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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

29 processos encontrados

—

TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoCrimes Praticados por Particular Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/09/2015

Distribuição

10/07/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRASCNPJ

Reu

DANIELA LEOPOLDO E SILVA FACCHINICPF

CAMILA RAMOS DE OLIVEIRA E SILVACPF

OLAVO HOURNEAUX DE MOURA FILHOCPF

MILTON PASCOWITCHCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

+ 12 outros

Advogados

Autor:

LUCAS BERTINATO MARON· CPF 056.***.***-40

Autor:

WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR· CPF 079.***.***-64

Autor:

DANIEL HOLZMANN COIMBRA· CPF 021.***.***-28

Autor:

RENÉ ARIEL DOTTI· OAB PR 002612· CPF 000.***.***-87

Autor:

ALEXANDRE KNOPFHOLZ· OAB PR 035220· CPF 029.***.***-50

+ outros advogados do autor

Reu:

JORGE FONTANESI JÚNIOR· OAB SP 291320· CPF 325.***.***-05

Reu:

PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO· CPF 366.***.***-74

Reu:

FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ· CPF 308.***.***-30

Reu:

THEODOMIRO DIAS NETO· OAB SP 096583· CPF 126.***.***-76

Reu:

JULIANO CAMPELO PRESTES· CPF 005.***.***-99

+ outros advogados do reu

Outros

LUIZ FLAVIO BORGES D´URSO· OAB SP 069991

GUILHERME LUIZ MEOTTI· OAB PR 088995· CPF 075.***.***-70

GABRIEL FREIRE TALARICO· OAB DF 062947· CPF 047.***.***-40

BRUNA DO CANTO MACHADO· OAB DF 055655

ANA CAROLINA PALHARES CASTELO BRANCO· OAB DF 031102· CPF 014.***.***-80

+ outros representantes

Último movimento: Expedição de ofício (12/05/2026)

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—

TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

16/10/2018

Distribuição

07/02/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

JULIO CESAR DOS SANTOSCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

RENATO DE SOUZA DUQUECPF

+ 3 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVACPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

Advogados

Autor:

DANIEL LAUFER· OAB PR 032484· CPF 030.***.***-03

Autor:

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI· OAB PR 044119· CPF 042.***.***-03

Autor:

GUILHERME LUIZ MEOTTI· CPF 075.***.***-70

Autor:

DANIEL ZACLIS· CPF 225.***.***-30

Autor:

HELENA REGINA LOBO DA COSTA· CPF 286.***.***-41

+ outros advogados do autor

Reu:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Reu:

GISELA SILVA TELLES· OAB SP 391054· CPF 224.***.***-20

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

ODEL MIKAEL JEAN ANTUN· OAB SP 172515· CPF 270.***.***-05

Reu:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

+ outros advogados do reu

Último movimento: Juntada de Certidão : Certifico que a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal, em atendimento à petição de n. 00960846/2025 (e-STJ fls. 27/33 - expediente avulso), procedeu à retificação da autuação dos presentes autos excluindo o advogado Dr. Gabriel Feire Talarico conforme requerido. (08/10/2025)

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—

TRF4- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauEmbargos Infringentes e de Nulidade

"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de CorrupçãoCrimes Praticados por Particular Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

29/08/2016

Distribuição

18/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

Reu

CRISTIANO KOKCPF

JOAO VACCARI NETOCPF

JOSE ANTUNES SOBRINHOCPF

JULIO CESAR DOS SANTOSCPF

LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVACPF

+ 6 outros

Advogados

Autor:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· CPF 220.***.***-74

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Autor:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Autor:

ALICE RIBEIRO DA LUZ· CPF 337.***.***-05

Autor:

RICARDO CAIADO LIMA· CPF 111.***.***-30

+ outros advogados do autor

Reu:

RENATO REIS SILVA ARAGÃO· OAB SP 353220· CPF 322.***.***-63

Reu:

MARIANA MOTTA DA COSTA E SOUZA· OAB SP 285881· CPF 326.***.***-07

Reu:

ANTÔNIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 080425· CPF 114.***.***-50

Reu:

LUIZ FLAVIO BORGES D URSO· CPF 023.***.***-48

Reu:

RICARDO RIBEIRO VELLOSO· OAB SP 182637· CPF 173.***.***-31

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - PRCTB13 (18/12/2024)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPRecurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresRecurso Especial

Ajuizamento

16/10/2018

Distribuição

17/10/2018

Valor

Valor nao informado

Autor

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

Reu

CRISTIANO KOKCPF

FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURACPF

GERSON DE MELLO ALMADACPF

JOAO VACCARI NETO

JOSE ADOLFO PASCOWITCHCPF

+ 10 outros

Advogados

Autor:

LUIZ GUSTAVO PUJOL· OAB PR 38069· CPF 024.***.***-82

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

Autor:

ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO· OAB PR 16950· CPF 225.***.***-39

Autor:

ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 80425· CPF 114.***.***-50

+ outros advogados do autor

Reu:

LUIZ GUSTAVO PUJOL· OAB PR 38069· CPF 024.***.***-82

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

Reu:

ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO· OAB PR 16950· CPF 225.***.***-39

Reu:

ANTONIO FERNANDES RUIZ FILHO· OAB SP 80425· CPF 114.***.***-50

+ outros advogados do reu

Último movimento: Documento (Certidão) (08/10/2025)

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—

TJRS- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

31/10/2022

Distribuição

10/04/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ROBERTO PODVALCPF

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDOCPF

MARIANA CALVELO GRACACPF

CONSTANTE CAETANO FUGACPF

Reu

JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJEADO

Advogados

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Outros

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Último movimento: Transitado em Julgado - Data: 10/04/2025 (11/04/2025)

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—

TJRS- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes contra a Ordem TributáriaCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/04/2023

Distribuição

10/04/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

CONSTANTE CAETANO FUGACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Advogados

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (10/04/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes contra a Ordem TributáriaRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Ajuizamento

05/04/2023

Distribuição

10/04/2023

Valor

Valor nao informado

Autor

1. CONSTANTE CAETANO FUGA (AGRAVANTE)

3. TIAGO ALLES (INTERESSADO)

Reu

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (AGRAVADO)

Advogados

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Autor:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Último movimento: Baixa Definitiva (10/04/2025)

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—

TJPR- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauHabeas Corpus Criminal

Crimes de Concorrência DeslealCrimes contra a Propriedade IndustrialCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

26/10/2023

Distribuição

28/11/2023

Valor

R$ 0,00

Autor

PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANNCPF

LEILA MARIA MARTINS KUHLMANNCPF

EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIORCPF

JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANNCPF

Advogados

Autor:

BÁRBARA FEIJÓ RIBEIRO· OAB PR 106808· CPF 099.***.***-52

Autor:

BRUNA ARAÚJO AMATUZZI BREUS· OAB PR 057632· CPF 066.***.***-38

Autor:

EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO· OAB PR 035212· CPF 006.***.***-60

Autor:

PEDRO HENRIQUE NUNES· OAB PR 114356· CPF 084.***.***-56

Autor:

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO· OAB PR 008862· CPF 428.***.***-25

Outros

GISELA SILVA TELLES· OAB SP 391054· CPF 224.***.***-20

ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO· OAB SP 371450· CPF 091.***.***-13

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· OAB SP 222933· CPF 220.***.***-74

Último movimento: TRANSITADO EM JULGADO EM 13/05/2025 (14/05/2025)

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—

TJPR- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes de Concorrência DeslealCrimes contra a Propriedade IndustrialCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

22/07/2024

Distribuição

04/12/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

LEILA MARIA MARTINS KUHLMANNCPF

JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANNCPF

PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANNCPF

EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIORCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA

KUHLMANN MONITORAMENTO AGRICOLA LTDACNPJ

BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDACNPJ

BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDACNPJ

Advogados

Autor:

EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO· OAB PR 035212· CPF 006.***.***-60

Autor:

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO· OAB PR 008862· CPF 428.***.***-25

Autor:

BRUNA ARAÚJO AMATUZZI BREUS· OAB PR 057632· CPF 066.***.***-38

Autor:

BÁRBARA FEIJÓ RIBEIRO· OAB PR 106808· CPF 099.***.***-52

Autor:

PEDRO HENRIQUE NUNES· OAB PR 114356· CPF 084.***.***-56

Reu:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· CPF 220.***.***-74

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

ISABELA PRADINES COELHO GUARITA SABINO· CPF 091.***.***-13

Reu:

GISELA SILVA TELLES· OAB SP 391054· CPF 224.***.***-20

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (13/05/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Crimes de Concorrência DeslealRecurso Ordinário em Habeas Corpus

Ajuizamento

22/07/2024

Distribuição

23/07/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

1. LEILA MARIA MARTINS KUHLMANN (REQUERENTE)

2. JOAO EDUARDO MARTINS KUHLMANN (REQUERENTE)

3. PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN (REQUERENTE)

4. EDUARDO CHABASSUS KUHLMANN JUNIOR (REQUERENTE)

Reu

5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (REQUERIDO)

6. KUHLMANN MONITORAMENTO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

7. BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA (REQUERIDO)

8. BUREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE CLASSIFICADORA E CERTIFICADORA LTDA (REQUERIDO)

9. BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogados

Autor:

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO· OAB PR 008862· CPF 428.***.***-25

Autor:

BÁRBARA FEIJÓ RIBEIRO· OAB PR 106808· CPF 099.***.***-52

Autor:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· OAB SP 222933· CPF 220.***.***-74

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

PEDRO HENRIQUE NUNES· OAB PR 114356· CPF 084.***.***-56

+ outros advogados do autor

Reu:

JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO· OAB PR 008862· CPF 428.***.***-25

Reu:

BÁRBARA FEIJÓ RIBEIRO· OAB PR 106808· CPF 099.***.***-52

Reu:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· OAB SP 222933· CPF 220.***.***-74

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

PEDRO HENRIQUE NUNES· OAB PR 114356· CPF 084.***.***-56

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (13/05/2025)

Ver detalhes

—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauHabeas Corpus

ExtorsãoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

25/02/2025

Distribuição

11/03/2025

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Retirada de pauta - Petição Nº 00175566/2025 - AgRg no HC 984529/SP (24/04/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPHabeas Corpus

ExtorsãoHabeas Corpus

Ajuizamento

26/02/2025

Distribuição

26/02/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

1. JOSE AUGUSTO ROSA DE ALVARENGA JUNIOR (REQUERENTE)

Reu

2. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (REQUERIDO)

3. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

4. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (IMPETRADO)

Advogados

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Autor:

WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO· OAB DF 066470· CPF 022.***.***-26

Autor:

DHYEGO SOUSA LIMA· OAB SP 303163· CPF 300.***.***-94

Autor:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· OAB SP 222933· CPF 220.***.***-74

Autor:

MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL· OAB SP 470505

+ outros advogados do autor

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO· OAB DF 066470· CPF 022.***.***-26

Reu:

DHYEGO SOUSA LIMA· OAB SP 303163· CPF 300.***.***-94

Reu:

MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI· OAB SP 222933· CPF 220.***.***-74

Reu:

MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL· OAB SP 470505

+ outros advogados do reu

Último movimento: Retirada (24/04/2025)

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—

STJ- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamentoSUPRecurso Especial

Pena Privativa de LiberdadeRecurso Especial

Ajuizamento

21/03/2025

Distribuição

11/04/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

1. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SCHEMY (EMBARGANTE)

Reu

2. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (EMBARGADO)

Advogados

Autor:

EMERSON JOSÉ DE SOUZA· OAB SP 243445· CPF 918.***.***-53

Autor:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Autor:

RICARDO SOMERA· OAB SP 181332· CPF 267.***.***-03

Autor:

FABIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS· OAB SP 333006· CPF 276.***.***-09

+ outros advogados do autor

Reu:

EMERSON JOSÉ DE SOUZA· OAB SP 243445· CPF 918.***.***-53

Reu:

MARIANA CALVELO GRAÇA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

RICARDO SOMERA· OAB SP 181332· CPF 267.***.***-03

Reu:

FABIO ANTUNES FRANÇA DE FREITAS· OAB SP 333006· CPF 276.***.***-09

+ outros advogados do reu

Último movimento: Baixa Definitiva (03/12/2025)

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—

TJBA- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

CalúniaCrimes contra a HonraDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

15/07/2022

Distribuição

15/07/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS SEABRA SUAREZCPF

Reu

JAMES SILVA SANTOS CORREIACPF

Advogados

Autor:

LEANDRO DE LIMA FORNAZARI· OAB SP 397990

Autor:

PAULO SERGIO DE SOUZA LOUREIRO· OAB SP 101454

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352

Autor:

MARIANA CALVELO GRACA· OAB SP 367990

Reu:

RODRIGO DOS SANTOS LEITAO· OAB BA 52639

Reu:

EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO· OAB BA 64809· CPF 163.***.***-72

Reu:

NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA· OAB BA 61090· CPF 042.***.***-51

Reu:

GILDO LOPES PORTO JUNIOR· OAB BA 21351· CPF 795.***.***-34

Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para o 2º Grau (04/12/2025)

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—

TJBA- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

CalúniaCrimes contra a HonraDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/12/2025

Distribuição

10/12/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

CARLOS SEABRA SUAREZCPF

Reu

JAMES SILVA SANTOS CORREIACPF

Advogados

Autor:

LEANDRO DE LIMA FORNAZARI· CPF 404.***.***-06

Autor:

PAULO SERGIO DE SOUZA LOUREIRO· CPF 063.***.***-47

Autor:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· CPF 326.***.***-08

Autor:

MARIANA CALVELO GRACA· CPF 395.***.***-43

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

RODRIGO DOS SANTOS LEITAO

Reu:

EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO· OAB BA 64809· CPF 163.***.***-72

Reu:

NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA· OAB BA 61090· CPF 042.***.***-51

Reu:

GILDO LOPES PORTO JUNIOR· OAB BA 21351· CPF 795.***.***-34

Reu:

DANILO ANDREATO BARROS OLIVEIRA· CPF 920.***.***-49

Último movimento: Juntada de Petição de certidão (21/05/2026)

Ver detalhes

—

TJMT- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

26/11/2020

Distribuição

03/09/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIACNPJ

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSOCPF

Reu

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/ACPF

OSMAR LINARES MARQUESCPF

DANIEL JOSE SILVA LACECPF

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/ACPF

ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMOESCPF

+ 22 outros

Advogados

Reu:

KLEBER DEL RIO· OAB MT 203799· CPF 277.***.***-90

Reu:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Reu:

GISELA SILVA TELLES· OAB SP 391054· CPF 224.***.***-20

Reu:

LARISSA RODRIGUES PETTENGILL· OAB DF 55916· CPF 038.***.***-54

Reu:

JANAINA FERREIRA· OAB SP 440412· CPF 403.***.***-43

+ outros advogados do reu

Último movimento: Decorrido prazo de ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMOES em 12/05/2026 23:59 - expediente de n° 49297451 (13/05/2026)

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TJPA- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

PoluiçãoCrimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio GenéticoCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

03/10/2013

Distribuição

03/10/2013

Valor

R$ 0,00

Reu

BRASIL KIRIN

LUIZ CARLOS CARRARO

Advogados

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO· OAB SP 206352· CPF 326.***.***-08

Reu:

MARIANA CALVELO GRACA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

IGOR SILVA DE MIRANDA· OAB PA 19980· CPF 863.***.***-20

Reu:

ALVARO AUGUSTO MACEDO VASQUES ORIONE SOUZA· OAB SP 317282· CPF 017.***.***-66

+ outros advogados do reu

Último movimento: Decorrido prazo de BRASIL KIRIN em 29/01/2024 23:59. (31/01/2024)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

ConcussãoCrimes MilitaresCrimes Previstos na Legislação Extravagante+2

Ajuizamento

10/10/2018

Distribuição

10/10/2018

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Processo Suspenso ou Sobrestado por Por decisão judicial (19/09/2025)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Corrupção passivaCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

23/05/2025

Distribuição

30/05/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIACNPJ

Reu

JOSE BATISTA DA SILVACPF

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRACPF

CONFUCIO AIRES MOURACPF

MARIA DE FATIMA DE SOUZA LIMACPF

Advogados

Reu:

FRANCISCO ALVES PINHEIRO FILHO· OAB RO 568· CPF 221.***.***-20

Reu:

CESARO MACEDO DE SOUZA· OAB RO 6358· CPF 787.***.***-49

Reu:

ALEX SOUZA CUNHA· OAB RO 2656· CPF 589.***.***-20

Reu:

CLEBER JAIR AMARAL· OAB RO 2856· CPF 627.***.***-59

Reu:

PAULO BARROSO SERPA· OAB RO 4923· CPF 924.***.***-91

+ outros advogados do reu

Último movimento: Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para origem (08/09/2025)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Corrupção passivaAção Penal - Procedimento Ordinário

Ajuizamento

10/02/2020

Distribuição

10/10/2018

Valor

Valor nao informado

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Reu

CONFUCIO AIRES MOURACPF

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA

JOSE BATISTA DA SILVA

MARIA DE FATIMA DE SOUZA LIMA

Advogados

Reu:

JACKSON CHEDIAK· OAB RO 5000· CPF 632.***.***-87

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

CLEBER JAIR AMARAL· OAB RO 2856· CPF 627.***.***-59

Reu:

MARIANA CALVELO GRACA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

+ outros advogados do reu

Último movimento: Por decisão judicial (19/09/2025)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Corrupção passivaApelação Criminal

Ajuizamento

23/05/2025

Distribuição

23/05/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Reu

CONFUCIO AIRES MOURACPF

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA

JOSE BATISTA DA SILVA

MARIA DE FATIMA DE SOUZA LIMA

Advogados

Reu:

JACKSON CHEDIAK· OAB RO 5000· CPF 632.***.***-87

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

CLEBER JAIR AMARAL· OAB RO 2856· CPF 627.***.***-59

Reu:

MARIANA CALVELO GRACA· OAB SP 367990· CPF 395.***.***-43

Reu:

VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI· OAB SP 257193· CPF 327.***.***-02

+ outros advogados do reu

Último movimento: Remessa (declaração de competência para Ácórdão vinculado a Tribunal diferente) (08/09/2025)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

06/09/2017

Distribuição

06/09/2017

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - decisão DECISÃO Processo: 1012020-76.2017.8.22.0501. Embargado: João Ricardo Gerolomo de Mendonça Advogado: Cléber Jair Amaral (OAB/RO 2856) Embargado/Embargante: Ministério Público do Estado de Rondônia Embargado: Neodi Carlos Francisco de Oliveira Advogado: Cláudio Ribeiro de Mendonça (OAB/RO 8335) Advogado: Douglas Tadeu Chiquetti (OAB/RO 3946) Relator: DES. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA Opostos em 04/07/2023 Opostos em 26/07/2023 Impedido: Des. Miguel Monico N... (18/10/2023)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

10/10/2024

Distribuição

21/10/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

JOAO RICARDO GEROLOMO DE MENDONCACPF

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Reu

NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRACPF

JOAO RICARDO GEROLOMO DE MENDONCACPF

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Advogados

Autor:

CLEBER JAIR AMARAL· OAB RO 2856· CPF 627.***.***-59

Reu:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Reu:

DOUGLAS TADEU CHIQUETTI· OAB RO 3946· CPF 215.***.***-20

Reu:

CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA· OAB RO 8335· CPF 786.***.***-78

Reu:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Reu:

CLEBER JAIR AMARAL· OAB RO 2856· CPF 627.***.***-59

Último movimento: Juntada de Petição de PETIÇÃO nº 61674/2026 (30/01/2026)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

PeculatoCrimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em GeralDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

06/05/2022

Distribuição

13/05/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRACPF

JOAO RICARDO GEROLOMO DE MENDONCACPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Advogados

Autor:

DANIEL ROMEIRO· OAB SP 234983· CPF 220.***.***-70

Autor:

ROBERTO PODVAL· OAB SP 101458· CPF 091.***.***-01

Autor:

CLAUDIO RIBEIRO DE MENDONCA· OAB RO 8335· CPF 786.***.***-78

Autor:

DADARA AKYRA MONTENEGRO DZIECHEIARZ· OAB RO 4533· CPF 947.***.***-68

Autor:

DOUGLAS TADEU CHIQUETTI· OAB RO 3946· CPF 215.***.***-20

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Último movimento: Remetidos os Autos (em grau de recurso) para STJ (15/10/2024)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento2° GrauApelação Criminal

PeculatoApelação Criminal

Ajuizamento

11/07/2019

Distribuição

11/07/2019

Valor

Valor nao informado

Último movimento: Remessa (15/10/2024)

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TJRO- Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

PeculatoAção Penal - Procedimento Ordinário

Ajuizamento

06/09/2017

Distribuição

06/09/2017

Valor

Valor nao informado

Último movimento: Remessa (em grau de recurso) (06/05/2022)

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