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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

7 processos encontrados

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

03/03/2016

Distribuição

03/03/2016

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0501604-08.2016.4.02.5101/RJ (originário: processo nº 05016040820164025101/RJ) RELATOR: WANDERLEY SANAN DANTAS APELANTE: FLAVIO ROBERTO DE SOUZA ADVOGADO(A): MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO (OAB RJ099981) ADVOGADO(A): JOAO MARCELLO ALVES COSTA (OAB RJ215202) ADVOGADO(A): DANIELA MAUAD RABELO (OAB RJ228421) APELANTE: FELISMINO GOMES DA SILVA ADVOGADO(A): LUIS GUILHERME FERRANTE VIEIRA SCHERMA REIS (OAB RJ210440) ADVOGADO(A): M... (26/05/2025)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos Infringentes e de Nulidade

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/05/2018

Distribuição

25/07/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

FELISMINO GOMES DA SILVACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO· OAB RJ 099981· CPF 073.***.***-51

Autor:

JOAO MARCELLO ALVES COSTA· OAB RJ 215202· CPF 154.***.***-00

Autor:

DANIELA MAUAD RABELO· OAB RJ 228421· CPF 084.***.***-82

Autor:

LUIS GUILHERME FERRANTE VIEIRA SCHERMA REIS· OAB RJ 210440· CPF 135.***.***-19

Autor:

MARIA CLARA DA SILVA FELIPE MENDONCA· OAB RJ 224454· CPF 109.***.***-47

+ outros advogados do autor

Reu:

JOAO AKIRA OMOTO· CPF 545.***.***-00

Último movimento: Juntado(a) (14/05/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/03/2016

Distribuição

04/03/2016

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Conclusos para decisão/despacho (16/05/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

28/07/2025

Distribuição

18/02/2026

Valor

R$ 0,00

Autor

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

Advogados

Autor:

JOAO MARCELLO ALVES COSTA· OAB RJ 215202· CPF 154.***.***-00

Autor:

LIVIA MARINHO CORREA· OAB RJ 212921· CPF 125.***.***-01

Autor:

MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO· OAB RJ 099981· CPF 073.***.***-51

Autor:

PEDRO CARUSO AVILA· CPF 133.***.***-56

Reu:

JOAO MARCELLO ALVES COSTA· OAB RJ 215202· CPF 154.***.***-00

Reu:

LIVIA MARINHO CORREA· OAB RJ 212921· CPF 125.***.***-01

Reu:

MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO· OAB RJ 099981· CPF 073.***.***-51

Reu:

PEDRO CARUSO AVILA· CPF 133.***.***-56

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (10/03/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos Infringentes e de Nulidade

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

12/12/2017

Distribuição

11/03/2026

Valor

R$ 0,00

Autor

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO· OAB RJ 099981· CPF 073.***.***-51

Autor:

JOAO MARCELLO ALVES COSTA· OAB RJ 215202· CPF 154.***.***-00

Autor:

DANIELA MAUAD RABELO· OAB RJ 228421· CPF 084.***.***-82

Reu:

CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL· CPF 013.***.***-25

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07 (24/03/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Enriquecimento ilícitoImprobidade AdministrativaAtos Administrativos+2

Ajuizamento

25/02/2019

Distribuição

25/02/2019

Valor

R$ 80.330,45

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

Advogados

Autor:

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO· CPF 085.***.***-79

Autor:

RACHEL DA SILVA BATISTA· CPF 083.***.***-25

Último movimento: Determinação de suspensão ou sobrestamento dos autos em razão de prescrição intercorrente (25/11/2024)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAlienação de Bens do Acusado

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

28/06/2018

Distribuição

11/11/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

ADVOCACIA GERAL DA UNIAOCNPJ

ESTADO DO RIO DE JANEIROCNPJ

JVHA PARTICIPACOES LTDACNPJ

Advogados

Autor:

FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE· CPF 102.***.***-01

Reu:

RODRIGO FRANCO MAIAROTTI· CPF 105.***.***-94

Reu:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA FILHO· CPF 015.***.***-76

Reu:

HUGO WILKEN MAURELL· CPF 101.***.***-45

Reu:

LUIZ GABRIEL DA COSTA GUIMARAES COSTA· OAB RJ 239282· CPF 156.***.***-18

Último movimento: Juntada de Petição (28/10/2025)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauRemessa Necessária Criminal

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

05/08/2020

Distribuição

05/08/2020

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

ADVOCACIA GERAL DA UNIAOCNPJ

JUIZO DA 2 VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADOCNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR02 (09/08/2021)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAlienação de Bens do Acusado

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/05/2024

Distribuição

21/05/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

FLAVIO ROBERTO DE SOUZACPF

FELISMINO GOMES DA SILVACPF

Advogados

Autor:

GERALDO DA SILVA ALVES JUNIOR· CPF 055.***.***-35

Autor:

RACHEL DA SILVA BATISTA· CPF 083.***.***-25

Autor:

BIANCA DE MATOS AUMULLER BARROSO· CPF 086.***.***-42

Autor:

FREDERICO DA SILVA NEVES· CPF 052.***.***-28

Autor:

MARCO ANTONIO BARCELOS DE LIMA· CPF 766.***.***-20

+ outros advogados do autor

Reu:

ANDRE DA SILVA ORDACGY· CPF 022.***.***-90

Reu:

RAFAEL BRAVO GOMES· OAB RJ 155955· CPF 115.***.***-31

Reu:

GISELTON DE ALVARENGA SILVA· CPF 089.***.***-69

Reu:

SAMUEL DIAS ABREU· CPF 088.***.***-31

Reu:

RODRIGO FRANCO MAIAROTTI· CPF 105.***.***-94

+ outros advogados do reu

Outros

ANDRE MORGADO MIRANDA· OAB RJ 229090· CPF 094.***.***-40

Último movimento: Baixa Definitiva (22/07/2025)

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TJSC- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Locação de ImóvelEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

16/11/2010

Distribuição

01/05/2021

Valor

R$ 203.135,30

Autor

MARCIO ROBERTO DE SOUZA LUIZCPF

FLAVIO ROBERTO DE SOUZA LUIZCPF

Reu

JOSE ABEL BRESSANCPF

R.B.G. DIVERSOES LTDA. - EPPCNPJ

ADEMIR PIRES DA COSTACPF

Advogados

Autor:

CAROLINA GEVAERD LUIZ· OAB SC 055276· CPF 102.***.***-46

Autor:

RAPHAEL BARP GARCIA· OAB SC 051138· CPF 027.***.***-63

Reu:

CRISTIANE ROSA· OAB SC 024257· CPF 003.***.***-18

Reu:

RENAN SOARES DE SOUZA· CPF 007.***.***-70

Reu:

TIAGO QUEIROZ DA COSTA· CPF 326.***.***-03

Reu:

MICHELE DO CARMO LAMAISON· OAB RS 077229· CPF 005.***.***-00

Reu:

WALDIR TEIXEIRA DE LARA· OAB SC 007541· CPF 741.***.***-53

Outros

JOÃO FILGUEIRAS GOLDMEIER· OAB SC 021411· CPF 910.***.***-87

ROBSON LUIZ VIEIRA· OAB SC 018128· CPF 004.***.***-05

Último movimento: Juntada de Petição - Refer. aos Eventos: 346 e 359 (13/08/2025)

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TJSC- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Locação de ImóvelAgravo de Instrumento

Ajuizamento

30/10/2023

Distribuição

30/10/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

LAURA CRISTINA DE QUEIROZ RONDON SILVACPF

Reu

BROGNOLI IMOVEIS GRUPO BROGNOLI LTDACPF

FLAVIO ROBERTO DE SOUZA LUIZCPF

IDEAL PARTICIPACOES LTDA - ME

MARCIO ROBERTO DE SOUZA LUIZCPF

Advogados

Autor:

ANDRE MACHADO COELHO· OAB SC 019158· CPF 006.***.***-62

Autor:

GILNEI LUCAS BELLÍSSIMO· OAB RS 068535· CPF 488.***.***-91

Autor:

RAPHAEL BARP GARCIA· OAB SC 051138· CPF 027.***.***-63

Autor:

CAROLINA GEVAERD LUIZ· OAB SC 055276· CPF 102.***.***-46

Autor:

ARTUR REFATTI PERFEITO· OAB SC 030211· CPF 052.***.***-94

+ outros advogados do autor

Reu:

ANDRE MACHADO COELHO· OAB SC 019158· CPF 006.***.***-62

Reu:

GILNEI LUCAS BELLÍSSIMO· OAB RS 068535· CPF 488.***.***-91

Reu:

RAPHAEL BARP GARCIA· OAB SC 051138· CPF 027.***.***-63

Reu:

CAROLINA GEVAERD LUIZ· OAB SC 055276· CPF 102.***.***-46

Reu:

ARTUR REFATTI PERFEITO· OAB SC 030211· CPF 052.***.***-94

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (24/08/2024)

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