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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

9 processos encontrados

—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Falsificação de documento públicoCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

16/08/2013

Distribuição

16/08/2013

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Arquivado Definitivamente (11/03/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

11/07/2024

Distribuição

28/08/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

MOISES BENTO GONCALVESCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (30/04/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Falsificação de documento públicoCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

16/08/2019

Distribuição

16/08/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

JOSE HIPOLITOCPF

MOISES BENTO GONCALVESCPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

Reu

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (13/05/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Compra e VendaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

22/02/1999

Distribuição

22/02/1999

Valor

R$ 33.551,09

Autor

ORLANDO CARICHIO BOSELICPF

Reu

GERALDO PEREIRA LEITECPF

Advogados

Autor:

MAURICIO PERUCCI· OAB SP 130697· CPF 150.***.***-54

Reu:

LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR· OAB SP 379341· CPF 187.***.***-30

Outros

VANDERLEI JOSE DA SILVA· OAB SP 144299· CPF 158.***.***-81

Último movimento: Certidão de Publicação Expedida (29/04/2026)

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—

TRF6- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

18/02/2015

Distribuição

27/11/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

GERALDO PEREIRA LEITECPF

Advogados

Autor:

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES· CPF 835.***.***-10

Autor:

CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA· CPF 031.***.***-10

Autor:

TULIO FAVARO BEGGIATO· CPF 050.***.***-31

Autor:

SILMARA CRISTINA GOULART· CPF 948.***.***-20

Último movimento: Levantada a suspensão ou sobrestamento dos autos (09/04/2026)

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—

TRF6- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

18/02/2015

Distribuição

18/02/2015

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Reu

GERALDO PEREIRA LEITECPF

Advogados

Reu:

ANA CLAUDIA LEITE

Último movimento: Baixa Definitiva (30/08/2022)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

11/10/2011

Distribuição

11/10/2011

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Reu

CICERO BATALHA DA SILVACPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

JORGE UZUM FILHOCPF

HIROHARU KAMIKOGACPF

RICARDO PICCOLOTTO NASCIMENTOCPF

+ 1 outros

Advogados

Reu:

NERY CALDEIRA· OAB SP 323999· CPF 709.***.***-87

Reu:

ARTUR RAFAEL CHRISPIM VIEIRA

Reu:

DULCINEA NASCIMENTO ZANON TERENCIO· CPF 250.***.***-64

Reu:

LUIZ AUGUSTO ARRUDA BRASIL· OAB SP 280323· CPF 025.***.***-46

Reu:

ADRIANA PAHIM· CPF 252.***.***-54

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva - BAIXA DEFINITIVA Ao PJe Voluntariamente (Res.TRF3-200/18) (Autos Digitalizados) onf. Guia n.13/2025 (9a. Vara) (Galpão JF) (20/03/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

09/02/2022

Distribuição

07/12/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

CICERO BATALHA DA SILVACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (14/06/2024)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/04/2021

Distribuição

13/04/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)

JORGE MATSUMOTOCPF

HIROHARU KAMIKOGACPF

+ 4 outros

Reu

JORGE MATSUMOTOCPF

HIROHARU KAMIKOGACPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

JAIR RATEIRO· OAB SP 83984· CPF 907.***.***-00

Autor:

ADRIANA PAHIM· CPF 252.***.***-54

Autor:

ARTUR RAFAEL CHRISPIM VIEIRA· CPF 325.***.***-74

Autor:

LUIZ AUGUSTO ARRUDA BRASIL· OAB SP 280323· CPF 025.***.***-46

Autor:

DULCINEA NASCIMENTO ZANON TERENCIO· CPF 250.***.***-64

+ outros advogados do autor

Reu:

ARTUR RAFAEL CHRISPIM VIEIRA· CPF 325.***.***-74

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (05/07/2024)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

25/07/2012

Distribuição

25/07/2012

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Reu

MOISES BENTO GONCALVESCPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

ODILON CAMELO LIMACPF

Advogados

Reu:

CESAR DA SILVA FERREIRA· OAB SP 103804· CPF 332.***.***-00

Reu:

NERY CALDEIRA· OAB SP 323999· CPF 709.***.***-87

Último movimento: Baixa Definitiva - BAIXA DEFINITIVA Ao PJe Voluntariamente (Res.TRF3-200/18) (Autos Digitalizados) onf. Guia n.44/2025 (9a. Vara) (Galpão JF) (24/03/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/06/2017

Distribuição

14/06/2017

Valor

R$ 0,00

Autor

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

NERY CALDEIRA· OAB SP 323999· CPF 709.***.***-87

Último movimento: Remessa - REMESSA DE AUTOS FÍSICOS DE PROCESSO DIGITALIZADO AO PJe GR.2023000933 Destino: JUIZO FEDERAL DA 9 VARA DE CAMPINAS >5ªSSJ>SP (19/01/2023)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

10/04/2012

Distribuição

10/04/2012

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Reu

ANGELA CRISTINA SILVA SARTORICPF

JORGE MATSUMOTOCPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

MOISES BENTO GONCALVESCPF

MAURO ANTONIO MORENOCPF

+ 3 outros

Advogados

Reu:

VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR· CPF 054.***.***-37

Reu:

ADRIANA PAHIM· CPF 252.***.***-54

Reu:

JAIR RATEIRO· OAB SP 83984· CPF 907.***.***-00

Reu:

ACACIO APARECIDO BENTO· OAB SP 121558· CPF 061.***.***-12

Reu:

EDNALDO SOARES DA SILVA· CPF 088.***.***-63

+ outros advogados do reu

Outros

NELSON VENTURA CANDELLO· OAB SP 125222· CPF 017.***.***-58

Último movimento: Apensado ao processo 0004735-55.2012.4.03.6105 (07/04/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

30/11/2023

Distribuição

21/02/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MAURO ANTONIO MORENOCPF

MOISES BENTO GONCALVESCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (02/08/2024)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

26/09/2019

Distribuição

26/09/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

NICODEMOS DE CARVALHOCPF

JORGE MATSUMOTOCPF

MAURO ANTONIO MORENOCPF

CICERO BATALHA DA SILVACPF

+ 2 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

JOSE ROBERTO FRANCISCO· OAB SP 62504· CPF 983.***.***-20

Autor:

JAIR RATEIRO· OAB SP 83984· CPF 907.***.***-00

Autor:

ACACIO APARECIDO BENTO· OAB SP 121558· CPF 061.***.***-12

Autor:

NELSON VENTURA CANDELLO· CPF 017.***.***-58

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (13/08/2024)

Ver detalhes

—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

08/08/2013

Distribuição

08/08/2013

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

Reu

MOISES BENTO GONCALVESCPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

GERALDO PEREIRA LEITECPF

BENJAMIM PEREIRA LEITECPF

Advogados

Reu:

HEITOR CARVALHO SILVA· OAB SP 310936· CPF 342.***.***-55

Outros

VANDA APARECIDA A DE OLIVEIRA PEREIRA· OAB SP 96104· CPF 015.***.***-47

Último movimento: Arquivado Definitivamente (13/05/2024)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

EstelionatoCrimes MilitaresCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

01/09/2016

Distribuição

01/09/2016

Valor

R$ 0,00

Autor

MOISES BENTO GONCALVESCPF

JULIO BENTO DOS SANTOSCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

VANDA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA· CPF 015.***.***-47

Último movimento: Remessa - REMESSA DE AUTOS FÍSICOS DE PROCESSO DIGITALIZADO AO PJe GR.2022020262 Destino: JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE CAMPINAS >5ªSSJ>SP (28/07/2022)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

EstelionatoApelação Criminal

Ajuizamento

01/09/2016

Distribuição

01/09/2016

Valor

Valor nao informado

Autor

JULIO BENTO DOS SANTOS

Advogados

Autor:

VANDA APARECIDA A DE OLIVEIRA PEREIRA· OAB SP 96104· CPF 015.***.***-47

Último movimento: Remessa (outros motivos) (06/02/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)

Estelionato MajoradoProcedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)

Ajuizamento

08/08/2013

Distribuição

08/08/2013

Valor

Valor nao informado

Autor

JULIO BENTO DOS SANTOS

Advogados

Autor:

VANDA APARECIDA A DE OLIVEIRA PEREIRA· OAB SP 96104· CPF 015.***.***-47

Último movimento: Baixa Definitiva (13/05/2024)

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—

TJSE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamentoJEProcedimento do Juizado Especial Cível

Práticas AbusivasProcedimento do Juizado Especial Cível

Ajuizamento

01/10/2024

Distribuição

01/10/2024

Valor

Valor nao informado

Último movimento: Definitivo (06/03/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

ReceptaçãoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

28/08/2009

Distribuição

30/08/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

JUSTICA PUBLICACNPJ

Reu

GERALDO PEREIRA LEITE

GERALDO PEREIRA LEITE JUNIOR

Advogados

Reu:

FLÁVIA RENATA MONTEIRO SEMENSATO· OAB SP 283742· CPF 333.***.***-03

Reu:

ISMAEL PEDRO MUNIZ· OAB SP 127023· CPF 764.***.***-49

Último movimento: Arquivado Definitivamente (06/02/2024)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Receptação QualificadaCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

11/06/2018

Distribuição

29/06/2018

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DE SãO PAULOCNPJ

Reu

GERALDO PEREIRA LEITE JUNIOR

Último movimento: Baixa Definitiva (26/06/2019)

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