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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

8 processos encontrados

—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauEmbargos de Terceiro Cível

Antecipação de Tutela / Tutela EspecíficaProcesso e ProcedimentoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

07/01/2021

Distribuição

30/05/2025

Valor

R$ 22.000,00

Autor

ISRAEL ZWI ROSENCPF

MARLEN ROSENCPF

Reu

JOHANNES LEOPOLD BARTHOLOMEUS MALLANTSCPF

BETTY ANNE M SNEPPECPF

APARECIDA MOREIRA BARCELOSCPF

ANGELA COHEN

BARRY HARTCPF

+ 23 outros

Outros

RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA· OAB RN 14036· CPF 053.***.***-60

Último movimento: Arquivado Definitivamente (15/09/2023)

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—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Compra e VendaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

23/01/2019

Distribuição

30/05/2025

Valor

R$ 324.200,00

Autor

BETTY ANNE M SNEPPECPF

APARECIDA MOREIRA BARCELOSCPF

MAURIZIO TOCCHICPF

ANGELA COHEN

BARRY HARTCPF

+ 22 outros

Reu

JOHANNES LEOPOLD BARTHOLOMEUS MALLANTSCPF

Outros

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA· OAB RN 13045· CPF 061.***.***-14

SEBASTIAO RODRIGUES LEITE JUNIOR· OAB RN 2582· CPF 703.***.***-53

Último movimento: Conclusos para decisão (04/04/2026)

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—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento2° GrauApelação Cível

Compra e VendaEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

25/10/2021

Distribuição

25/10/2021

Valor

R$ 324.200,00

Autor

JOHANNES LEOPOLD BARTHOLOMEUS MALLANTSCPF

Reu

SUSAN ANN PALINGCPF

STEPHEN ROY PALING

PABLO MARCELO COHENCPF

RUDI JOHNNY DERUYTERCPF

MARIA EUGENIA KENNEDY

+ 22 outros

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Primeiro Grau (05/09/2022)

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—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauEmbargos de Terceiro Cível

Esbulho / Turbação / AmeaçaPosseCoisas+2

Ajuizamento

23/05/2023

Distribuição

23/02/2026

Valor

R$ 60.000,00

Autor

HERMANN HAUPTMANN

MARIA ELIANE DEMETRIO PEREIRA VIANACPF

Reu

BETTY ANNE M SNEPPECPF

APARECIDA MOREIRA BARCELOSCPF

ANGELA COHEN

BARRY HARTCPF

DAVID JOHN ELLISCPF

+ 29 outros

Advogados

Autor:

RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA· OAB RN 14036· CPF 053.***.***-60

Reu:

MARCO GINO AYRTON BARONI GARBELLINI· OAB RN 9362· CPF 071.***.***-07

Último movimento: Conclusos para decisão (24/02/2026)

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—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Antecipação de Tutela / Tutela EspecíficaProcesso e ProcedimentoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

14/05/2020

Distribuição

30/05/2025

Valor

R$ 209.000,00

Autor

JILSEN MARIA CARDOSOCPF

ANTONIO MARIN JUNIORCPF

Reu

APARECIDA MOREIRA BARCELOSCPF

ANGELA COHEN

DAVID BATSON

ELOISA VICTORIA JONES

GILLIAN MARGARET HART

+ 21 outros

Advogados

Autor:

RUZEM RAIMUNDO MODESTO DA SILVA· OAB RN 14036· CPF 053.***.***-60

Autor:

RAQUEL APARECIDA PADOVANI TESSECCINI· OAB SP 149905· CPF 249.***.***-32

Reu:

MARCO GINO AYRTON BARONI GARBELLINI· OAB RN 9362· CPF 071.***.***-07

Último movimento: Disponibilizado no DJ Eletrônico em 09/10/2024 (03/12/2024)

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—

TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Esbulho / Turbação / AmeaçaPosseCoisas+2

Ajuizamento

01/07/2019

Distribuição

30/05/2025

Valor

R$ 163.852,00

Autor

NIGEL KENNEDY

MARIA EUGENIA KENNEDY

Reu

JOHANNES LEOPOLD BARTHOLOMEUS MALLANTSCPF

Advogados

Autor:

MARCO GINO AYRTON BARONI GARBELLINI· OAB RN 9362· CPF 071.***.***-07

Reu:

IGOR HERMANO DE ALMEIDA TORRES· OAB RN 10440· CPF 048.***.***-19

Reu:

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA· OAB RN 13045· CPF 061.***.***-14

Último movimento: Conclusos para decisão (08/05/2026)

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TJRN- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento2° GrauApelação Cível

Esbulho / Turbação / AmeaçaPosseCoisas+2

Ajuizamento

11/11/2021

Distribuição

11/11/2021

Valor

R$ 163.852,00

Autor

JOHANNES LEOPOLD BARTHOLOMEUS MALLANTSCPF

Reu

MARIA EUGENIA KENNEDY

NIGEL KENNEDY

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Primeiro Grau (02/08/2022)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

27/07/2016

Distribuição

03/12/2025

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Alterada a parte - exclusão - Situação da parte ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - EXCLUÍDA (02/12/2025)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

22/11/2016

Distribuição

30/10/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MIKE NIGGLICPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES· OAB MS 002679· CPF 086.***.***-20

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (01/12/2025)

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STJ- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento3° GrauHabeas Corpus

SobrestamentoRecursoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

25/08/2008

Distribuição

27/05/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

LEONARDO ARAUJO DA SILVA

LEONARDO ARAUJO DA SILVACPF

Reu

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO

Advogados

Autor:

LEONARDO ARAÚJO DA SILVA· OAB AL 004465· CPF 144.***.***-49

Outros

LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO· OAB DF 014349· CPF 645.***.***-53

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebendo o número de controle 0194305492008300000020250917183129 (17/09/2025)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento4° GrauRecurso Extraordinário com Agravo

NulidadeAção PenalDIREITO PROCESSUAL PENAL+1

Ajuizamento

20/09/2025

Distribuição

23/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MIKE NIGGLICPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Petição - Manifestação - Petição: 151311 Data: 20/10/2025, às 17:01:22 (20/10/2025)

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STJ- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamentoSUPHabeas Corpus

SobrestamentoHabeas Corpus

Ajuizamento

25/08/2008

Distribuição

02/09/2008

Valor

Valor nao informado

Último movimento: Remessa (em grau de recurso) (17/09/2025)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

27/05/2010

Distribuição

27/05/2010

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIORCPF

MIKE NIGGLICPF

Advogados

Autor:

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS· CPF 088.***.***-43

Autor:

REGINA CELIA TEIXEIRA DE MATOS CARDOSO· CPF 433.***.***-04

Autor:

RACHEL DA SILVA BATISTA· CPF 083.***.***-25

Autor:

MARCOS JULIO RAMALHO PEREIRA· CPF 800.***.***-91

Autor:

JOSE GOMES RIBERTO SCHETTINO· CPF 083.***.***-70

+ outros advogados do autor

Reu:

LUIZ GONZAGA CHAIA RAMOS· OAB RJ 035768· CPF 172.***.***-49

Outros

CLAUDIO FIGUEIREDO COSTA· OAB DF 045785

MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA· OAB DF 021932· CPF 677.***.***-68

MARINA FERES CARMO· OAB DF 060972· CPF 002.***.***-50

Último movimento: Comunicação eletrônica recebida - baixado - Habeas Corpus Criminal (Turma) Número: 50006924220254020000/TRF2 (17/03/2026)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

27/06/2025

Distribuição

04/07/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Reu

MIKE NIGGLICPF

AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIORCPF

Advogados

Reu:

LEONARDO DE CARVALHO E SILVA MORETTO· OAB DF 014349· CPF 645.***.***-53

Reu:

MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA· CPF 677.***.***-68

Reu:

THAIS AROCA DATCHO PEREIRA· CPF 310.***.***-37

Último movimento: Juntada de Petição de PETIÇÃO nº 277775/2026 (25/03/2026)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

21/01/2023

Distribuição

23/11/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIORCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Juntada de Certidão : Certifico que o processo de número 0805843-89.2010.4.02.5101 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, que tramitou neste Tribunal sob o número 2023/0010807-3, foi protocolado como um novo processo da classe REsp sob o número 2025/0236583-3. (27/06/2025)

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TRF2- Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

19/01/2018

Distribuição

06/06/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIORCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

CLAUDIO FIGUEIREDO COSTA· CPF 856.***.***-87

Autor:

MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA· CPF 677.***.***-68

Autor:

MARINA FERES CARMO· CPF 002.***.***-50

Reu:

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS· CPF 137.***.***-42

Último movimento: Juntada de certidão - traslado de peças do processo - 5000692-42.2025.4.02.0000/TRF2 - ref. ao(s) evento(s): 16, 23, 24, 33, 34, 35 (28/11/2025)

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