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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

5 processos encontrados

—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/09/2002

Distribuição

17/09/2002

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MSCPF

Reu

SILVIA HELENA BALANCPF

JOSE ALBERTO BALAN NETOCPF

MARIENE JULIANI BALANCPF

PEDRO LUIZ BALANCPF

JOSE DONISETH BALANCPF

+ 5 outros

Advogados

Reu:

ALEXANDRE AUGUSTO SIMAO DE FREITAS· OAB MS 8862· CPF 637.***.***-72

Reu:

PAULO SÉRGIO QUEZINI· OAB MS 8818· CPF 365.***.***-82

Reu:

CLEMENTE ALVES DA SILVA· OAB MS 6087· CPF 139.***.***-68

Reu:

LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA· CPF 102.***.***-80

Reu:

PAULO ROBERTO LUVISETI· OAB PR 19987· CPF 580.***.***-91

Outros

ANDRE LUIS BASILIO SILVA· OAB MS 20593· CPF 981.***.***-91

Último movimento: Juntada de certidão (25/05/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

29/05/2023

Distribuição

02/12/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ROBERTO BALANCPF

RONALDO BALANCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

PAULO SÉRGIO QUEZINI· OAB MS 8818· CPF 365.***.***-82

Autor:

ANDRE LUIS BASILIO SILVA· OAB MS 20593· CPF 981.***.***-91

Autor:

LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA· CPF 102.***.***-80

Autor:

CLEMENTE ALVES DA SILVA· OAB MS 6087· CPF 139.***.***-68

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (09/02/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

08/03/2022

Distribuição

08/03/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

ROBERTO BALANCPF

CLODOVALDO CARLOS FAVAROCPF

JACKSON ESTHESNECPF

RONALDO BALANCPF

VANIA MARIA FARIAS CAPRIOLICPF

+ 6 outros

Reu

PEDRO LUIZ BALANCPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

Advogados

Autor:

CLEMENTE ALVES DA SILVA· OAB MS 6087· CPF 139.***.***-68

Autor:

PAULO SÉRGIO QUEZINI· OAB MS 8818· CPF 365.***.***-82

Autor:

ANDRE LUIS BASILIO SILVA· OAB MS 20593· CPF 981.***.***-91

Autor:

LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA· CPF 102.***.***-80

Autor:

PAULO ROBERTO LUVISETI· OAB PR 19987· CPF 580.***.***-91

+ outros advogados do autor

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (11/02/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauAção Civil de Improbidade Administrativa

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

20/08/2009

Distribuição

20/08/2009

Valor

R$ 80.000,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Reu

JOSUEL VOLPINE

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogados

Reu:

MIGUEL BALAZS NETO· CPF 197.***.***-04

Reu:

JOEL CAMPOS FERNANDES· OAB SP 032245· CPF 069.***.***-53

Reu:

ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO· OAB SP 187028· CPF 018.***.***-23

Reu:

KARINA DE PAULA KUFA· OAB DF 064272· CPF 219.***.***-70

Reu:

CRISTIANE CALDARELLI· OAB SP 169275· CPF 153.***.***-31

+ outros advogados do reu

Outros

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ· OAB SP 163613· CPF 272.***.***-47

MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER· OAB SP 162676· CPF 191.***.***-76

MARÇAL ALVES DE MELO· OAB SP 113037· CPF 164.***.***-03

Último movimento: Remetidos os Autos (;7:destino:Remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça/Colégio Recursal - Processo Digital) para destino (19/09/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

18/05/2026

Distribuição

02/09/2013

Valor

R$ 0,00

Autor

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados

Autor:

MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES· OAB SP 214215· CPF 111.***.***-10

Autor:

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ· OAB SP 163613· CPF 272.***.***-47

Último movimento: Processo encaminhado para o Processamento de Grupos e Câmaras - À mesa (22/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauCódigo de movimento inválido na origem

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

15/05/2026

Distribuição

02/09/2013

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

14/02/2019

Distribuição

25/03/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOSCNPJ

CICERA RAMALHO VOLPINICPF

ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS VOLPINICPF

CARINA CRISTINA VOLPINICPF

ODAIR JOSUEL VOLPINICPF

+ 1 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados

Autor:

MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER· OAB SP 162676· CPF 191.***.***-76

Autor:

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ· OAB SP 163613· CPF 272.***.***-47

Autor:

CRISTIANE CALDARELLI· OAB SP 169275· CPF 153.***.***-31

Autor:

MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES· OAB SP 214215· CPF 111.***.***-10

Autor:

JOEL CAMPOS FERNANDES· OAB SP 032245· CPF 069.***.***-53

+ outros advogados do autor

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - AV. BRIGADEIRO (17/09/2025)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauAgravo Interno Cível

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

05/04/2018

Distribuição

02/09/2013

Valor

R$ 0,00

Autor

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Último movimento: Baixa Definitiva (22/02/2019)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

05/09/2016

Distribuição

08/09/2016

Valor

R$ 0,00

Autor

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER· OAB SP 162676· CPF 191.***.***-76

Autor:

MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES· OAB SP 214215· CPF 111.***.***-10

Autor:

CRISTIANE CALDARELLI· OAB SP 169275· CPF 153.***.***-31

Autor:

GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO· CPF 325.***.***-96

Último movimento: Recebidos os autos (20/02/2019)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Cível

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

06/05/2016

Distribuição

08/09/2016

Valor

R$ 0,00

Autor

JOSUEL VOLPINI

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Último movimento: Recebidos os autos (20/02/2019)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos Infringentes

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

16/07/2014

Distribuição

27/10/2014

Valor

R$ 0,00

Autor

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

JOSUEL VOLPINI

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES· OAB SP 214215· CPF 111.***.***-10

Autor:

CRISTIANE CALDARELLI· OAB SP 169275· CPF 153.***.***-31

Autor:

GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO· CPF 325.***.***-96

Último movimento: Recebidos os autos (20/02/2019)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação Cível

Improbidade AdministrativaAtos AdministrativosDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO+1

Ajuizamento

20/08/2013

Distribuição

02/09/2013

Valor

R$ 80.000,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Reu

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

JOSUEL VOLPINI

Advogados

Reu:

MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER· OAB SP 162676· CPF 191.***.***-76

Reu:

MARCUS VINICIUS IBANEZ BORGES· OAB SP 214215· CPF 111.***.***-10

Reu:

CRISTIANE CALDARELLI· OAB SP 169275· CPF 153.***.***-31

Reu:

GUILHERME TADEU PONTES BIRELLO· CPF 325.***.***-96

Último movimento: Informação (18/09/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

Improbidade AdministrativaAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

14/02/2019

Distribuição

01/03/2019

Valor

Valor nao informado

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Reu

IBANEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

JOSUEL VOLPINE

Advogados

Autor:

MIGUEL BALAZS NETO· OAB SP 59214· CPF 197.***.***-04

Autor:

JOEL CAMPOS FERNANDES· OAB SP 32245· CPF 069.***.***-53

Autor:

KARINA DE PAULA KUFA· OAB SP 245404· CPF 219.***.***-70

Autor:

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ· OAB SP 163613· CPF 272.***.***-47

Autor:

ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO· OAB SP 187028· CPF 018.***.***-23

+ outros advogados do autor

Reu:

MIGUEL BALAZS NETO· OAB SP 59214· CPF 197.***.***-04

Reu:

JOEL CAMPOS FERNANDES· OAB SP 32245· CPF 069.***.***-53

Reu:

KARINA DE PAULA KUFA· OAB SP 245404· CPF 219.***.***-70

Reu:

JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ· OAB SP 163613· CPF 272.***.***-47

Reu:

ALEXANDRE CORDEIRO DE BRITO· OAB SP 187028· CPF 018.***.***-23

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo - Apelado: Josuel Volpine - Apelado: Ibanez Advogados Associados - Magistrado(a) Borelli Thomaz - Julgamento anterior mantido. V.U. - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANÁLISE SOBRE APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.199 E 309/STF. EXAME SOBRE CONDUTA DOLOSA (DOLO ESPECÍFICO) JÁ CONSTANTE DO JULGAMENTO. DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NOS TEMAS NÃO CUMPRIDOS. JULGAMENTO ANTERIOR MANTIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL... (08/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Adjudicação CompulsóriaPropriedadeCoisas+2

Ajuizamento

13/03/2025

Distribuição

13/03/2025

Valor

R$ 3.000,00

Autor

FERNANDO PEREIRA DE FREITASCPF

THIAGO DE FREITASCPF

FABIO TADEU DE FRFEITASCPF

Reu

ROSA MARIA MAGLIOCCO CERONI

Advogados

Autor:

MOISES CARDAMONE SUNCURSO· OAB SP 471886· CPF 061.***.***-40

Reu:

MIGUEL BALAZS NETO· OAB SP 59214· CPF 197.***.***-04

Último movimento: Certidão de Publicação Expedida (29/04/2026)

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—

TJSP- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Locação de ImóvelEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

19/04/2025

Distribuição

08/06/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

LILIAN YUMI KINNO PAINOCPF

RICARDO MIKIO KINNO PAINOCPF

Reu

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUSCNPJ

Advogados

Autor:

MIGUEL BALAZS NETO· OAB SP 59214· CPF 197.***.***-04

Autor:

BRUNA ANGÉLICA DA SILVA· OAB SP 428666· CPF 441.***.***-09

Reu:

CARLOS ARAUJO IBIAPINO· OAB SP 242286· CPF 291.***.***-62

Último movimento: Certidão de Publicação Expedida (15/04/2026)

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—

TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamentoJEProcedimento do Juizado Especial Cível

Liberação de ContaProcedimento do Juizado Especial Cível

Ajuizamento

11/11/2020

Distribuição

12/11/2020

Valor

Valor nao informado

Autor

MAXIMILIANO RICHTER

Advogados

Autor:

MIGUEL BALAZS NETO· OAB SP 59214· CPF 197.***.***-04

Último movimento: Definitivo (30/08/2022)

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