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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

5 processos encontrados

—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)Mandado de Segurança Cível

Ajuizamento

15/07/2021

Distribuição

15/07/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

ADEIDES OLIVEIRA SOUZACPF

Advogados

Autor:

ADAURI ANTONIO DE SOUZA BRITO· OAB SP 148050

Último movimento: Baixa Definitiva (18/11/2022)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/06/2005

Distribuição

14/06/2005

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCNPJ

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MSCPF

Reu

GILMAR MORAES LIRACPF

ELITON MORAES LIRACPF

Advogados

Reu:

PRISCILA MENEZES DE REZENDE BONFIM· OAB MS 12031· CPF 691.***.***-68

Reu:

ADEIDES NERI DE OLIVEIRA· OAB MS 2215· CPF 106.***.***-72

Último movimento: Arquivado Definitivamente (05/09/2023)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauInquérito Policial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresInquérito Policial

Ajuizamento

30/11/2006

Distribuição

01/12/2006

Valor

Valor nao informado

Reu

JAMILI KADRI DONA

Advogados

Reu:

ADEIDES NERI DE OLIVEIRA· OAB MS 2215· CPF 106.***.***-72

Reu:

CLAUDINEI TURATTI· OAB MG 61328· CPF 441.***.***-34

Reu:

CLAUDIO MESSIAS TURATTI· OAB MG 30232· CPF 050.***.***-53

Reu:

TEREZA ROSSETI CHAMORRO KATO· OAB MS 3457· CPF 230.***.***-34

Reu:

JORGE LUIZ MARTINS PEREIRA· OAB MS 6972· CPF 373.***.***-20

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (03/06/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresApelação Criminal

Ajuizamento

19/10/2010

Distribuição

20/10/2010

Valor

Valor nao informado

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Reu

JOSE SEVERINO DA SILVA

Advogados

Reu:

ADEIDES NERI DE OLIVEIRA· OAB MS 2215· CPF 106.***.***-72

Reu:

CÉLIO NORBERTO TORRES BAES· OAB MS 8078· CPF 785.***.***-34

Reu:

LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL· OAB MS 8195· CPF 804.***.***-00

Reu:

RAIMUNDO RODRIGUES NUNES FILHO· OAB MS 4398· CPF 080.***.***-53

Reu:

MARCELO EDUARDO BATTAGLIN MACIEL· OAB MS 12965· CPF 937.***.***-63

+ outros advogados do reu

Último movimento: Remessa (outros motivos) (20/05/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauInquérito Policial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresInquérito Policial

Ajuizamento

11/05/2006

Distribuição

11/05/2006

Valor

Valor nao informado

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Reu

JOSE SEVERINO DA SILVA

Advogados

Reu:

ADEIDES NERI DE OLIVEIRA· OAB MS 2215· CPF 106.***.***-72

Reu:

CÉLIO NORBERTO TORRES BAES· OAB MS 8078· CPF 785.***.***-34

Reu:

LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL· OAB MS 8195· CPF 804.***.***-00

Reu:

RAIMUNDO RODRIGUES NUNES FILHO· OAB MS 4398· CPF 080.***.***-53

Reu:

MARCELO EDUARDO BATTAGLIN MACIEL· OAB MS 12965· CPF 937.***.***-63

+ outros advogados do reu

Último movimento: Arquivamento Provisório - Aguardando Captura de Réu Condenado (13/05/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalApelação Criminal

Ajuizamento

28/07/2011

Distribuição

28/07/2011

Valor

Valor nao informado

Autor

FLAVIO TAVARES DE BARROS

Reu

FADI ZARATE ARAGICPF

Advogados

Autor:

YVANISE DE OLIVEIRA CAMPOS· OAB MS 6199· CPF 408.***.***-82

Reu:

OTAVIO FERREIRA NEVES NETO· OAB MS 13432· CPF 014.***.***-99

Reu:

MARIA AUXILIADORA CESTARI BARUKI NEVES· OAB MS 2297· CPF 162.***.***-20

Reu:

CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO· OAB MS 13931· CPF 034.***.***-35

Reu:

ANTONINO MOURA BORGES· OAB SP 22331· CPF 000.***.***-90

Reu:

SUELY MARIA CARCANO CANAVARROS· OAB MS 8134· CPF 495.***.***-91

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Ato ordinatório ATO ORDINATÓRIO AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS CONDENADO: KHALED NAWAF ARAGI ABSOLVIDO: HERCILIO WALTER SILVA ROCHA CONDENADO PUNIBILIDADE EXTINTA OU CUMPRIDA: FADI ZARATE ARAGI ADVOGADO do(a) CONDENADO: ANTONINO MOURA BORGES - SP22331 ADVOGADO do(a) ABSOLVIDO: ADEIDES NERI DE OLIVEIRA - MS2215 ADVOGADO do(a) ABSOLVIDO: CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - MS13931 ADVOGADO do(a) CONDENADO PUNIBILIDADE EXTINTA OU CUMPRIDA: MARIA AUXILI... (19/11/2025)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauInquérito Policial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresInquérito Policial

Ajuizamento

29/08/2000

Distribuição

29/08/2000

Valor

Valor nao informado

Autor

FLAVIO TAVARES DE BARROS

Reu

FADI ZARATE ARAGICPF

Advogados

Autor:

YVANISE DE OLIVEIRA CAMPOS· OAB MS 6199· CPF 408.***.***-82

Reu:

OTAVIO FERREIRA NEVES NETO· OAB MS 13432· CPF 014.***.***-99

Reu:

MARIA AUXILIADORA CESTARI BARUKI NEVES· OAB MS 2297· CPF 162.***.***-20

Reu:

CARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO· OAB MS 13931· CPF 034.***.***-35

Reu:

ANTONINO MOURA BORGES· OAB SP 22331· CPF 000.***.***-90

Reu:

SUELY MARIA CARCANO CANAVARROS· OAB MS 8134· CPF 495.***.***-91

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (20/01/2026)

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