O PODER JUDICIÁRIO Tribunal Regional Federal da 3ª Região Vice Presidência APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Nº 5024489-92.2021.4.03.6... (05/12/2022)

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