UP CERTIFICACOES & COMPLIANCE - LTDA — Resultado da busca jurídica

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauAção Civil Pública

Bloqueio de MatrículaRegistro de ImóveisREGISTROS PÚBLICOS+1

Ajuizamento

23/04/2020

Distribuição

23/04/2020

Valor

R$ 1.491.646,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho AREsp 2738420/PA (2024/0333480-0) RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS - PA010891 JANYCE VARELLA NEIVA AGRAVADO: AGROPALMA S/A ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117 FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863 MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA019150 GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394 LEONARDO ABDELNOR XERFAN - PA... (14/03/2025)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Tomada de PreçoModalidade / LimiteLicitações+2

Ajuizamento

03/09/2024

Distribuição

11/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

Reu

AGROPALMA S/ACNPJ

INSTITUTO DE TERRAS DO PARACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

ESTADO DO PARACNPJ

Advogados

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 019150· CPF 005.***.***-89

Reu:

ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR· OAB PA 009117· CPF 575.***.***-53

Reu:

FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA· OAB DF 040863· CPF 044.***.***-32

Reu:

GUILHERME GOMES DOS SANTOS· OAB DF 070394· CPF 029.***.***-01

Reu:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 032129· CPF 030.***.***-40

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de Petição de PARECER DO MPF nº 809100/2025 (02/09/2025)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento2° GrauRecurso Especial

Bloqueio de MatrículaRegistro de ImóveisREGISTROS PÚBLICOS+1

Ajuizamento

03/03/2023

Distribuição

07/03/2024

Valor

R$ 1.491.646,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

Reu

INSTITUTO DE TERRAS DO PARACNPJ

ESTADO DO PARA

AGROPALMA S/ACNPJ

ESTADO DO PARACPF

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

Advogados

Autor:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Autor:

MARCIO LEON NAHON· CPF 884.***.***-20

Reu:

ANDRÉ LUIS BITAR DE LIMA GARCIA· OAB PA 012817· CPF 745.***.***-49

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 019150· CPF 005.***.***-89

Reu:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA· OAB PA 001746· CPF 056.***.***-00

Reu:

MARCIO LEON NAHON· CPF 884.***.***-20

Reu:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Superior Tribunal de Justiça (03/09/2024)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Utilização de bens públicosBens PúblicosDomínio Público+2

Ajuizamento

22/08/2018

Distribuição

22/08/2018

Valor

R$ 5.292.057,00

Reu

AGROPALMA S/ACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

Advogados

Reu:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA· OAB PA 1746· CPF 056.***.***-00

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 19150· CPF 005.***.***-89

Reu:

ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA· OAB PA 12817· CPF 745.***.***-49

Reu:

MARCIO LEON NAHON· OAB RJ 114110· CPF 884.***.***-20

Reu:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Último movimento: Arquivado Definitivamente (07/08/2025)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento2° GrauApelação Cível

Utilização de bens públicosBens PúblicosDomínio Público+2

Ajuizamento

22/06/2021

Distribuição

24/06/2021

Valor

R$ 5.292.057,00

Autor

AGROPALMA S/ACNPJ

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACNPJ

Reu

INSTITUTO DE TERRAS DO PARACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

AGROPALMA S/ACNPJ

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

Advogados

Autor:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA· OAB PA 1746· CPF 056.***.***-00

Reu:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Reu:

MARCIO LEON NAHON· OAB RJ 114110· CPF 884.***.***-20

Reu:

ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA· OAB PA 12817· CPF 745.***.***-49

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 19150· CPF 005.***.***-89

Reu:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA· OAB PA 1746· CPF 056.***.***-00

Último movimento: Remetidos os Autos (#{motivo_da_remessa}) para #{destino} (01/12/2021)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauAção Civil Pública

Bloqueio de MatrículaRegistro de ImóveisREGISTROS PÚBLICOS+1

Ajuizamento

23/04/2020

Distribuição

23/04/2020

Valor

R$ 1.491.646,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS ATO ORDINATÓRIO De ordem do Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, intima AGROPALMA S/A, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA e ESTADO DO PARÁ, de que foi interposto Agravo em Recurso Especial, estando facultada a apr... (28/05/2024)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Tomada de PreçoModalidade / LimiteLicitações+2

Ajuizamento

04/09/2024

Distribuição

11/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

Reu

AGROPALMA S/ACNPJ

INSTITUTO DE TERRAS DO PARACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARACNPJ

Advogados

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 19150· CPF 005.***.***-89

Reu:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR· OAB PA 9117· CPF 575.***.***-53

Reu:

FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA· CPF 044.***.***-32

Reu:

GUILHERME GOMES DOS SANTOS· CPF 029.***.***-01

Reu:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 32129· CPF 030.***.***-40

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de Petição de PARECER DO MPF nº 809100/2025 (02/09/2025)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento2° GrauRecurso Especial

Bloqueio de MatrículaRegistro de ImóveisREGISTROS PÚBLICOS+1

Ajuizamento

03/03/2023

Distribuição

07/03/2024

Valor

R$ 1.491.646,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARACNPJ

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

Reu

INSTITUTO DE TERRAS DO PARACNPJ

ESTADO DO PARA

AGROPALMA S/ACNPJ

ESTADO DO PARACPF

IBD CERTIFICACOES LTDACNPJ

Advogados

Autor:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Autor:

MARCIO LEON NAHON· OAB RJ 114110· CPF 884.***.***-20

Reu:

ANDRE LUIS BITAR DE LIMA GARCIA· OAB PA 12817· CPF 745.***.***-49

Reu:

MAISA MESQUITA DE ALMEIDA· OAB PA 19150· CPF 005.***.***-89

Reu:

REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA· OAB PA 1746· CPF 056.***.***-00

Reu:

MARCIO LEON NAHON· OAB RJ 114110· CPF 884.***.***-20

Reu:

GUSTAVO KLOH MULLER NEVES· OAB RJ 104856· CPF 076.***.***-40

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para Superior Tribunal de Justiça (03/09/2024)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauAção Civil Pública

Bloqueio de MatrículaAção Civil Pública

Ajuizamento

23/04/2020

Distribuição

23/04/2020

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AGRAVANTE)

Reu

2. ESTADO DO PARÁ (AGRAVADO)

3. AGROPALMA S/A (AGRAVADO)

4. INSTITUTO DE TERRAS DO PARA (AGRAVADO)

5. IBD CERTIFICACOES LTDA (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR· OAB PA 9117· CPF 575.***.***-53

Autor:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 32129· CPF 030.***.***-40

Autor:

ANTÔNIO SABOIA DE MELO NETO· OAB DF

Autor:

SEM REPRESENTACAO NOS AUTOS

Autor:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS· OAB DF · CPF 129.***.***-15

+ outros advogados do autor

Reu:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR· OAB PA 9117· CPF 575.***.***-53

Reu:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 32129· CPF 030.***.***-40

Reu:

ANTÔNIO SABOIA DE MELO NETO· OAB DF

Reu:

SEM REPRESENTACAO NOS AUTOS

Reu:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS· OAB DF · CPF 129.***.***-15

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação AREsp 2738420/PA (2024/0333480-0) RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS - PA010891 JANYCE VARELLA NEIVA AGRAVADO: AGROPALMA S/A ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117 FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863 MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA019150 GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394 LEONARDO ABDELNOR XERFAN - PA032129 AGRA... (06/04/2026)

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TJPA- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento2° GrauRecurso Especial

Bloqueio de MatrículaRecurso Especial

Ajuizamento

03/03/2023

Distribuição

03/03/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AGRAVANTE)

Reu

2. ESTADO DO PARÁ (AGRAVADO)

3. AGROPALMA S/A (AGRAVADO)

4. INSTITUTO DE TERRAS DO PARA (AGRAVADO)

5. IBD CERTIFICACOES LTDA (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR· OAB PA 9117· CPF 575.***.***-53

Autor:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 32129· CPF 030.***.***-40

Autor:

ANTÔNIO SABOIA DE MELO NETO· OAB DF

Autor:

SEM REPRESENTACAO NOS AUTOS

Autor:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS· OAB DF · CPF 129.***.***-15

+ outros advogados do autor

Reu:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR· OAB PA 9117· CPF 575.***.***-53

Reu:

LEONARDO ABDELNOR XERFAN· OAB PA 32129· CPF 030.***.***-40

Reu:

ANTÔNIO SABOIA DE MELO NETO· OAB DF

Reu:

SEM REPRESENTACAO NOS AUTOS

Reu:

RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS· OAB DF · CPF 129.***.***-15

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação AREsp 2738420/PA (2024/0333480-0) RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ ADVOGADOS: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES BARROS - PA010891 JANYCE VARELLA NEIVA AGRAVADO: AGROPALMA S/A ADVOGADOS: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR - PA009117 FABIANA CRISTINA ORTEGA SEVERO DA SILVA - DF040863 MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA019150 GUILHERME GOMES DOS SANTOS - DF070394 LEONARDO ABDELNOR XERFAN - PA032129 AGRA... (06/04/2026)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Cédula de Crédito BancárioEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

29/09/2023

Distribuição

29/09/2023

Valor

R$ 148.459,01

Autor

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCNPJ

Reu

RG3 - COMPLIANCE LTDACNPJ

PAULO CESAR BARRETO DE SOUZACPF

Advogados

Autor:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS· OAB SP 405595· CPF 382.***.***-99

Autor:

IVO PEREIRA· OAB SP 143801· CPF 051.***.***-41

Último movimento: Juntada de Petição de petição (07/05/2026)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauBusca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Alienação FiduciáriaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

26/02/2024

Distribuição

26/02/2024

Valor

R$ 86.265,08

Autor

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ

Reu

RG3 - COMPLIANCE LTDACNPJ

Advogados

Autor:

ADAENIO DA SILVA ALVES· OAB RJ 257631· CPF 039.***.***-46

Autor:

ROSANE COSTA DOS SANTOS ALVES· OAB RJ 188878· CPF 070.***.***-62

Autor:

RODRIGO BRUNO CARDOSO VIEIRA· OAB RJ 227727· CPF 056.***.***-64

Autor:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI· OAB SP 248970· CPF 307.***.***-22

Autor:

FERNANDO CESAR ARAUJO DE SOUZA MELGACO· OAB RJ 122089· CPF 081.***.***-28

Reu:

WILSON MARTINS FILHO· OAB RJ 260465· CPF 029.***.***-14

Último movimento: Disponibilizado no DJ Eletrônico em 04/05/2026 (05/05/2026)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauBusca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Alienação FiduciáriaBusca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Ajuizamento

26/02/2024

Distribuição

26/02/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Reu

RG3 - COMPLIANCE LTDA

Advogados

Autor:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI· OAB SP 248970· CPF 307.***.***-22

Autor:

WILSON MARTINS FILHO· OAB RJ 260465· CPF 029.***.***-14

Autor:

ADAENIO DA SILVA ALVES· OAB RJ 257631· CPF 039.***.***-46

Autor:

FERNANDO CESAR ARAUJO DE SOUZA MELGAÇO· OAB RJ 122089· CPF 081.***.***-28

Autor:

ROSANE COSTA DOS SANTOS ALVES· OAB RJ 188878· CPF 070.***.***-62

+ outros advogados do autor

Reu:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI· OAB SP 248970· CPF 307.***.***-22

Reu:

WILSON MARTINS FILHO· OAB RJ 260465· CPF 029.***.***-14

Reu:

ADAENIO DA SILVA ALVES· OAB RJ 257631· CPF 039.***.***-46

Reu:

FERNANDO CESAR ARAUJO DE SOUZA MELGAÇO· OAB RJ 122089· CPF 081.***.***-28

Reu:

ROSANE COSTA DOS SANTOS ALVES· OAB RJ 188878· CPF 070.***.***-62

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO Processo: 0820153-76.2024.8.19.0001. AUTOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RÉU: RG3 - COMPLIANCE LTDA id277548632: à parte autora sobre o informado veículo em nome de terceiro. RIO DE JANEIRO, 30 de abril de 2026. SANDRO LUCIO BARBOSA PITASSI Juiz Titular Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Comarca da Capital 37ª Vara Cível da Comarca da Capital Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, Centro, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: DESPACHO C... (04/05/2026)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

28/12/2023

Distribuição

22/04/2026

Valor

R$ 203.796,11

Autor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.CNPJ

Reu

RG3 - COMPLIANCE LTDACNPJ

Advogados

Autor:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS· OAB SP 23134· CPF 135.***.***-06

Último movimento: Migrada a tramitação do processo do sistema eletrônico originário para o outro sistema eletrônico (22/04/2026)

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TJRJ- Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

28/12/2023

Distribuição

28/12/2023

Valor

R$ 203.796,11

Autor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.CNPJ

Reu

RG3 - COMPLIANCE LTDACNPJ

Último movimento: Migrada a tramitação do processo do sistema eletrônico originário para o outro sistema eletrônico (22/04/2026)

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