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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

9 processos encontrados

—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Indenização por Dano MaterialResponsabilidade do FornecedorDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

01/10/2018

Distribuição

01/10/2018

Valor

R$ 147.445,00

Autor

MARIA DE FATIMA FAZZOLARI LOPES DA SILVACPF

Reu

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.CNPJ

Advogados

Autor:

VALDIRENE LOPES FRANHANI· OAB SP 141248· CPF 140.***.***-31

Reu:

CAETANO BERENGUER

Reu:

FABIANO ROBALINHO CAVALCANTI

Reu:

VALDIRENE LOPES FRANHANI· OAB SP 141248· CPF 140.***.***-31

Outros

RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL· OAB SP 305379· CPF 369.***.***-66

CELSO DE FARIA MONTEIRO· OAB SP 138436· CPF 182.***.***-18

Último movimento: Certidão de Publicação Expedida (22/04/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Gestão de NegóciosAtos UnilateraisObrigações+2

Ajuizamento

14/03/2024

Distribuição

05/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.CNPJ

Reu

MARIA DE FATIMA FAZZOLARI LOPES DA SILVACPF

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - CONSELHEIRO FURTADO (15/04/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Gestão de NegóciosAtos UnilateraisObrigações+2

Ajuizamento

14/08/2023

Distribuição

16/08/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.CNPJ

Reu

MARIA DE FATIMA FAZZOLARI LOPES DA SILVACPF

Último movimento: Baixa Definitiva (11/10/2023)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Gestão de NegóciosAtos UnilateraisObrigações+2

Ajuizamento

01/02/2022

Distribuição

04/02/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.CNPJ

Reu

MARIA DE FATIMA FAZZOLARI LOPES DA SILVACPF

Advogados

Autor:

CELSO DE FARIA MONTEIRO· OAB SP 138436· CPF 182.***.***-18

Reu:

ERICK SILVA DIONISIO· CPF 347.***.***-90

Reu:

DANIEL MATARESE VAREA· CPF 369.***.***-32

Último movimento: Baixa Definitiva (12/04/2023)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Cível

Gestão de NegóciosAtos UnilateraisObrigações+2

Ajuizamento

06/09/2019

Distribuição

03/11/2020

Valor

R$ 147.445,00

Autor

MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA.CNPJ

Reu

MARIA DE FATIMA FAZZOLARI LOPES DA SILVACPF

Advogados

Autor:

CELSO DE FARIA MONTEIRO· OAB SP 138436· CPF 182.***.***-18

Reu:

ERICK SILVA DIONISIO· CPF 347.***.***-90

Reu:

DANIEL MATARESE VAREA· CPF 369.***.***-32

Último movimento: Expedição de Certidão. (17/04/2026)

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—

TJDFT- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Defeito, nulidade ou anulaçãoAto / Negócio JurídicoFatos Jurídicos+2

Ajuizamento

19/07/2021

Distribuição

19/07/2021

Valor

R$ 213.245,50

Autor

PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDACNPJ

TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONINCPF

Reu

MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUSCPF

ERICK SILVA DIONISIO

ERICK SILVA DIONISIOCPF

ANDERSON GARCIA MOREIRACPF

DANIEL MATARESE VAREACPF

+ 1 outros

Advogados

Autor:

NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA· OAB MS 20178· CPF 003.***.***-35

Autor:

ARIVAN SILVEIRA· OAB MS 17126· CPF 437.***.***-20

Reu:

MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS· OAB GO 47525· CPF 910.***.***-20

Reu:

DANIEL MATARESE VAREA· CPF 369.***.***-32

Reu:

ERICK SILVA DIONISIO· CPF 347.***.***-90

Último movimento: Arquivado Definitivamente (27/11/2025)

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—

TJDFT- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Defeito, nulidade ou anulaçãoProcedimento Comum Cível

Ajuizamento

19/07/2021

Distribuição

19/07/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA

TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONINCPF

Reu

ANDERSON GARCIA MOREIRA

DANIEL MATARESE VAREACPF

ERICK SILVA DIONISIOCPF

MARCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS

Advogados

Autor:

ARIVAN SILVEIRA· OAB MS 17126· CPF 437.***.***-20

Autor:

DANIEL MATARESE VAREA· OAB SP 378435· CPF 369.***.***-32

Autor:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Autor:

NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA· OAB MS 20178· CPF 003.***.***-35

Reu:

ARIVAN SILVEIRA· OAB MS 17126· CPF 437.***.***-20

Reu:

DANIEL MATARESE VAREA· OAB SP 378435· CPF 369.***.***-32

Reu:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Reu:

NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA· OAB MS 20178· CPF 003.***.***-35

Último movimento: Definitivo (27/11/2025)

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TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Roubo qualificadoRouboCrimes Militares+3

Ajuizamento

21/05/2021

Distribuição

21/05/2021

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Juntada de comprovante de pagamento - guia de certidão (29/04/2026)

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—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Roubo MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

19/09/2024

Distribuição

19/09/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHICPF

EVANDRO FERREIRA MARTINSCPF

CAIO AUGUSTO VACARI MORAESCPF

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHICPF

EVANDRO FERREIRA MARTINSCPF

CAIO AUGUSTO VACARI MORAESCPF

Advogados

Autor:

DANIEL MATARESE VAREA· CPF 369.***.***-32

Autor:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Autor:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO· OAB MT 13563· CPF 859.***.***-68

Último movimento: Remetidos os Autos outros motivos para Instância de origem (08/08/2025)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Defeito, nulidade ou anulaçãoAto / Negócio JurídicoFatos Jurídicos+2

Ajuizamento

13/12/2024

Distribuição

18/11/2020

Valor

R$ 4.982,83

Autor

MATHEUS FLORIANO DE OLIVEIRACPF

Reu

MARCO ANTONIO VITELLI PIRESCPF

Advogados

Autor:

MATHEUS FLORIANO DE OLIVEIRA· OAB SP 234809· CPF 277.***.***-00

Reu:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Reu:

DANIEL MATARESE VAREA· OAB SP 378435· CPF 369.***.***-32

Último movimento: Certidão de Publicação Expedida (20/05/2025)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de DrogasCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

31/12/2021

Distribuição

03/01/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

ERICK SILVA DIONISIOCPF

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOSCPF

Reu

JUIZ FEDERAL DA 6 VARA CRIMINAL DE SAO PAULO

SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO/SP - 6 VARA FEDERAL CRIMINAL

Advogados

Autor:

FERNANDO JOSE ARBULU SILVA· OAB SP 33771· CPF 172.***.***-91

Autor:

ROSA PIRES MENDES DE CAMARGO· OAB SP 315127· CPF 205.***.***-50

Autor:

OSVALDO FLAUSINO JUNIOR· OAB SP 145063· CPF 097.***.***-73

Autor:

HELIO SILVA DIONISIO· OAB SP 123848· CPF 074.***.***-42

Autor:

AMANDA KASA DELGADO· OAB SP 445333· CPF 324.***.***-23

+ outros advogados do autor

Último movimento: Arquivado Definitivamente (20/01/2022)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauLiberdade Provisória com ou sem fiança

Liberdade ProvisóriaDIREITO PROCESSUAL PENALLiberdade Provisória com ou sem fiança

Ajuizamento

26/11/2021

Distribuição

26/11/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

JOAO CARLOS CAMISA NOVA JUNIORCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Advogados

Autor:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Autor:

LUIZA NAGIB ELUF· OAB SP 327349· CPF 073.***.***-12

Autor:

VITOR NAGIB ELUF· OAB SP 254834· CPF 225.***.***-43

Autor:

NILSON CRUZ DOS SANTOS· OAB SP 248770· CPF 284.***.***-85

Autor:

ERIC MINORU NAKUMO· OAB SP 272280· CPF 322.***.***-80

Último movimento: Arquivado Definitivamente (09/08/2022)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauLiberdade Provisória com ou sem fiança

Liberdade ProvisóriaLiberdade Provisória com ou sem fiança

Ajuizamento

26/11/2021

Distribuição

26/11/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

JOAO CARLOS CAMISA NOVA JUNIORCPF

Advogados

Autor:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Autor:

NILSON CRUZ DOS SANTOS· OAB SP 248770· CPF 284.***.***-85

Autor:

VITOR NAGIB ELUF· OAB SP 254834· CPF 225.***.***-43

Autor:

LUIZA NAGIB ELUF· OAB SP 327349· CPF 073.***.***-12

Autor:

ERIC MINORU NAKUMO· OAB SP 272280· CPF 322.***.***-80

Último movimento: Baixa Definitiva (09/08/2022)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauRestituição de Coisas Apreendidas

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

08/02/2022

Distribuição

08/02/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

OCEANS WIDE LTD.

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Advogados

Autor:

LUIZ PHILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA· OAB SP 205214· CPF 254.***.***-50

Autor:

ANTONIO ELIAN LAWAND JUNIOR· OAB SP 200405· CPF 271.***.***-20

Último movimento: Arquivado Definitivamente (15/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauRestituição de Coisas Apreendidas

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresRestituição de Coisas Apreendidas

Ajuizamento

08/02/2022

Distribuição

08/02/2022

Valor

Valor nao informado

Autor

OCEANS WIDE LTD.

Advogados

Autor:

LUIZ PHILIPE FERREIRA DE OLIVEIRA· OAB SP 205214· CPF 254.***.***-50

Autor:

ANTONIO ELIAN LAWAND JUNIOR· OAB SP 200405· CPF 271.***.***-20

Último movimento: Baixa Definitiva (15/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Habeas Corpus - CabimentoHabeas CorpusDIREITO PROCESSUAL PENAL+1

Ajuizamento

17/02/2022

Distribuição

17/02/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

ERICK SILVA DIONISIOCPF

ANDRE ROBERTO DA SILVACPF

Reu

JUIZ FEDERAL DA 6 VARA CRIMINAL DE SAO PAULO

SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO PAULO/SP - 6 VARA FEDERAL CRIMINAL

Advogados

Autor:

ERICK SILVA DIONISIO· OAB SP 377235· CPF 347.***.***-90

Último movimento: Arquivado Definitivamente (20/06/2022)

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TJGO- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauInquérito Policial

Crimes de TrânsitoCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

10/02/2024

Distribuição

14/02/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIASCNPJ

Reu

ERICK ALVES DIONISIOCPF

Outros

LUANA BERNARDINO LEONARDO· OAB GO 47983

Último movimento: Processo Arquivado (11/03/2025)

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