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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

5 processos encontrados

—

TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de DrogasCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

10/12/2020

Distribuição

10/12/2020

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

YASSER MOHAMAD ZAHRACPF

SERGIO CRISTHIAN GUTSTEIN CASCOCPF

RODRIGO TICON MARTINS KON TEINCPF

RENAN JOSE BOUVAKIADESCPF

MARCOS JOSE DE OLIVEIRACPF

+ 10 outros

Advogados

Autor:

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN· CPF 017.***.***-75

Reu:

MIRIAN REGINA LOPES CARVALHO KULEK· OAB PR 038459· CPF 105.***.***-09

Reu:

LOUISE MATTAR ASSAD· OAB PR 060259· CPF 056.***.***-70

Reu:

ELIAS MATTAR ASSAD· OAB PR 009857· CPF 307.***.***-68

Reu:

THAISE MATTAR ASSAD· OAB PR 080834· CPF 059.***.***-80

Reu:

ANA CAROLINE MONTANINI DE MIRANDA LEONILDES· OAB PR 111991· CPF 067.***.***-11

+ outros advogados do reu

Outros

MARQUES CLAUDIO MARQUES ROLIN E SILVA· OAB PR 124714

VALÉRIA SCERVENSKI· OAB PR 124416

CARMEM LETICIA GALARDA GOMES ROSA· OAB PR 086335· CPF 052.***.***-98

RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA· OAB DF 031644

Último movimento: Juntada de Petição (10/04/2026)

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—

TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

22/11/2024

Distribuição

14/05/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ANDRE LUIS ULRICHCPF

ANTONIO VINCENZO DE DONNOCPF

MARCOS JOSE DE OLIVEIRACPF

JURANDIR RODRIGUES DE PAULACPF

LUIZ ANTONIO FIDENCIOCPF

+ 4 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

ROBERTO BONA JUNIOR· OAB PR 056262· CPF 043.***.***-38

Autor:

CAMILA FURINI DO NASCIMENTO· OAB PR 098129· CPF 079.***.***-01

Autor:

AMANDA CAROLINE NOCERA· OAB PR 105728· CPF 060.***.***-95

Autor:

LUANA FLORENTINO FONSECA· OAB PR 109886· CPF 089.***.***-39

Autor:

RAFAEL FERNANDO AUGUSTI· OAB PR 110266· CPF 073.***.***-66

+ outros advogados do autor

Último movimento: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT) (Relatora) - pela SJD (22/05/2026)

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TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de DrogasCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

19/12/2022

Distribuição

19/08/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

BRUNO SIMOES DA SILVACPF

JURANDIR RODRIGUES DE PAULACPF

MARCIO LUIZ CRISTOCPF

ANDRE LUIS ULRICHCPF

ANTONIO VINCENZO DE DONNOCPF

+ 6 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

BRUNO FERULLO RITA· OAB SP 295355· CPF 316.***.***-08

Autor:

CESAR AUGUSTO DURÃES RIBEIRO· OAB PR 076593· CPF 074.***.***-57

Autor:

ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA· OAB SC 020149· CPF 020.***.***-74

Autor:

ANDRÉ LEONARDO DE CARVALHO ZAITHAMMER· OAB PR 072944· CPF 072.***.***-88

Autor:

ROBERTO BONA JUNIOR· OAB PR 056262· CPF 043.***.***-38

+ outros advogados do autor

Reu:

CARLA VERISSIMO DA FONSECA· CPF 542.***.***-87

Último movimento: Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJ (25/07/2025)

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STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresRecurso Especial

Ajuizamento

22/11/2024

Distribuição

09/12/2024

Valor

Valor nao informado

Último movimento: Petição (Petição (outras)) (26/05/2026)

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STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

Indenização por Dano MaterialAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

15/04/2025

Distribuição

24/04/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

1. SIFRAMAR CORRETORA DE IMOVEIS LTDA (AGRAVANTE)

Reu

2. PEDRO PAULO SILVEIRA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

FABIANA BATTISTI· OAB PR 48169· CPF 029.***.***-48

Autor:

RAQUEL JAEHRIG· OAB SC 44073· CPF 080.***.***-52

Autor:

DANIELA DE BASTOS DA SILVA· OAB SC 48978· CPF 045.***.***-80

Autor:

JULIANO RODRIGUES MACHADO· OAB RS 79267· CPF 014.***.***-66

Autor:

RODRIGO LORENZ MALLMANN· OAB RS 81837· CPF 015.***.***-60

+ outros advogados do autor

Reu:

FABIANA BATTISTI· OAB PR 48169· CPF 029.***.***-48

Reu:

RAQUEL JAEHRIG· OAB SC 44073· CPF 080.***.***-52

Reu:

DANIELA DE BASTOS DA SILVA· OAB SC 48978· CPF 045.***.***-80

Reu:

JULIANO RODRIGUES MACHADO· OAB RS 79267· CPF 014.***.***-66

Reu:

RODRIGO LORENZ MALLMANN· OAB RS 81837· CPF 015.***.***-60

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (05/09/2025)

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—

TJSC- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Apropriação indébitaCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

08/12/2022

Distribuição

15/10/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINACNPJ

Reu

RAQUEL JAEHRIGCPF

Advogados

Autor:

MINISTERIO PUBLICO DE SANTA CATARINA· CPF 593.***.***-34

Último movimento: Relatório de pesquisa de endereço - CAMP (15/04/2026)

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TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAlienação de Bens do Acusado

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/06/2021

Distribuição

13/12/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

RAFAELA KLUGE MORAESCPF

MARCOS JOSE DE OLIVEIRACPF

FABIO LUCIANO MORAESCPF

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CISO LTDACNPJ

Advogados

Autor:

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN· CPF 017.***.***-75

Reu:

RUDINEI LUIS BALDI· OAB SC 007042· CPF 563.***.***-00

Reu:

RAQUEL JAEHRIG· OAB SC 044073· CPF 080.***.***-52

Reu:

PAULO AUGUSTO DE ARAUJO BOUDENS· CPF 501.***.***-72

Reu:

ALCEU MORAES JUNIOR· CPF 807.***.***-68

Reu:

CARLOS EDUARDO SCHEID· OAB RS 055419· CPF 942.***.***-06

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de Petição (21/05/2026)

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TJSC- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Cartão de CréditoContratos de ConsumoDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

31/01/2023

Distribuição

31/01/2023

Valor

R$ 21.450,90

Autor

LEONI JAEHRIGCPF

Reu

BANCO BMG S.ACNPJ

Outros

THIAGO MAHFUZ VEZZI· OAB SP 228213· CPF 181.***.***-50

VANESSA BAUFLENHER DA SILVA· OAB SC 046602· CPF 071.***.***-00

ALEXANDRE BERNARDON· OAB SC 038460· CPF 007.***.***-74

Último movimento: Baixa Definitiva (24/01/2024)

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TJSC- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

Cartão de CréditoContratos de ConsumoDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

26/09/2023

Distribuição

26/09/2023

Valor

R$ 21.450,90

Autor

LEONI JAEHRIGCPF

Reu

BANCO BMG S.ACNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - FNSURBA0 (14/12/2023)

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