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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

5 processos encontrados

—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/12/2022

Distribuição

25/06/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS FELIPE DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTOCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCNPJ

JUIZO FEDERAL DA 5 VF CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

Advogados

Autor:

CAROLINE FRANCA DE SOUZA· OAB RJ 218718· CPF 144.***.***-03

Reu:

LILIAN GUILHON DORE· CPF 810.***.***-53

Reu:

ARTUR DE BRITO GUEIROS DE SOUZA· CPF 929.***.***-68

Reu:

VAGNER LEAO DA COSTA· CPF 427.***.***-20

Último movimento: Baixa Definitiva (25/06/2025)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

31/10/2023

Distribuição

07/11/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS FELIPE DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTOCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (24/06/2025)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

29/09/2023

Distribuição

20/08/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS MATEUS MARTINSCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

JUIZO FEDERAL DA 5 VF CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

Advogados

Autor:

LEONARDO DOS SANTOS RIVERA· OAB RJ 163173· CPF 097.***.***-40

Autor:

ANTONIO PEDRO MELCHIOR MARQUES PINTO· OAB RJ 154653· CPF 053.***.***-19

Autor:

CARLOS AFONSO DA COSTA· OAB RJ 171977· CPF 116.***.***-08

Autor:

NATHÁLIA CHUVA FERNANDES· OAB RJ 251016· CPF 112.***.***-74

Reu:

LILIAN GUILHON DORE· CPF 810.***.***-53

Reu:

JOAO AKIRA OMOTO· CPF 545.***.***-00

Último movimento: Baixa Definitiva (20/08/2025)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

09/12/2024

Distribuição

10/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS MATEUS MARTINSCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

ANTONIO PEDRO MELCHIOR MARQUES PINTO· OAB RJ 154653· CPF 053.***.***-19

Autor:

LEONARDO DOS SANTOS RIVERA· OAB RJ 163173· CPF 097.***.***-40

Autor:

CARLOS AFONSO DA COSTA· OAB RJ 171977· CPF 116.***.***-08

Autor:

NATHÁLIA CHUVA FERNANDES· OAB RJ 251016· CPF 112.***.***-74

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (19/08/2025)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

16/04/2018

Distribuição

24/02/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

JOAO DO CARMO MONTEIRO MARTINSCPF

SERGIO ROBERTO PINTO DA SILVACPF

GABRIELA PAOLLA MARCELLO BARREIROSCPF

IVAN ANGELO LABANCA FILHOCPF

KATIA DOS REIS MOUTACPF

+ 13 outros

Advogados

Autor:

SERGIO LUIZ PINEL DIAS· CPF 085.***.***-70

Reu:

MAURO COELHO TSE· OAB RJ 068336· CPF 879.***.***-34

Reu:

FERNANDO DA VEIGA GUIMARAES· OAB RJ 085277· CPF 016.***.***-25

Reu:

DANIEL PHILLIPE SILVA SANTOS· OAB RJ 210981· CPF 120.***.***-79

Reu:

LIVIA DE FARIA DESOUZART· OAB RJ 167980· CPF 124.***.***-08

Reu:

MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA· OAB RJ 130730· CPF 083.***.***-82

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de certidão - traslado de peças para o processo - 5076427-80.2020.4.02.5101/RJ, 0055758-62.2018.4.02.5101/RJ, 5014962-70.2020.4.02.5101/RJ - ref. ao(s) evento(s): 970 (29/04/2026)

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TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresAção Penal - Procedimento Ordinário

Ajuizamento

16/04/2018

Distribuição

16/04/2018

Valor

Valor nao informado

Reu

ARY FERREIRA DA COSTA FILHOCPF

CARLOS FELIPE DA COSTA ALMEIDA DE PAIVA NASCIMENTOCPF

CARLOS MATEUS MARTINS

CESAR RUBENS MONTEIRO DE CARVALHOCPF

GABRIELA PAOLLA MARCELLO BARREIROSCPF

+ 11 outros

Advogados

Reu:

TATHIANA DE CARVALHO COSTA· OAB RJ 119367· CPF 080.***.***-86

Reu:

GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS· OAB RJ 188801· CPF 132.***.***-41

Reu:

DAVI ALMEIDA DA COSTA QUEIROZ· OAB RJ 232953· CPF 158.***.***-02

Reu:

DIEGO FERNANDES DO VALLE· OAB RJ 185642· CPF 124.***.***-42

Reu:

FRANCISCO SAINT CLAIR DE SOUSA NETO· OAB RJ 188438· CPF 111.***.***-29

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (29/04/2026)

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TJSE- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauDivórcio Consensual

PartilhaDissoluçãoCasamento+3

Ajuizamento

14/01/2022

Distribuição

14/01/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

BRUNO LUIZ SANTOS MARTINSCPF

SUZANA TELES DE ALMEIDACPF

Outros

CINTIA SAMPAIO VIEIRA· OAB SE 647· CPF 045.***.***-11

Último movimento: Arquivamento >> Definitivo (17/02/2022)

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TJSE- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

JudicialAnulação / Nulidade de Ato ou Negócio JurídicoDireito Individual do Trabalho+2

Ajuizamento

07/12/2021

Distribuição

09/12/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

OLAVO BILAC ANANIAS DOS SANTOSCPF

Reu

BRUNO LUIZ SANTOS MARTINSCPF

LUIZ CARLOS DANTAS MARTINSCPF

MARIA BERNADETE SANTOS MARTINSCPF

RAMON LUIZ SANTOS MARTINS

DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS

Advogados

Autor:

KANDYDA HELLOYZA RODRIGUES BASTOS SILVA ARAUJO· OAB SE 11269· CPF 045.***.***-99

Reu:

MONICA GONÇALVES SAMPAIO CORREA· OAB SE 12355· CPF 023.***.***-90

Reu:

CINTIA SAMPAIO VIEIRA· OAB SE 647· CPF 419.***.***-23

Reu:

RENE OLIVEIRA DE JESUS· OAB SE 12393· CPF 008.***.***-23

Último movimento: Expedição de Documento >> Informações (25/04/2025)

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—

TJSE- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

JudicialProcedimento Comum Cível

Ajuizamento

09/12/2021

Distribuição

09/12/2021

Valor

Valor nao informado

Autor

OLAVO BILAC ANANIAS DOS SANTOSCPF

Reu

BRUNO LUIZ SANTOS MARTINSCPF

DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS

LUIZ CARLOS DANTAS MARTINS

MARIA BERNADETE SANTOS MARTINS

RAMON LUIZ SANTOS MARTINSCPF

Advogados

Autor:

KANDYDA HELLOYZA RODRIGUES BASTOS SILVA ARAUJO· OAB SE 11269· CPF 045.***.***-99

Autor:

MONICA GONÇALVES SAMPAIO CORREA· OAB SE 12355· CPF 023.***.***-90

Autor:

RENE OLIVEIRA DE JESUS· OAB SE 12393· CPF 008.***.***-23

Autor:

CINTIA SAMPAIO VIEIRA· OAB SE 647· CPF 045.***.***-11

Reu:

KANDYDA HELLOYZA RODRIGUES BASTOS SILVA ARAUJO· OAB SE 11269· CPF 045.***.***-99

Reu:

MONICA GONÇALVES SAMPAIO CORREA· OAB SE 12355· CPF 023.***.***-90

Reu:

RENE OLIVEIRA DE JESUS· OAB SE 12393· CPF 008.***.***-23

Reu:

CINTIA SAMPAIO VIEIRA· OAB SE 647· CPF 045.***.***-11

Último movimento: Expedição de documento (Outros documentos) (25/04/2025)

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