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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

8 processos encontrados

—

TJMT- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de NegativaCND/Certidão Negativa de DébitoCrédito Tributário+2

Ajuizamento

25/05/2022

Distribuição

25/05/2022

Valor

R$ 132.523,84

Autor

PHILIPPI & NASCIMENTO LTDA - MECNPJ

Reu

ESTADO DE MATO GROSSO

Advogados

Autor:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO· OAB MT 27968· CPF 034.***.***-22

Último movimento: Juntada de Petição de cumprimento de sentença (24/07/2025)

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—

TRF4- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoCrimes Praticados por Particular Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/09/2015

Distribuição

10/07/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASCNPJ

Reu

DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINICPF

CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA E SILVACPF

OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHOCPF

MILTON PASCOWITCHCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

+ 12 outros

Advogados

Autor:

LUCAS BERTINATO MARON· CPF 056.***.***-40

Autor:

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR· CPF 079.***.***-64

Autor:

DANIEL HOLZMANN COIMBRA· CPF 021.***.***-28

Autor:

RENÉ ARIEL DOTTI· OAB PR 002612· CPF 000.***.***-87

Autor:

ALEXANDRE KNOPFHOLZ· OAB PR 035220· CPF 029.***.***-50

+ outros advogados do autor

Reu:

JORGE FONTANESI JÚNIOR· OAB SP 291320· CPF 325.***.***-05

Reu:

PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO· CPF 366.***.***-74

Reu:

FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ· CPF 308.***.***-30

Reu:

THEODOMIRO DIAS NETO· OAB SP 096583· CPF 126.***.***-76

Reu:

JULIANO CAMPELO PRESTES· CPF 005.***.***-99

+ outros advogados do reu

Outros

LUIZ FLAVIO BORGES D´URSO· OAB SP 069991

GUILHERME LUIZ MEOTTI· OAB PR 088995· CPF 075.***.***-70

GABRIEL FREIRE TALARICO· OAB DF 062947· CPF 047.***.***-40

BRUNA DO CANTO MACHADO· OAB DF 055655

ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO· OAB DF 031102· CPF 014.***.***-80

+ outros representantes

Último movimento: Expedição de ofício (12/05/2026)

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—

TRF4- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

16/10/2018

Distribuição

07/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

JULIO CESAR DOS SANTOSCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

RENATO DE SOUZA DUQUECPF

+ 3 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVACPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

Advogados

Autor:

DANIEL LAUFER· OAB PR 032484· CPF 030.***.***-03

Autor:

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI· OAB PR 044119· CPF 042.***.***-03

Autor:

GUILHERME LUIZ MEOTTI· CPF 075.***.***-70

Autor:

DANIEL ZACLIS· CPF 225.***.***-30

Autor:

HELENA REGINA LOBO DA COSTA· CPF 286.***.***-41

+ outros advogados do autor

Reu:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Reu:

GISELA SILVA TELLES· OAB SP 391054· CPF 224.***.***-20

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

ODEL MIKAEL JEAN ANTUN· OAB SP 172515· CPF 270.***.***-05

Reu:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de Certidão : Certifico que a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal, em atendimento à petição de n. 00960846/2025 (e-STJ fls. 27/33 - expediente avulso), procedeu à retificação da autuação dos presentes autos excluindo o advogado Dr. Gabriel Feire Talarico conforme requerido. (08/10/2025)

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—

TRF4- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauEmbargos Infringentes e de Nulidade

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoCrimes Praticados por Particular Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

29/08/2016

Distribuição

18/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

Reu

CRISTIANO KOKCPF

JOAO VACCARI NETOCPF

JOSE ANTUNES SOBRINHOCPF

JULIO CESAR DOS SANTOSCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

+ 6 outros

Advogados

Autor:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· CPF 220.***.***-74

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Autor:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Autor:

ALICE RIBEIRO DA LUZ· CPF 337.***.***-05

Autor:

RICARDO CAIADO LIMA· CPF 111.***.***-30

+ outros advogados do autor

Reu:

RENATO REIS SILVA ARAGÃO· OAB SP 353220· CPF 322.***.***-63

Reu:

MARIANA MOTTA DA COSTA E SOUZA· OAB SP 285881· CPF 326.***.***-07

Reu:

ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 080425· CPF 114.***.***-50

Reu:

LUIZ FLAVIO BORGES D URSO· CPF 023.***.***-48

Reu:

RICARDO RIBEIRO VELLOSO· OAB SP 182637· CPF 173.***.***-31

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - PRCTB13 (18/12/2024)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamentoSUPRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresRecurso Especial

Ajuizamento

16/10/2018

Distribuição

17/10/2018

Valor

Valor nao informado

Autor

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

Reu

CRISTIANO KOKCPF

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

JOAO VACCARI NETO

JOSE ADOLFO PASCOWITCHCPF

+ 10 outros

Advogados

Autor:

LUIZ GUSTAVO PUJOL· OAB PR 38069· CPF 024.***.***-82

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

Autor:

ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO· OAB PR 16950· CPF 225.***.***-39

Autor:

ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 80425· CPF 114.***.***-50

+ outros advogados do autor

Reu:

LUIZ GUSTAVO PUJOL· OAB PR 38069· CPF 024.***.***-82

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

Reu:

ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO· OAB PR 16950· CPF 225.***.***-39

Reu:

ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 80425· CPF 114.***.***-50

+ outros advogados do reu

Último movimento: Documento (Certidão) (08/10/2025)

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—

TJPB- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauInquérito Policial

EstelionatoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

02/08/2017

Distribuição

01/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

POLICIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA

DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFRAUDACOES E FALSIFICACOES DA CAPITAL

Reu

JAMES LAURENCE DEVELOPMENTS CONSTRUCOES INCORPORACOES E IMOBILIARIA LTDA - MECNPJ

Advogados

Reu:

BRUNA SANSEVERINO· OAB SP 390505· CPF 420.***.***-79

Reu:

LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI· OAB SP 386691· CPF 419.***.***-48

Reu:

PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO· OAB SP 309369· CPF 366.***.***-74

Reu:

FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ· OAB SP 206739· CPF 308.***.***-30

Reu:

ELAINE ANGEL· OAB SP 130664· CPF 162.***.***-75

+ outros advogados do reu

Último movimento: Redistribuído por sorteio em razão de alteração de competência do órgão (01/09/2025)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

24/07/2019

Distribuição

24/07/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Reu

DEMOSTHENES MARQUESCPF

SERGIO FRANCISCO DA SILVACPF

GUILHERME NARCISO DE LACERDACPF

ANTONIO BRAULIO DE CARVALHOCPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

+ 9 outros

Advogados

Reu:

JOAO FELIPE GUIMARAES PEIXOTO· CPF 047.***.***-42

Reu:

MARIANA MEI DE SOUZA· OAB SP 174581· CPF 263.***.***-09

Reu:

MARTHIUS SAVIO CAVALCANTE LOBATO· OAB SP 122733· CPF 082.***.***-60

Reu:

ELISANGELA DA SILVA NOGUEIRA· OAB DF 18740· CPF 665.***.***-00

Reu:

BARBARA TORRES RODRIGUES· CPF 731.***.***-20

+ outros advogados do reu

Outros

DANTE BRUNO D'AQUINO· OAB PR 40974· CPF 027.***.***-82

Último movimento: Cancelada a movimentação processual (19/08/2024)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalAção Penal - Procedimento Ordinário

Ajuizamento

24/07/2019

Distribuição

24/07/2019

Valor

Valor nao informado

Reu

ANTONIO BRAULIO DE CARVALHO

CARLOS ALBERTO CASERCPF

CRISTIANO KOKCPF

DEMOSTHENES MARQUES

GERALDO APARECIDO DA SILVA

+ 9 outros

Advogados

Reu:

MARTHIUS SAVIO CAVALCANTE LOBATO· OAB SP 122733· CPF 082.***.***-60

Reu:

RICARDO RIBEIRO VELLOSO· OAB SP 182637· CPF 173.***.***-31

Reu:

MARIO DEL CISTIA FILHO· OAB SP 65660· CPF 985.***.***-34

Reu:

NATHALIA MENEGHESSO MACRUZ· OAB SP 331915· CPF 370.***.***-77

Reu:

CAROLINA LOUZADA PETRARCA· OAB DF 16535· CPF 785.***.***-72

+ outros advogados do reu

Último movimento: Processo devolvido à Secretaria (03/05/2026)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauRecurso em Sentido Estrito

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

21/05/2021

Distribuição

21/05/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Reu

ROBERTO TEIXEIRACPF

INTERESSADO

PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHOCPF

FERNANDO BITTARCPF

EMYR DINIZ COSTA JUNIORCPF

+ 9 outros

Advogados

Reu:

KARLA DUTRA TORRES· OAB RJ 158000· CPF 107.***.***-46

Reu:

PAOLA MARTINS MOREIRA· OAB DF 57746· CPF 034.***.***-98

Reu:

BRIAN ALVES PRADO· OAB DF 46474· CPF 036.***.***-50

Reu:

REGINA MARIA BUENO DE GODOY· OAB SP 183207· CPF 289.***.***-17

Reu:

MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO· OAB SP 351734

+ outros advogados do reu

Outros

ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH· OAB RS 36846

BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS· OAB PR 57632· CPF 066.***.***-38

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI· OAB PR 44119· CPF 042.***.***-03

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Tribunal (25/11/2021)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauRecurso em Sentido Estrito

RecebimentoDenúncia/QueixaDIREITO PROCESSUAL PENAL+1

Ajuizamento

25/11/2021

Distribuição

12/07/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

PROCURADORIA DA REPUBLICA NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Reu

INTERESSADO

PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHOCPF

FERNANDO BITTARCPF

ROBERTO TEIXEIRACPF

EMYR DINIZ COSTA JUNIORCPF

+ 9 outros

Advogados

Reu:

JOSE DAVI CAVALCANTE MOREIRA· OAB DF 52440· CPF 651.***.***-68

Reu:

FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA· OAB MG 102764· CPF 052.***.***-52

Reu:

TALES DAVID MACEDO· CPF 816.***.***-34

Reu:

HELIO SIQUEIRA JUNIOR· OAB RJ 62929· CPF 768.***.***-00

Reu:

LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO· OAB BA 14790· CPF 897.***.***-68

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de substabelecimento (15/08/2022)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauRecurso em Sentido Estrito

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoRecurso em Sentido Estrito

Ajuizamento

21/05/2021

Distribuição

21/05/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

USUáRIO DO SISTEMA 2

Reu

FERNANDO BITTARCPF

Advogados

Reu:

GUSTAVO KOJI MAEDA· OAB RS 89608· CPF 006.***.***-35

Reu:

JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA· OAB SP 161413· CPF 888.***.***-72

Reu:

TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS· OAB PR 56300· CPF 058.***.***-69

Reu:

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO· OAB PR 8749· CPF 186.***.***-87

Reu:

MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO· OAB RJ 71229

+ outros advogados do reu

Último movimento: Definitivo (16/03/2026)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauRecurso em Sentido Estrito

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoRecurso em Sentido Estrito

Ajuizamento

25/11/2021

Distribuição

25/11/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

USUáRIO DO SISTEMA 2

Reu

FERNANDO BITTARCPF

Advogados

Reu:

GUSTAVO KOJI MAEDA· OAB RS 89608· CPF 006.***.***-35

Reu:

JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA· OAB SP 161413· CPF 888.***.***-72

Reu:

TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS· OAB PR 56300· CPF 058.***.***-69

Reu:

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO· OAB PR 8749· CPF 186.***.***-87

Reu:

MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO· OAB RJ 71229

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - SENTENÇA SENTENÇA RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF RECORRIDO: L. I.L. D. S., M. B. O., J.A. P. F., A. F. M. M., J. C. C. M. B., R. A. P., E. A.O., A. D. S.R. D. A., C. A.G. P., E. D. C. J., F. B., P. R. V. G., INTERESSADO Advogados do(a) RECORRIDO: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES - AL1109, DIOGO UEHBE LIMA - RJ184564, EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716, IGOR MARQUES PONTES - SP184994, JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA - SP161413, LUIZ HE... (20/10/2025)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento2° GrauRecurso em Sentido Estrito

Corrupção ativaRecurso em Sentido Estrito

Ajuizamento

21/10/2022

Distribuição

21/10/2022

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AGRAVANTE)

Reu

2. HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (AGRAVADO)

3. MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO (AGRAVADO)

4. GUIDO MANTEGA (AGRAVADO)

5. ANTÔNIO PALOCCI FILHO (AGRAVADO)

6. OLIVIO RODRIGUES JUNIOR (AGRAVADO)

+ 2 outros

Advogados

Autor:

GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA· OAB SP 361440· CPF 381.***.***-20

Autor:

BENO FRAGA BRANDAO· OAB PR 20920· CPF 436.***.***-34

Autor:

LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO· OAB PR 128094

Autor:

FABIO TOFIC SIMANTOB· OAB SP 220540· CPF 302.***.***-99

Autor:

ALEXANDRE DAIUTO LEAO NOAL· OAB SP 251410· CPF 274.***.***-99

+ outros advogados do autor

Reu:

GABRIEL HOLTZ ROCHA DE LIMA· OAB SP 361440· CPF 381.***.***-20

Reu:

BENO FRAGA BRANDAO· OAB PR 20920· CPF 436.***.***-34

Reu:

LEONARDO SOARES DACHERI CASTEGNARO· OAB PR 128094

Reu:

FABIO TOFIC SIMANTOB· OAB SP 220540· CPF 302.***.***-99

Reu:

ALEXANDRE DAIUTO LEAO NOAL· OAB SP 251410· CPF 274.***.***-99

+ outros advogados do reu

Último movimento: Documento (Certidão) (03/03/2026)

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—

TRF1- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Corrupção passivaAção Penal - Procedimento Ordinário

Ajuizamento

26/10/2018

Distribuição

26/10/2018

Valor

Valor nao informado

Reu

VIRGINIA PACHECO LESSACPF

Advogados

Reu:

THEODOMIRO DIAS NETO· OAB SP 96583· CPF 126.***.***-76

Reu:

VITOR PACZEK MACHADO· OAB RS 97603· CPF 014.***.***-66

Reu:

PAMELA PARREIRA DE QUEIROZ· OAB RJ 208653· CPF 138.***.***-93

Reu:

LAISE MONTEIRO LOPES· OAB DF 50980· CPF 030.***.***-39

Reu:

LUIS FRANCISCO DA SILVA CARVALHO FILHO· OAB SP 63600· CPF 035.***.***-06

+ outros advogados do reu

Último movimento: Decurso de Prazo (09/06/2026)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

30/06/2020

Distribuição

30/06/2020

Valor

R$ 45.503,22

Autor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFCPF

Reu

PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTOCPF

Advogados

Autor:

SANDRA LARA CASTRO· OAB SP 195467· CPF 131.***.***-67

Autor:

SWAMI STELLO LEITE· OAB SP 328036· CPF 224.***.***-74

Último movimento: Juntada de Petição de petição intercorrente (07/06/2022)

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—

TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

MútuoProcedimento Comum Cível

Ajuizamento

30/06/2020

Distribuição

30/06/2020

Valor

Valor nao informado

Autor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Advogados

Autor:

SANDRA LARA CASTRO· OAB SP 195467· CPF 131.***.***-67

Último movimento: Baixa Definitiva (12/05/2022)

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