BANDEIRANTES INVESTIMENTOS LTDA — Resultado da busca jurídica

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TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauMandado de Segurança Cível

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

10/03/1998

Distribuição

10/03/1998

Valor

R$ 3.000,00

Autor

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTILCNPJ

Reu

FAZENDA NACIONALCPF

DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE FISCALIZACAO

Advogados

Autor:

ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO· OAB SP 088601· CPF 049.***.***-33

Outros

EDUARDO COLETTI· OAB SP 315256· CPF 338.***.***-90

CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN· OAB SP 338844· CPF 366.***.***-86

LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS· OAB SP 253925· CPF 304.***.***-75

THIAGO DECOLO BRESSAN· OAB SP 314232· CPF 363.***.***-04

DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES· OAB SP 304058· CPF 088.***.***-50

Último movimento: Arquivado Definitivamente (25/03/2026)

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TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

19/02/2025

Distribuição

27/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

Reu

FAZENDA NACIONALCPF

Advogados

Autor:

DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES· OAB SP 304058· CPF 088.***.***-50

Autor:

THIAGO DECOLO BRESSAN· OAB SP 314232· CPF 363.***.***-04

Autor:

LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS· OAB SP 253925· CPF 304.***.***-75

Autor:

CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN· OAB SP 338844· CPF 366.***.***-86

Autor:

EDUARDO COLETTI· OAB SP 315256· CPF 338.***.***-90

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (12/11/2025)

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TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação / Remessa Necessária

PISContribuições SociaisContribuições+2

Ajuizamento

07/04/2003

Distribuição

07/04/2003

Valor

R$ 0,00

Autor

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Reu

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

Advogados

Reu:

SIDNEY KAWAMURA LONGO· OAB SP 221483· CPF 274.***.***-32

Reu:

THIAGO DECOLO BRESSAN· OAB SP 314232· CPF 363.***.***-04

Reu:

LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS· OAB SP 253925· CPF 304.***.***-75

Reu:

DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES· OAB SP 304058· CPF 088.***.***-50

Reu:

CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN· OAB SP 338844· CPF 366.***.***-86

+ outros advogados do reu

Último movimento: Remetidos os Autos (por julgamento definitivo do recurso) para Juízo de origem (07/01/2026)

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STJ- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

PISAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

19/02/2025

Distribuição

06/03/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Reu

3. FAZENDA NACIONAL (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO· OAB SP 88601· CPF 049.***.***-33

Autor:

DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES· OAB SP 304058· CPF 088.***.***-50

Autor:

EDUARDO COLETTI· OAB SP 315256· CPF 338.***.***-90

Autor:

LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS· OAB SP 253925· CPF 304.***.***-75

Autor:

THIAGO DECOLO BRESSAN· OAB SP 314232· CPF 363.***.***-04

+ outros advogados do autor

Reu:

DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES· OAB SP 304058· CPF 088.***.***-50

Reu:

EDUARDO COLETTI· OAB SP 315256· CPF 338.***.***-90

Reu:

LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS· OAB SP 253925· CPF 304.***.***-75

Reu:

THIAGO DECOLO BRESSAN· OAB SP 314232· CPF 363.***.***-04

Reu:

CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN· OAB SP 338844· CPF 366.***.***-86

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO IMPETRANTE: BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S A, UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL ADVOGADO do(a) IMPETRANTE: ANGELA BEATRIZ PAES DE BARROS DI FRANCO - SP88601 IMPETRADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL DESPACHO Ciência às partes do retorno dos autos do E. TRF da 3ª Região (IDs 505903752, pág. 109/113, e 505903760). Arquivem-se, com baixa na distribuição. Int. São Paulo, data da assinatura eletrônica. PODER JUDICIÁRIO 26ª... (26/01/2026)

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TJBA- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Inclusão Indevida em Cadastro de InadimplentesIndenização por Dano MoralResponsabilidade do Fornecedor+2

Ajuizamento

28/11/2002

Distribuição

28/11/2002

Valor

R$ 100,00

Autor

RTC CONSTRUCOES LTDACNPJ

JOAO CARLOS PEREIRA BICALHOCPF

ANA LUCIA PEREIRA BICALHOCPF

BANCO ITAU BBA S.A.CNPJ

Reu

BANCO ITAU BBA S.A.CNPJ

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Advogados

Autor:

CIRO ROCHA SOARES· OAB BA 17309· CPF 776.***.***-68

Autor:

THIAGO SOARES DE SOUZA· OAB BA 27878· CPF 014.***.***-20

Autor:

MARCIO DUARTE MIRANDA· OAB BA 15639· CPF 944.***.***-15

Reu:

GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS· OAB BA 25254· CPF 007.***.***-39

Reu:

EDUARDO FRAGA· OAB BA 10658· CPF 400.***.***-91

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Despacho DESPACHO Exequente: Rtc Construcoes Ltda Advogado: Ciro Rocha Soares (OAB:BA17309) Advogado: Thiago Soares De Souza (OAB:BA27878) Exequente: Joao Carlos Pereira Bicalho Advogado: Thiago Soares De Souza (OAB:BA27878) Exequente: Ana Lucia Pereira Bicalho Executado: Banco Itau Bba S.a. Advogado: Gustavo Gerbasi Gomes Dias (OAB:BA25254) Despacho: PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 10ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR DESPACHO 0135315... (07/11/2024)

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TJMT- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Cédula de Crédito RuralEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

11/09/1984

Distribuição

11/09/1984

Valor

R$ 5.200.038,06

Autor

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Reu

JORGE ASSAD CARAN JUNIORCPF

ASSAD CARAN NETOCPF

Advogados

Autor:

ELIAS BERNARDO SOUZA· OAB MT 3898· CPF 277.***.***-91

Autor:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO· CPF 991.***.***-34

Reu:

BLEY ROBERT SABER· OAB MT 841· CPF 022.***.***-91

Outros

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO· OAB MT 3150· CPF 991.***.***-34

Último movimento: Remetidos os Autos outros motivos para Central de Arrecadação e Arquivamento (02/09/2023)

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TJPA- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Obrigação de Fazer / Não FazerLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

16/02/1996

Distribuição

16/02/1996

Valor

R$ 29.721,61

Autor

BANCO BANDEIRANTES S A

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Reu

JOAQUIM ANTONIO CASTRO DE MENEZESCPF

EDIR MAX NAHONCPF

Advogados

Autor:

ANTONIO BRAZ DA SILVA· OAB PE 12450· CPF 217.***.***-72

Último movimento: Arquivado Definitivamente (22/08/2025)

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TJPE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

09/11/2000

Distribuição

17/08/2023

Valor

R$ 10.000,00

Autor

DISTRIBUIDORA GUEDES LTDACNPJ

LUCIO EMMANUEL GUEDESCPF

L GUEDES CIA LTDACNPJ

Reu

BANCO ALVORADA S.A.CNPJ

BANCO CITIBANK S ACPF

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMACNPJ

BANCO SIMPLES S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIALCNPJ

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ

+ 2 outros

Advogados

Autor:

ARY ARAUJO DE SANTA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR· OAB PE 10114· CPF 196.***.***-00

Autor:

LEONARDO GONÇALVES MAIA· OAB PE 19980· CPF 019.***.***-17

Reu:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA· OAB PE 21233· CPF 024.***.***-84

Reu:

GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA· OAB PE 23989· CPF 007.***.***-06

Reu:

LEONARDO NASCIMENTO GONÇALVES DRUMOND· OAB MG 62626· CPF 855.***.***-04

Último movimento: Arquivado Definitivamente (05/09/2024)

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TJPE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExibição de Documento ou Coisa Cível

Expurgos Inflacionários / Planos EconômicosBancáriosContratos de Consumo+2

Ajuizamento

13/06/2007

Distribuição

13/06/2007

Valor

R$ 1.243,21

Autor

ANA ELIZABETH GOMES MONTEIRO DE MORAESCPF

GERALDO JOSE RIBEIRO DANTAS FURTADOCPF

FREDERICO NOGUEIRA BRANDAOCPF

VERIDIANO TORRES GALINDOCPF

ESPOLIO DE EDMIR DA B V DOMINGOS DA SILVA

+ 5 outros

Reu

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

BANCO BRADESCO S/ACNPJ

BANCO ABN AMRO REAL S.A.CNPJ

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

BANCO DO BRASILCNPJ

+ 6 outros

Advogados

Autor:

CAROLINA DANTAS SALGUEIRO PONTES QUEIROZ· OAB PE 23514· CPF 033.***.***-24

Autor:

TIAGO PONTES QUEIROZ· OAB PE 23719· CPF 038.***.***-03

Reu:

RAPHAEL AGUIAR MENDES DE HOLANDA· OAB PE 25395· CPF 052.***.***-45

Reu:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO· OAB PE 1190· CPF 257.***.***-28

Reu:

ALESSANDRA CRISTINA MOURO· OAB SP 161979· CPF 253.***.***-42

Reu:

PAULO EDUARDO PRADO· OAB PE 1335· CPF 130.***.***-70

Reu:

MARIA ISOLDA PAURA JARDELINO DA COSTA· OAB PE 5624· CPF 015.***.***-53

+ outros advogados do reu

Último movimento: Expedição de Certidão. (05/03/2026)

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TJPE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

ISS/ Imposto sobre ServiçosImpostosDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

08/11/2001

Distribuição

08/11/2001

Valor

R$ 4.051,03

Autor

MUNICIPIO DO RECIFE

Reu

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Advogados

Reu:

SIMONE VASCONCELOS· OAB PE 9962· CPF 405.***.***-53

Último movimento: Decorrido prazo de BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S A em 05/05/2026 23:59. (06/05/2026)

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TJPE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

Cédula de Crédito BancárioEspécies de Títulos de CréditoObrigações+2

Ajuizamento

09/12/1998

Distribuição

09/12/1998

Valor

R$ 16.245,05

Autor

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Reu

NEW RIVER IND E COM DE CONFECCOES LTDACNPJ

JOANA DARC COELHO DA SILVACPF

MARCOS ALEXANDRE DA SILVACPF

Advogados

Autor:

DANIEL CARLOS CAVALCANTI DE ARAUJO· OAB PE 18054· CPF 891.***.***-87

Autor:

JOSE CARLOS CAVALCANTI DE ARAUJO· OAB PE 2925· CPF 003.***.***-78

Autor:

RENATO ARAUJO MONTENEGRO DE MELLO· OAB PE 23156· CPF 034.***.***-05

Reu:

HENRIQUE MARCULA LIMA· OAB PE 7127· CPF 102.***.***-53

Reu:

ALBERTO HELIO PEREIRA SIMOES· OAB PE 8026· CPF 055.***.***-68

Reu:

MARCELLO CAVALCANTI RAMOS· OAB PE 19585· CPF 747.***.***-68

Último movimento: Arquivado Definitivamente (05/12/2024)

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TJPE- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauEmbargos à Execução Fiscal

Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à ExecuçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

01/07/2003

Distribuição

01/07/2003

Valor

R$ 4.972,74

Autor

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S ACNPJ

Reu

MUNICIPIO DO RECIFE

Advogados

Autor:

SIMONE VASCONCELOS· OAB PE 9962· CPF 405.***.***-53

Último movimento: Arquivado Definitivamente (05/03/2026)

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TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento1° GrauCumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública

Incidência sobre LucroIRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostos+2

Ajuizamento

16/11/2001

Distribuição

18/10/2024

Valor

R$ 11.812.436,88

Autor

KRAKOWIAK ADVOGADOSCNPJ

ITAU CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A.CNPJ

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILCNPJ

ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A.CNPJ

ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ

+ 1 outros

Reu

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALCNPJ

Advogados

Autor:

LEO KRAKOWIAK· OAB SP 26750· CPF 025.***.***-00

Último movimento: Decorrido prazo de UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL em 16/04/2026 23:59. (17/04/2026)

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TRF3- Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Em andamento2° GrauApelação / Remessa Necessária

Incidência sobre LucroIRPJ/Imposto de Renda de Pessoa JurídicaImpostos+2

Ajuizamento

07/10/2007

Distribuição

07/10/2007

Valor

R$ 25.000.000,00

Autor

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

UNIBANCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDACNPJ

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S ACNPJ

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILCNPJ

+ 3 outros

Reu

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

UNIBANCO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDACNPJ

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.CNPJ

UNIBANCO HOLDINGS S ACNPJ

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTILCNPJ

+ 4 outros

Último movimento: Baixa Definitiva - BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ N. GR.2015232044 Destino: JUIZO FEDERAL DA 25 VARA SÃO PAULO >1ªSSJ>SP (28/09/2015)

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