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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

29 processos encontrados

—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/03/2017

Distribuição

17/03/2017

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

CARLOS ROBERTO COSTACPF

CARLOS NATANIEL WANZELERCPF

LETICIA COSTACPF

JOZELIA MIRIAM SANGALICPF

ELIZABETH CERQUEIRA COSTACPF

+ 9 outros

Advogados

Autor:

JORGE MUNHOS DE SOUZA DALAPICOLA· CPF 108.***.***-93

Autor:

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA· CPF 079.***.***-95

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

Reu:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 013544· CPF 031.***.***-36

Reu:

MARIAH SARTÓRIO JUSTI· OAB ES 026136· CPF 137.***.***-09

Reu:

HORTENSIA MONTE VICENTE MEDINA· CPF 033.***.***-60

Reu:

ROGÉRIO JOSÉ FEITOSA RODRIGUES· OAB ES 006437· CPF 940.***.***-87

+ outros advogados do reu

Outros

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 044588· CPF 036.***.***-89

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 031335

MARCELO TURBAY FREIRIA· OAB DF 022956

ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ· OAB DF 011305

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO· OAB DF 004107

+ outros representantes

Último movimento: Remetidos os Autos - Diligência Cumprida - ESVITCR01 -> TRF2 (13/02/2025)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

07/02/2024

Distribuição

30/09/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

BRUNO RANGEL CARDOZOCPF

CARLOS ROBERTO COSTACPF

FABIO DE ARRAZ CRISPIMCPF

FLAVIO DE ARRAZ CRISPIMCPF

INOCENCIO PEREIRA REIS NETOCPF

+ 4 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Último movimento: Juntada de Petição de CIÊNCIA PELO MPF nº 1048258/2025 (29/10/2025)

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—

TRF2- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

12/04/2022

Distribuição

25/09/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

BRUNO RANGEL CARDOZOCPF

CARLOS NATANIEL WANZELERCPF

CARLOS ROBERTO COSTACPF

ELIZABETH CERQUEIRA COSTACPF

+ 8 outros

Reu

GILBERTO JOSE DO CARMO BATISTACPF

OS MESMOS

JOZELIA MIRIAM SANGALICPF

Advogados

Autor:

ROGERIO JOSE BENTO SOARES DO NASCIMENTO· CPF 751.***.***-91

Autor:

MARCIO BARRA LIMA· CPF 074.***.***-73

Autor:

MARYLUCY SANTIAGO BARRA· CPF 028.***.***-90

Autor:

CELSO DE ALBUQUERQUE SILVA· CPF 304.***.***-20

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

+ outros advogados do autor

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

Último movimento: Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJ (13/02/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamentoSUPRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresRecurso Especial

Ajuizamento

07/02/2024

Distribuição

20/02/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

1. CARLOS ROBERTO COSTA (RECORRENTE)

10. TEODORO GIOVAN DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

2. BRUNO RANGEL CARDOZO (RECORRENTE)

3. FABIO DE ARRAZ CRISPIM (RECORRENTE)

4. FLAVIO DE ARRAZ CRISPIM (RECORRENTE)

+ 4 outros

Reu

9. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (RECORRIDO)

Advogados

Autor:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Autor:

ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ· OAB DF 11305· CPF 800.***.***-87

Autor:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB ES 16421· CPF 076.***.***-97

Autor:

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO· OAB ES 17871· CPF 113.***.***-76

+ outros advogados do autor

Reu:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Reu:

ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ· OAB DF 11305· CPF 800.***.***-87

Reu:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB ES 16421· CPF 076.***.***-97

Reu:

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO· OAB ES 17871· CPF 113.***.***-76

+ outros advogados do reu

Último movimento: Petição (Petição (outras)) (29/10/2025)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Furto QualificadoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

01/08/2022

Distribuição

01/08/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

DEBIANY PEREIRA DA SILVACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOCNPJ

Advogados

Autor:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 013544· CPF 031.***.***-36

Último movimento: Baixa Definitiva (30/07/2025)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Falsa identidadeCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

27/11/2024

Distribuição

20/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

DEBIANY PEREIRA DA SILVACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados

Autor:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 013544· CPF 031.***.***-36

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebendo o número de controle 0000675252018808000420250603090945 (03/06/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

27/04/2023

Distribuição

15/05/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

1. CARLOS NATANIEL WANZELER (AGRAVANTE)

2. MARISA MACHADO WANZELER SALGADO (AGRAVANTE)

5. ROBERTA ROSA DE JESUS (AGRAVANTE)

Reu

3. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (AGRAVADO)

4. FEBE VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS· OAB ES 32290· CPF 120.***.***-65

Autor:

KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS· OAB ES 17681· CPF 055.***.***-57

Autor:

MARIAH SARTÓRIO JUSTI· OAB ES 26136· CPF 137.***.***-09

Autor:

ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA· OAB DF 59102· CPF 051.***.***-79

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

+ outros advogados do autor

Reu:

LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS· OAB ES 32290· CPF 120.***.***-65

Reu:

KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS· OAB ES 17681· CPF 055.***.***-57

Reu:

MARIAH SARTÓRIO JUSTI· OAB ES 26136· CPF 137.***.***-09

Reu:

ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA· OAB DF 59102· CPF 051.***.***-79

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

+ outros advogados do reu

Último movimento: Conclusão (para decisão) (17/10/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

Aplicação da PenaAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

29/09/2022

Distribuição

03/10/2022

Valor

Valor nao informado

Autor

1. C R C (EMBARGANTE)

2. I P R N (EMBARGANTE)

Reu

3. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (EMBARGADO)

Advogados

Autor:

LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS· OAB ES 32290· CPF 120.***.***-65

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

Autor:

ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA· OAB DF 59102· CPF 051.***.***-79

Autor:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Autor:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

+ outros advogados do autor

Reu:

LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS· OAB ES 32290· CPF 120.***.***-65

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

Reu:

ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA· OAB DF 59102· CPF 051.***.***-79

Reu:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Reu:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

+ outros advogados do reu

Último movimento: Documento (Certidão) (14/11/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamentoSUPRecurso Especial

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoRecurso Especial

Ajuizamento

13/04/2024

Distribuição

17/04/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

1. CARLOS NATANIEL WANZELER (EMBARGANTE)

Reu

2. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (EMBARGADO)

Advogados

Autor:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 13544· CPF 031.***.***-36

Autor:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB ES 16421· CPF 076.***.***-97

Autor:

MARIAH SARTÓRIO JUSTI· OAB ES 26136· CPF 137.***.***-09

Autor:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

+ outros advogados do autor

Reu:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 13544· CPF 031.***.***-36

Reu:

ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES· OAB DF 44588· CPF 036.***.***-89

Reu:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB ES 16421· CPF 076.***.***-97

Reu:

MARIAH SARTÓRIO JUSTI· OAB ES 26136· CPF 137.***.***-09

Reu:

LILIANE DE CARVALHO GABRIEL· OAB DF 31335· CPF 885.***.***-91

+ outros advogados do reu

Último movimento: Documento (Certidão) (24/04/2026)

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—

TJBA- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauExecução de Alimentos

AlimentosFamíliaDIREITO CIVIL+1

Ajuizamento

01/06/2022

Distribuição

01/06/2022

Valor

R$ 9.682,87

Autor

ROBERTA ROCHA DE OLIVEIRACPF

Reu

FLORISVALDO LEONIDIO DE JESUSCPF

FLORISVALDO LEONIDIO DE JESUS

Advogados

Autor:

MATHEUS SOUZA DOS SANTOS· OAB BA 63932· CPF 046.***.***-52

Autor:

ADRIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA AZEVEDO· OAB BA 31682· CPF 749.***.***-04

Autor:

NATALIA SANTOS BACELAR· OAB BA 37334· CPF 837.***.***-91

Autor:

VALBER DE ARAUJO PEREIRA· OAB BA 41134· CPF 021.***.***-56

Reu:

ONOFRE CAMILO DUQUE· CPF 031.***.***-36

Último movimento: Decorrido prazo de NATALIA SANTOS BACELAR em 13/04/2026 23:59. (14/04/2026)

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—

TJCE- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauTermo Circunstanciado

Posse de Drogas para Consumo PessoalCrimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de DrogasCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

19/01/2022

Distribuição

19/01/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARACNPJ

NCPF

Reu

ARNOBIO SERGIO CORDEIROCPF

Advogados

Reu:

ONOFRE CAMILO DUQUE· CPF 031.***.***-36

Último movimento: Publicado Intimação em 11/08/2025. Documento: 167337027 (11/08/2025)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauUsucapião

Usucapião Especial (Constitucional)AquisiçãoPropriedade+3

Ajuizamento

15/03/2024

Distribuição

15/03/2025

Valor

R$ 10.000,00

Autor

CARLOS ROBERTO GAIBACPF

Reu

JACIRA WOLKARTT RUDIOCPF

ADVALDO CORDEIRO DE SOUZACPF

JOSE PAULO MESSIASCPF

LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOSCPF

Advogados

Autor:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 13544· CPF 031.***.***-36

Último movimento: Juntada de Petição de petição (outras) (12/03/2026)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Posse de Drogas para Consumo PessoalCrimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de DrogasCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

17/02/2014

Distribuição

17/02/2014

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Juntada de Petição de petição inicial (13/05/2026)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes do Sistema Nacional de ArmasCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/07/2025

Distribuição

14/07/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

FRANCISCO ELIVAN PIRES LIMACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOCNPJ

Advogados

Autor:

IZABELLA PIMENTEL TIUSSI· OAB ES 24218· CPF 098.***.***-65

Autor:

KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS· OAB ES 17681· CPF 055.***.***-57

Autor:

MARIAH SARTORIO JUSTI· OAB ES 26136· CPF 137.***.***-09

Autor:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 13544· CPF 031.***.***-36

Autor:

RAFAEL FREITAS DE LIMA· OAB RJ 140402· CPF 076.***.***-97

Último movimento: Baixa Definitiva (13/05/2026)

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—

TJES- Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal de Competência do Júri

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/01/2012

Distribuição

13/01/2012

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTOCNPJ

THIAGO MAMBRINI CAETANO

ALINE PEREIRA COSTA

Reu

OSMAR PEREIRA DA CRUZ REP PALESSANDRA GONALVES DA CRUZ

OSMAR PEREIRA DA CRUZ REP P ALESSANDRA GONALVES DA CRUZ

RICARDO CALATRONI MACHADO

Advogados

Reu:

CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO· OAB ES 7228· CPF 022.***.***-41

Reu:

ONOFRE CAMILO DUQUE· OAB ES 13544· CPF 031.***.***-36

Reu:

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO· OAB ES 17871· CPF 113.***.***-76

Último movimento: Decorrido prazo de RICARDO CALATRONI MACHADO em 06/02/2026 23:59. (09/03/2026)

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