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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

4 processos encontrados

—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

CofinsContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

25/10/2007

Distribuição

25/10/2007

Valor

R$ 5.667.507,01

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

MARIO SEABRA SUAREZCPF

MANUEL SEABRA SUAREZCPF

TELFORD ENTERPRISES INCCNPJ

LUCIANO SERGIO AMARAL ALVESCPF

SUAREZ HABITACIONAL LTDA - EPPCNPJ

Advogados

Reu:

MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS· OAB BA 9398· CPF 507.***.***-30

Último movimento: Juntada de manifestação (13/11/2025)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

06/10/2008

Distribuição

06/10/2008

Valor

R$ 21.640.275,60

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

LUCIANO SERGIO AMARAL ALVESCPF

MARIO SEABRA SUAREZCPF

TELFORD ENTERPRISES INCCNPJ

SUAREZ HABITACIONAL LTDA - EPPCNPJ

Advogados

Reu:

DANIELA MACHADO BARBOSA· OAB BA 13156· CPF 629.***.***-20

Reu:

DANILO MUNIZ DIAS LIMA· OAB BA 21554· CPF 942.***.***-72

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal (31/03/2026)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

31/03/2026

Distribuição

13/04/2026

Valor

R$ 21.640.275,60

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

SUAREZ HABITACIONAL LTDA - EPPCNPJ

TELFORD ENTERPRISES INCCNPJ

MARIO SEABRA SUAREZCPF

LUCIANO SERGIO AMARAL ALVESCPF

Advogados

Reu:

DANILO MUNIZ DIAS LIMA· OAB BA 21554· CPF 942.***.***-72

Reu:

DANIELA MACHADO BARBOSA

Último movimento: Recebidos os autos (31/03/2026)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

16/10/2007

Distribuição

16/10/2007

Valor

R$ 1.195.102,38

Autor

MINISTERIO DA FAZENDACNPJ

Reu

TELFORD ENTERPRISES INCCNPJ

SUAREZ HABITACIONAL LTDA

Último movimento: Arquivado Definitivamente (12/03/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

31/03/2023

Distribuição

03/04/2023

Valor

R$ 477.904.236,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

CITIBANK, N.A.

THE BANK OF NOVA SCOTIA

+ 4 outros

Reu

MUCKROE ENTERPRISES INC.

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Advogados

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Autor:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Autor:

BRUNO PIROG STASIAK· OAB PR 075160

+ outros advogados do autor

Reu:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS· OAB SP 122443· CPF 106.***.***-20

Reu:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Outros

YOLANDA FORONI FONSECA· OAB SP 500752

LUCAS GALASSI SARRO· OAB SP 454280

FELIPE DOS SANTOS LOPES· OAB SP 336266· CPF 370.***.***-13

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação AREsp 2813868/SP (2024/0445678-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI AGRAVANTE: ARALCO S. A - INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVANTE: FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELA AGRAVANTE: MARIA JOSE COSTA VILLELA ADVOGADOS: IVO WAISBERG - SP146176 RICARDO POMERANC MATSUMOTO - SP174042 FELIPE DOS SANTOS LOPES - SP336266 LUCAS GALASSI SARRO - SP454280 YOLANDA FORONI FONSECA - SP500752 AGRAVADO: MUCKROE ENTERPRISES INC AGRAVADO: LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS ADVOGADOS:... (24/02/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

22/11/2024

Distribuição

21/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

Reu

MUCKROE ENTERPRISES INC

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Advogados

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

FELIPE DOS SANTOS LOPES· OAB SP 336266· CPF 370.***.***-13

Autor:

LUCAS GALASSI SARRO· CPF 426.***.***-47

Autor:

YOLANDA FORONI FONSECA· CPF 453.***.***-66

Reu:

ASSIONE SANTOS· OAB SP 283602· CPF 491.***.***-00

Reu:

BRUNO PIROG STASIAK· OAB PR 075160· CPF 074.***.***-31

Reu:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Reu:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Último movimento: Ato ordinatório praticado (VISTA à(s) parte(s) embargada(s) para impugnação dos Embargos de Declaração (EDcl) - PETIÇÃO Nº 512686/2026. Publicação prevista para 26/05/2026) (22/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Nota PromissóriaEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

20/10/2023

Distribuição

24/10/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

ARALCO S/ACNPJ

FRANCISCO CESAR MARTINS VILLELACPF

MARIA JOSE COSTA VILELACPF

MUCKROE ENTERPRISES INC.

LATACHE EMERGING MARKETS SPECIAL SITUATIONS

Reu

CITIBANK, N.A.

THE BANK OF NOVA SCOTIA

CREDIT SUISSE BRAZIL (BAHAMAS) LIMITED

JOSE BILHAMIL PELHO FILHOCPF

EDELWEISS BENEZ BRANDAO PELHOCPF

+ 1 outros

Advogados

Autor:

RICARDO POMERANC MATSUMOTO· OAB SP 174042· CPF 126.***.***-95

Autor:

IVO WAISBERG· OAB SP 146176· CPF 132.***.***-23

Autor:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS· OAB SP 122443· CPF 106.***.***-20

Reu:

BRUNO FERREIRA CARRIÇO· OAB SP 296685· CPF 228.***.***-92

Reu:

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA· OAB SP 118594· CPF 132.***.***-57

Reu:

BRUNO PIROG STASIAK

Reu:

ASSIONE SANTOS· OAB SP 283602· CPF 491.***.***-00

Reu:

JEFFERSON LUIS TREVISAN· OAB SP 245839· CPF 077.***.***-84

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (23/04/2024)

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