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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

4 processos encontrados

—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

RouboCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/03/2012

Distribuição

13/03/2012

Valor

R$ 0,00

Autor

BANCO ITAUCARD S/A

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Reu

ROBERTO BARRETO DE MATOSCPF

PRISCILA DOREA DE SANTANACPF

OZIANE FERREIRA DE JESUSCPF

CINTIA DE ALMEIDA GOUVEIACPF

ANTONIO DE CARVALHO NETOCPF

+ 3 outros

Advogados

Reu:

ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA· OAB BA 35114· CPF 522.***.***-00

Reu:

JOSE ISMAR ROCHA LAGO

Reu:

AMANDA JOSELI MORAIS MOREIRA· OAB BA 42844· CPF 006.***.***-12

Reu:

JULIO DA SILVA SANTOS· OAB BA 38673· CPF 779.***.***-34

Reu:

ARMANDO DA COSTA TOURINHO NETO

+ outros advogados do reu

Outros

ARMANDO TOURINHO JUNIOR· OAB BA 17655

Último movimento: MIGRACAO PJe ORDENADA - MIGRAÃ¿Ã¿O PJE - REMESSSA AUTOMÃTICA TRF1- CONFORME SEI 0001553-12.2019.4.01.8000 (12/05/2022)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

EstelionatoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

29/04/2024

Distribuição

23/08/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

ANTONIO CARLOS LEITE BAHIACPF

ROBERTO BARRETO DE MATOSCPF

Reu

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

BANCO ITAUCARD S.A.CNPJ

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) CARLOS PIRES BRANDÃO (Relator) - pela SJD (05/09/2025)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Quadrilha ou BandoCrimes contra a Paz PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/06/2017

Distribuição

13/06/2017

Valor

R$ 0,00

Autor

ANTONIO DE CARVALHO NETOCPF

AMILTON DA SILVA MARQUESCPF

CINTIA DE ALMEIDA GOUVEIACPF

ANTONIO CARLOS LEITE BAHIACPF

PRISCILA DOREA DE SANTANACPF

+ 4 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

JUSTICA PUBLICA

ANTONIO DE CARVALHO NETOCPF

AMILTON DA SILVA MARQUESCPF

CINTIA DE ALMEIDA GOUVEIACPF

+ 5 outros

Advogados

Autor:

ARMANDO DA COSTA TOURINHO JUNIOR· CPF 005.***.***-87

Autor:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO· OAB PI 100

Autor:

AMANDA JOSELI MORAIS MOREIRA· OAB BA 42844· CPF 006.***.***-12

Autor:

ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA· OAB BA 35114· CPF 522.***.***-00

Reu:

ARMANDO DA COSTA TOURINHO JUNIOR· CPF 005.***.***-87

Reu:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO· OAB PI 100

Reu:

AMANDA JOSELI MORAIS MOREIRA· OAB BA 42844· CPF 006.***.***-12

Reu:

ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA· OAB BA 35114· CPF 522.***.***-00

Último movimento: Juntada de documentos diversos migração (27/09/2022)

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TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

RouboCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/03/2012

Distribuição

13/03/2012

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE SOARES SALVADORCPF

CAIO FRANCISCO DIAS BARBOSACPF

CASSIO MAX DA SILVACPF

DANILO LIMA DE FRANCACPF

ADONIAS BARBOSA MANGIERICPF

+ 2 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A

BANCO ITAUCARD S/A

Advogados

Autor:

ANGELO MACIEL SANTOS REIS· OAB BA 32011

Autor:

BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA· OAB BA 30239· CPF 021.***.***-25

Autor:

ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES· OAB BA 34498· CPF 535.***.***-15

Autor:

PABLO VINICIUS DANTAS· OAB BA 34531

Autor:

MARCELO BONFIM DOS SANTOS· OAB BA 46857· CPF 028.***.***-51

+ outros advogados do autor

Reu:

NATASHA HOHLENWERGER FERREIRA DOS SANTOS· OAB RJ 224241· CPF 147.***.***-30

Reu:

AMELIA EMY REBOUCAS IMASAKI· OAB SP 286435· CPF 351.***.***-57

Outros

OTAVIO MIRO MATTOS SANTOS· OAB BA 35045

Último movimento: Decorrido prazo de BRUNO BASTOS CARDOSO em 06/04/2026 23:59. (07/04/2026)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Indisponibilidade / Seqüestro de BensMedidas AssecuratóriasDIREITO PROCESSUAL PENAL+1

Ajuizamento

09/07/2025

Distribuição

10/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ADONIAS BARBOSA MANGIERICPF

BRUNO BASTOS CARDOSOCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO· OAB PI 100

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (12/02/2026)

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—

TRF1- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Associação CriminosaCrimes contra a Paz PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

06/12/2024

Distribuição

08/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ

DANILO LIMA DE FRANCACPF

BRUNO BASTOS CARDOSOCPF

ADONIAS BARBOSA MANGIERICPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAOCNPJ

Advogados

Autor:

BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA· OAB BA 30239· CPF 021.***.***-25

Autor:

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO· OAB PI 100

Último movimento: Expedição de Outros documentos. (09/05/2025)

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—

TJCE- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauAção Civil de Improbidade Administrativa

Dano ao ErárioImprobidade AdministrativaAtos Administrativos+2

Ajuizamento

18/04/2018

Distribuição

18/04/2018

Valor

R$ 225.890,81

Último movimento: Arquivado Definitivamente (19/08/2024)

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—

TJCE- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

Dano ao ErárioImprobidade AdministrativaAtos Administrativos+2

Ajuizamento

04/08/2023

Distribuição

04/08/2023

Valor

R$ 225.890,81

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARACNPJ

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA

Reu

FRANCISCO ALBECI FILHO

DANIEL ARAUJO CARNEIRO

ANTONIO HELDER ARCANJOCPF

ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOSCPF

RAIMUNDO ELIEZER DA SILVA

+ 5 outros

Advogados

Reu:

VALDIR ERIC COSTA DE LIMA· OAB CE 45184· CPF 048.***.***-40

Reu:

FRANCISCO LUCAS MONTE CELESTINO· OAB CE 43331· CPF 055.***.***-24

Reu:

FRANCISCO SERGIO VASCONCELOS· OAB CE 26108· CPF 738.***.***-49

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para juízo de origem (12/06/2024)

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—

TJCE- Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública

Perdas e DanosInadimplementoObrigações+2

Ajuizamento

29/07/2015

Distribuição

29/07/2015

Valor

R$ 117.590,00

Autor

E J GEOTECNICA & SERVICOS - EIRELICNPJ

Reu

MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAUCNPJ

ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOSCPF

ANTONIO HELDER ARCANJOCPF

Outros

MATHEUS PRACIANO VICENTINO· OAB CE 36031· CPF 034.***.***-16

WILSON DA SILVA VICENTINO· OAB CE 12844· CPF 664.***.***-87

Último movimento: Expedida/certificada a comunicação eletrônica Documento: 204301368 (22/05/2026)

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