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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

17 processos encontrados

—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

18/04/2023

Distribuição

19/04/2023

Valor

R$ 14.000.000,00

Último movimento: Decisão Monocrática - Provida (09/06/2025)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

24/08/2023

Distribuição

23/11/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

JOSE MARIO CORREIA CAVALCANTICPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA (08/05/2025)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamentoSUPRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes contra a Ordem TributáriaRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Ajuizamento

24/08/2023

Distribuição

25/08/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EMBARGANTE)

Reu

2. JOSE MARIO CORREIA CAVALCANTI (EMBARGADO)

Advogados

Autor:

ZAYRA DOS SANTOS DIAS· OAB DF 035372· CPF 033.***.***-61

Autor:

CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO· OAB DF 043188· CPF 896.***.***-68

Autor:

BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO· OAB SP 418891· CPF 089.***.***-06

Autor:

SERGIO SALGADO IVAHY BADARO· OAB SP 124529· CPF 060.***.***-49

Autor:

ROGERIO NEMETI· OAB SP 208529· CPF 074.***.***-77

+ outros advogados do autor

Reu:

ZAYRA DOS SANTOS DIAS· OAB DF 035372· CPF 033.***.***-61

Reu:

CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO· OAB DF 043188· CPF 896.***.***-68

Reu:

BARBARA DO ESPIRITO SANTO PASELLO· OAB SP 418891· CPF 089.***.***-06

Reu:

SERGIO SALGADO IVAHY BADARO· OAB SP 124529· CPF 060.***.***-49

Reu:

ROGERIO NEMETI· OAB SP 208529· CPF 074.***.***-77

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (08/05/2025)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

07/07/2021

Distribuição

09/12/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

FABIO ANTONIO TAVARES DOS SANTOSCPF

EDUARDO TABARELLI KRASOVICCPF

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

Reu

MMJD DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO DAS PEDRAS

Advogados

Autor:

SAMUEL ALVES DE MELO JUNIOR· OAB SP 025714· CPF 081.***.***-00

Autor:

SÉRGIO RICARDO DOS REIS· OAB SP 138411· CPF 065.***.***-04

Autor:

FÁBIO ANTÔNIO TAVARES DOS SANTOS· OAB SP 116430· CPF 699.***.***-15

Autor:

EDUARDO TABARELLI KRASOVIC· OAB SP 374606· CPF 425.***.***-30

Outros

CAROLINE AMEDORE NASCIMENTO· OAB SP 458982· CPF 470.***.***-77

CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO· OAB DF 043188· CPF 896.***.***-68

Último movimento: Situação de Arquivado Administrativamente (04/04/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/10/2022

Distribuição

23/11/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Reu

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

Último movimento: Juntada de Certidão : Certifico que, em atenção a petição nº 00363459/2026 a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal procedeu à retificação da autuação dos presentes autos conforme substabelecimento com reservas de e-STJ fl. 2129. (16/04/2026)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

13/04/2022

Distribuição

19/04/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Reu

COLENDA 11 CAMARA DE DIREITO CRIMINAL

Último movimento: Subprocesso Unificado ao Principal (04/04/2026)

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TJBA- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo de Instrumento

Antecipação de Tutela / Tutela EspecíficaProcesso e ProcedimentoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

02/02/2024

Distribuição

02/02/2024

Valor

R$ 100,00

Autor

PATRIMONIAL ANDRADE LTDACNPJ

Reu

TM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MECNPJ

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

Advogados

Autor:

OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA· OAB BA 16356· CPF 921.***.***-53

Autor:

LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA· OAB BA 55996· CPF 043.***.***-97

Autor:

ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA· OAB BA 14458· CPF 678.***.***-91

Reu:

EDUARDO DE CARVALHO SILVA· CPF 015.***.***-10

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· CPF 047.***.***-25

Outros

WILKER ALVES SILVA SILVA· OAB BA 47109· CPF 047.***.***-69

Último movimento: Juntada de certidão (11/10/2024)

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TJBA- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauExecução de Título Extrajudicial

PagamentoAdimplemento e ExtinçãoObrigações+2

Ajuizamento

18/12/2001

Distribuição

18/12/2001

Valor

R$ 62.901,84

Autor

PATRIMONIAL ANDRADE LTDACNPJ

Reu

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

TM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - MECNPJ

Advogados

Autor:

OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA· OAB BA 16356· CPF 921.***.***-53

Autor:

LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA· OAB BA 55996· CPF 043.***.***-97

Autor:

ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA· OAB BA 14458· CPF 678.***.***-91

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA

Reu:

EDUARDO DE CARVALHO SILVA

Outros

BRAULIO BATISTA DE OLIVEIRA· OAB BA 37067· CPF 033.***.***-64

Último movimento: Conclusos para despacho (14/04/2026)

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—

TJMA- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Perdas e DanosInadimplementoObrigações+2

Ajuizamento

23/06/2020

Distribuição

23/06/2020

Valor

R$ 840.000,00

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para ao TJMA (05/04/2026)

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TJMA- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Cível

Perdas e DanosInadimplementoObrigações+2

Ajuizamento

05/04/2026

Distribuição

05/04/2026

Valor

R$ 840.000,00

Autor

DALTON HUGOLINO ARRUDA DE SOUSACPF

T G TRANSPORTES LTDACNPJ

Reu

JULIANA LOCACOES E SERVICOS PORTUARIOS LTDACNPJ

FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJOCPF

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

Advogados

Autor:

DALTON HUGOLINO ARRUDA DE SOUSA· OAB MA 9063· CPF 012.***.***-86

Autor:

ADENAUER LUIZ CASTELO BRANCO ROCHA JUNIOR· OAB MA 9885· CPF 108.***.***-19

Autor:

DIOGO ARRUDA DE SOUSA· OAB MA 10770· CPF 018.***.***-42

Reu:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES· OAB MA 9348· CPF 668.***.***-06

Reu:

ADMIEL GOMES NETO· OAB MA 6311· CPF 798.***.***-68

Reu:

FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO· OAB SP 279455· CPF 728.***.***-20

Reu:

CAROLINA MARTINS HADAD· CPF 364.***.***-30

Último movimento: Conclusos ao relator ou relator substituto (07/05/2026)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCarta Precatória Cível

Penhora / Depósito/ AvaliaçãoLiquidação / Cumprimento / ExecuçãoDIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO+1

Ajuizamento

20/04/2025

Distribuição

20/04/2025

Valor

R$ 9.261.866,30

Autor

1 VARA FEDERAL DE PIRACICABA

FAZENDA NACIONALCPF

Reu

INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDACNPJ

Advogados

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Reu:

FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO· OAB SP 279455· CPF 728.***.***-20

Reu:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Reu:

JOSÉ MARIA DA COSTA· OAB SP 204519· CPF 266.***.***-04

Último movimento: Suspensão do Prazo (25/10/2025)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

Perdas e DanosCumprimento de sentença

Ajuizamento

26/11/2015

Distribuição

11/05/2016

Valor

Valor nao informado

Autor

BANCO DO BRASIL S/A

Reu

DESTILARIA CóRREGO AZUL LTDA

MARIA VILLAR LAMONATOCPF

Advogados

Autor:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES· OAB SP 128341· CPF 668.***.***-06

Autor:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Autor:

EDUARDO DE CARVALHO DA SILVA· OAB MA 14139· CPF 015.***.***-10

Autor:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Reu:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES· OAB SP 128341· CPF 668.***.***-06

Reu:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Reu:

EDUARDO DE CARVALHO DA SILVA· OAB MA 14139· CPF 015.***.***-10

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Último movimento: Publicação (01/06/2026)

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TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauMonitória

Contratos BancáriosMonitória

Ajuizamento

19/05/2014

Distribuição

20/05/2014

Valor

Valor nao informado

Autor

BANCO DO BRASIL S/A

Reu

DESTILARIA CóRREGO AZUL LTDA

ELZA RITA MAZZA TORRES VILLAR LAMONATOCPF

Advogados

Autor:

DANILO TORRES LAMONATO· OAB SP 364689

Autor:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Autor:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Autor:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES· OAB SP 128341· CPF 668.***.***-06

Reu:

DANILO TORRES LAMONATO· OAB SP 364689

Reu:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Reu:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES· OAB SP 128341· CPF 668.***.***-06

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação Intimação - Processo 0001829-34.2014.8.26.0484 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Destilaria Córrego Azul Ltda - - Elza Rita Mazza Torres Villar Lamonato e outros - Vistos. Fls. 982/983: Manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias. Int. - ADV: ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 120279/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), JORGE HADAD SOBRINHO (OAB 91701/SP), DANILO TORRES LAMONATO (OAB 364689/SP) (04/05/2026)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauCumprimento de sentença

SIMPLESRegimes Especiais de TributaçãoDIREITO TRIBUTÁRIO+1

Ajuizamento

08/05/2012

Distribuição

21/11/2023

Valor

R$ 1.000.000,00

Autor

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONALCNPJ

Reu

INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDACNPJ

Advogados

Reu:

JORGE HADAD SOBRINHO· OAB SP 91701· CPF 179.***.***-68

Reu:

FRANCISCO ANDRE CARDOSO DE ARAUJO· OAB SP 279455· CPF 728.***.***-20

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Reu:

JOSE MARIA DA COSTA· OAB SP 204519· CPF 266.***.***-04

Último movimento: Conclusos para despacho (18/03/2026)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauExecução Fiscal

CofinsExecução Fiscal

Ajuizamento

18/06/2004

Distribuição

21/07/2004

Valor

Valor nao informado

Autor

JORGE HADAD SOBRINHOCPF

Reu

TM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME

Advogados

Reu:

ANTONIA MACHADO DE OLIVEIRA· OAB SP 120279· CPF 047.***.***-25

Último movimento: Por decisão judicial (29/09/2025)

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