CATERLI PARTICIPACOES E SERVICOS — Resultado da busca jurídica

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOExecução Fiscal

Ajuizamento

02/03/2021

Distribuição

02/03/2021

Valor

R$ 2.194.745,59

Autor

UNIAO - FAZENDA NACIONALCPF

Reu

SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOESCNPJ

ISPAR ISKIN PARTICIPACOESCNPJ

OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A.CNPJ

MIGUEL ISKINCPF

GUSTAVO ESTELLITA CAVALCANTI PESSOACPF

+ 4 outros

Advogados

Autor:

PATRICIA POYARES FRANCA· CPF 023.***.***-66

Autor:

LEONARDO IORIO MOREIRA· CPF 052.***.***-25

Autor:

FILEMON ROSE DE OLIVEIRA· CPF 061.***.***-05

Autor:

PEDRO AUGUSTO ABREU DE AZEVEDO GARCIA· CPF 090.***.***-35

Reu:

LUANA KAREN DE AZEVEDO SANTANA· OAB DF 060309· CPF 048.***.***-67

Reu:

BRENDA BEZERRA DA SILVA· CPF 056.***.***-05

Reu:

NERIVALDO LIRA ALVES· OAB RJ 111386· CPF 013.***.***-01

Reu:

JAQUES FERNANDO REOLON· OAB DF 022885· CPF 561.***.***-87

Último movimento: Juntada de Petição (29/05/2025)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauMandado de Segurança Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

11/01/2023

Distribuição

24/02/2026

Valor

R$ 1.000,00

Autor

PEG PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDACNPJ

OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A.CNPJ

OSCAR ISKIN E CIA LTDACNPJ

MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDACNPJ

IMAGIO DIAGNOSTICO AVANCADO LTDACNPJ

+ 2 outros

Reu

JUIZO SUBSTITUTO DA 3 VF CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

Advogados

Autor:

TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA· OAB DF 023870· CPF 722.***.***-53

Autor:

MARCELO NEVES REZENDE· OAB RJ 204886· CPF 146.***.***-80

Último movimento: Baixa Definitiva (25/02/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Mandado de Segurança

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

23/06/2023

Distribuição

23/08/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MIGUEL ISKINCPF

SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOESCNPJ

IMAGIO DIAGNOSTICO AVANCADO LTDACNPJ

MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDACNPJ

OSCAR ISKIN E CIA LTDACNPJ

+ 2 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ADVOCACIA GERAL DA UNIAOCNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (23/02/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauPetição Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

23/03/2023

Distribuição

23/03/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

MIGUEL ISKINCPF

SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOESCNPJ

OSCAR ISKIN E CIA LTDACNPJ

MIK PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COMERCIAL LTDACNPJ

IMAGIO DIAGNOSTICO AVANCADO LTDACNPJ

+ 3 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA· OAB DF 023870· CPF 722.***.***-53

Autor:

PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO· OAB DF 023944· CPF 993.***.***-68

Autor:

MARCELO NEVES REZENDE· OAB RJ 204886· CPF 146.***.***-80

Autor:

LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS· OAB RJ 113398· CPF 010.***.***-07

Autor:

GIBRAN MOYSES FILHO· OAB RJ 065026· CPF 829.***.***-00

+ outros advogados do autor

Reu:

REGINA CELIA TEIXEIRA DE MATOS CARDOSO· CPF 433.***.***-04

Reu:

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE· CPF 054.***.***-48

Último movimento: Baixa Definitiva (05/03/2024)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

23/03/2023

Distribuição

14/04/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

IMAGIO DIAGNOSTICO AVANCADO LTDACNPJ

ISPAR ISKIN PARTICIPACOESCNPJ

OSCAR ISKIN E CIA LTDACNPJ

MIGUEL ISKINCPF

OSCAR ISKIN PARTICIPACOES S.A.CNPJ

+ 3 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCNPJ

Advogados

Autor:

MARCELO NEVES REZENDE· OAB RJ 204886· CPF 146.***.***-80

Autor:

TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA· OAB DF 023870· CPF 722.***.***-53

Autor:

LUIZ CLAUDIO FRANCA BASTOS· OAB RJ 113398· CPF 010.***.***-07

Autor:

GIBRAN MOYSES FILHO· OAB RJ 065026· CPF 829.***.***-00

Autor:

MAURICIO ROBERTO GOMES DE MATTOS· OAB RJ 084221· CPF 634.***.***-72

+ outros advogados do autor

Reu:

JOSE AUGUSTO SIMOES VAGOS· CPF 017.***.***-79

Reu:

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA· CPF 079.***.***-95

Reu:

SERGIO LUIZ PINEL DIAS· CPF 085.***.***-70

Reu:

ARTUR DE BRITO GUEIROS DE SOUZA· CPF 929.***.***-68

Reu:

GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE· CPF 831.***.***-68

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR03 (07/02/2024)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

Dívida Ativa (Execução Fiscal)DIREITO TRIBUTÁRIOApelação Cível

Ajuizamento

10/10/2023

Distribuição

07/01/2025

Valor

R$ 970.735,50

Autor

SHERIFF SERVICOS E PARTICIPACOESCNPJ

Reu

UNIAO - FAZENDA NACIONALCPF

Advogados

Autor:

LUANA KAREN DE AZEVEDO SANTANA· OAB DF 060309· CPF 048.***.***-67

Autor:

JAQUES FERNANDO REOLON· OAB DF 022885· CPF 561.***.***-87

Autor:

BRENDA BEZERRA DA SILVA· CPF 056.***.***-05

Reu:

ALCINA DOS SANTOS ALVES· CPF 087.***.***-44

Reu:

PAULO CESAR NEGRAO DE LACERDA· CPF 025.***.***-12

Último movimento: Juntada de Petição (29/05/2025)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública

Expedição de CNDCND/Certidão Negativa de DébitoCrédito Tributário+2

Ajuizamento

07/08/2018

Distribuição

07/10/2019

Valor

R$ 99.360,80

Autor

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Reu

IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Advogados

Autor:

MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO· OAB MG 50794· CPF 574.***.***-72

Outros

FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES· OAB MG 97927

RICARDO SILVA VIANA JUNIOR· OAB MG 83039· CPF 036.***.***-88

Último movimento: Juntada de Petição de petição (20/03/2026)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

AmbientalMultas e demais SançõesDívida Ativa não-tributária+2

Ajuizamento

20/02/2024

Distribuição

20/02/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Reu

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Advogados

Autor:

FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES· OAB MG 97927

Autor:

RICARDO SILVA VIANA JUNIOR· OAB MG 83039

Autor:

LEANDRO ANESIO COELHO· OAB MG 129230

Reu:

MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO· OAB MG 50794

Último movimento: Ver movimentações no processo principal (04/07/2024)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Multas e demais SançõesInfração AdministrativaAtos Administrativos+2

Ajuizamento

26/05/2023

Distribuição

14/06/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Reu

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (14/09/2023)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauRecurso Especial

AmbientalMultas e demais SançõesDívida Ativa não-tributária+2

Ajuizamento

11/01/2023

Distribuição

11/01/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Reu

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Advogados

Autor:

RICARDO SILVA VIANA JUNIOR· OAB MG 83039

Autor:

FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES· OAB MG 97927

Reu:

MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO· OAB MG 50794

Último movimento: Baixa definitiva processo eletrônico (25/06/2025)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

AmbientalMultas e demais SançõesDívida Ativa não-tributária+2

Ajuizamento

08/09/2022

Distribuição

08/09/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Reu

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Advogados

Autor:

FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES· OAB MG 97927

Autor:

RICARDO SILVA VIANA JUNIOR· OAB MG 83039

Reu:

MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO· OAB MG 50794

Último movimento: Remetidos os autos (25/09/2023)

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TJMG- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

AmbientalMultas e demais SançõesDívida Ativa não-tributária+2

Ajuizamento

05/07/2022

Distribuição

05/07/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

SOCOIMEX SIDERURGIA LTDACNPJ

Reu

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTASCNPJ

Advogados

Autor:

MAURO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA E ARAUJO· OAB MG 50794

Reu:

RICARDO SILVA VIANA JUNIOR· OAB MG 83039

Reu:

FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES· OAB MG 97927

Último movimento: Comunicação eletrônica enviada: (05/07/2024)

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