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Tribunal

Estado

Grau

Classe processual

Data inicial

Data final

10 processos encontrados

—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal de Competência do Júri

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

21/03/2003

Distribuição

21/03/2003

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Reu

ADELIR DA SILVA MOTTA

ALEXANDRE TITOTO

Advogados

Reu:

LUIZ CARLOS MARTINS JOAQUIM· CPF 446.***.***-20

Reu:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

Reu:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Reu:

HERACLITO ANTONIO MOSSIN· OAB SP 029689· CPF 306.***.***-63

Reu:

GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS· OAB SP 246697· CPF 311.***.***-60

+ outros advogados do reu

Outros

BRUNO GARCIA BORRAGINE· OAB SP 298533· CPF 339.***.***-86

FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH· OAB DF 020487· CPF 934.***.***-25

Último movimento: Expedição de Certidão. (11/05/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/12/2024

Distribuição

10/01/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogados

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH· OAB DF 020487· CPF 934.***.***-25

Autor:

BRUNO GARCIA BORRAGINE· OAB SP 298533· CPF 339.***.***-86

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

Último movimento: Conclusos para decisão ao(à) Ministro(a) ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator) (16/01/2025)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

05/02/2024

Distribuição

20/04/2018

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

BRUNO GARCIA BORRAGINE· OAB SP 298533· CPF 339.***.***-86

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Último movimento: Expedição de Certidão. (10/12/2024)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/03/2022

Distribuição

07/10/2022

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITTOTOCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA (05/12/2023)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauAgravo Interno Cível

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

27/09/2021

Distribuição

27/09/2021

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Advogados

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Autor:

FABIANA ZOLINE MARTINS

Autor:

DANIELLY RIBEIRO CASTELUCCI

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

+ outros advogados do autor

Último movimento: Baixa Definitiva (22/03/2022)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Criminal

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/12/2019

Distribuição

28/02/2020

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Reu

COLENDA 12 CAMARA DE DIREITO CRIMINAL

Advogados

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Autor:

FABIANA ZOLINE MARTINS

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

Autor:

BRUNO GARCIA BORRAGINE· OAB SP 298533· CPF 339.***.***-86

Último movimento: Baixa Definitiva (22/03/2022)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauEmbargos de Declaração Criminal

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

01/10/2019

Distribuição

05/11/2019

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Reu

COLENDA 12 CAMARA DE DIREITO CRIMINAL

Advogados

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Autor:

FABIANA ZOLINE MARTINS

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

Autor:

BRUNO GARCIA BORRAGINE· OAB SP 298533· CPF 339.***.***-86

Último movimento: Baixa Definitiva (22/03/2022)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Homicídio QualificadoCrimes contra a vidaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

12/12/2017

Distribuição

20/04/2018

Valor

R$ 0,00

Autor

ALEXANDRE TITOTO

Reu

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

MILTON SCAVAZZINI JUNIOR· OAB SP 132919· CPF 026.***.***-94

Autor:

FELIPE BARBI SCAVAZZINI· OAB SP 314496· CPF 343.***.***-37

Autor:

FABIANA ZOLINE MARTINS

Autor:

DANIELLY RIBEIRO CASTELUCCI

Autor:

DANIEL LEON BIALSKI· OAB SP 125000· CPF 151.***.***-50

+ outros advogados do autor

Último movimento: Ato ordinatório praticado (23/01/2024)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamentoSUPReclamação

Crimes contra a Ordem TributáriaReclamação

Ajuizamento

29/02/2024

Distribuição

29/02/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

1. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (EMBARGANTE)

10. SILMARA LENHARO (CORRÉU)

11. MURILO SANTOS DE OLIVEIRA (CORRÉU)

12. CLEONICE RODRIGUES GOMES (CORRÉU)

13. MAYARA BIANCHI NOGUEIRA (CORRÉU)

+ 13 outros

Reu

2. RODOLFO PORTILHO TONI (EMBARGADO)

3. JUIZ FEDERAL DA 1A VARA DE CAMPINAS - SJ/SP (RECLAMADO)

Advogados

Autor:

RENATA HOROVITZ KALIM· OAB SP 163661· CPF 258.***.***-78

Autor:

MARINA MORAIS ALVES· OAB DF 062436· CPF 024.***.***-22

Autor:

DOMITILA KÖHLER· OAB SP 207669· CPF 305.***.***-00

Autor:

MICHEL SALIBA OLIVEIRA· OAB DF 024694· CPF 646.***.***-00

Autor:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA· OAB SP 066155

+ outros advogados do autor

Reu:

RENATA HOROVITZ KALIM· OAB SP 163661· CPF 258.***.***-78

Reu:

MARINA MORAIS ALVES· OAB DF 062436· CPF 024.***.***-22

Reu:

DOMITILA KÖHLER· OAB SP 207669· CPF 305.***.***-00

Reu:

MICHEL SALIBA OLIVEIRA· OAB DF 024694· CPF 646.***.***-00

Reu:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA· OAB SP 066155

+ outros advogados do reu

Último movimento: Definitivo (24/04/2025)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamentoSUPAgravo em Recurso Especial

Crimes contra a Ordem EconômicaAgravo em Recurso Especial

Ajuizamento

26/03/2025

Distribuição

27/03/2025

Valor

Valor nao informado

Autor

1. JOSE ROBERTO MONTE (AGRAVANTE)

2. GUSTAVO MONTE (AGRAVANTE)

4. RENATO STEINLE DE CAMARGO (INTERESSADO)

5. ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA (INTERESSADO)

Reu

GUSTAVO MONTE

JOSE ROBERTO MONTE

RENATO STEINLE DE CAMARGOCPF

ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVACPF

Advogados

Autor:

FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO· OAB SP 306249

Autor:

RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONCA· OAB SP 162093· CPF 166.***.***-02

Autor:

PRISCILA MOURA GARCIA· OAB SP 339917· CPF 391.***.***-35

Autor:

BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO· OAB SP 285552· CPF 330.***.***-54

Autor:

PAOLA ZANELATO· OAB SP 123013· CPF 130.***.***-00

+ outros advogados do autor

Reu:

GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI· OAB SP 315587· CPF 370.***.***-05

Reu:

GABRIEL PIRES VIEGAS· OAB SP 421425· CPF 403.***.***-58

Reu:

FABIANA SADEK DE OLYVEIRA SARMENTO· OAB SP 306249

Reu:

GISLAINE CRISTINA LUCENA DE SOUZA· OAB SP 166406· CPF 151.***.***-11

Reu:

RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONCA· OAB SP 162093· CPF 166.***.***-02

+ outros advogados do reu

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação Intimação - Processo 0008719-78.2023.8.26.0320 (processo principal 1010941-02.2023.8.26.0320) - Recurso em Sentido Estrito - Crimes contra a Ordem Econômica - Gustavo Monte - - Jose Roberto Monte - - Roberto Augusto Leme da Silva - - Renato Steinle de Camargo - Itabaiana – Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - - Gustavo Tomazini - - Marcos Gonçalves Barbosa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Prossiga-se nos autos principais, que se encontram em f... (29/08/2025)

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—

STJ- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamentoSUPRecurso Especial

Crimes da Lei de licitaçõesRecurso Especial

Ajuizamento

01/02/2024

Distribuição

08/04/2024

Valor

Valor nao informado

Autor

1. JOSÉ CARLOS CEPERA (RECORRENTE)

10. DALTON DOS SANTOS AVANCINI (AGRAVANTE)

11. AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES (AGRAVANTE)

12. MARCELO QUARTIM BARBOSA DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

13. AURÉLIO CANCE JUNIOR (AGRAVANTE)

+ 7 outros

Reu

A.C.J.

A.R.A.

C.H.P.

D.S.A.

D.V.

+ 16 outros

Advogados

Autor:

ALBERTO ZACHARIAS TORON· OAB SP 65371· CPF 054.***.***-70

Autor:

STEPHANIE PASSOS GUIMARÃES· OAB SP 330869· CPF 370.***.***-85

Autor:

VINICIUS SCATINHO LAPETINA· OAB SP 257188· CPF 309.***.***-22

Autor:

LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN· OAB SP 340758· CPF 381.***.***-16

Autor:

WILLEY LOPES SUCASAS· OAB SP 148022· CPF 248.***.***-69

+ outros advogados do autor

Reu:

GIULIA DE FELIPPO MORETTI· OAB SP 356931· CPF 410.***.***-28

Reu:

CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAUJO· OAB SP 298126· CPF 362.***.***-03

Reu:

CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI· OAB SP 126497· CPF 116.***.***-70

Reu:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA· OAB SP 199877· CPF 224.***.***-79

Reu:

GUSTAVO PREVIDI VIEIRA DE BARROS· OAB SP 126667· CPF 158.***.***-88

+ outros advogados do reu

Último movimento: Petição (Petição (outras)) (08/06/2026)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

EstelionatoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

06/11/2020

Distribuição

06/11/2020

Valor

R$ 0,00

Reu

JOAO CARLOS LOURENCO GASQUES

ROSA MARIA ALVES CARMONA

FERNANDO JOSE RASTEIRA LANZA

Advogados

Reu:

CELSO SANCHEZ VILARDI· OAB SP 120797· CPF 183.***.***-08

Reu:

DOMITILA KOHLER· OAB SP 207669· CPF 305.***.***-00

Reu:

OSVALDO LUIZ BAPTISTA· OAB SP 102124· CPF 786.***.***-49

Reu:

FERNANDO JOSE RASTEIRA LANZA· OAB SP 236366· CPF 215.***.***-10

Outros

JOSÉ MAURO VENTURELLI· OAB SP 473789· CPF 002.***.***-31

FERNANDO DE CASTRO SILVA· OAB SP 298027· CPF 359.***.***-59

ANA MAURA GONÇALVES DEL PICCHIA· OAB SP 167162· CPF 252.***.***-78

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação - Decisão DECISÃO Réu: JOAO CARLOS LOURENCO GASQUES - Intimação - ADV: Celso Sanchez Vilardi (OAB 120797/SP), Ana Maura Gonçalves Del Picchia (OAB 167162/SP), Domitila Köhler (OAB 207669/SP), Fernando de Castro Silva (OAB 298027/SP), José Mauro Venturelli (OAB 473789/SP) Processo 1501821-60.2020.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Vistos. Trata-se de Denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOAO CARLOS LOURENCO... (01/09/2023)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Falsificação de documento particularCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

22/01/2025

Distribuição

07/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

JOAO CARLOS LOURENCO GASQUES

Reu

MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DE SãO PAULOCNPJ

Advogados

Autor:

CELSO SANCHEZ VILARDI· OAB SP 120797· CPF 183.***.***-08

Autor:

DOMITILA KOHLER· OAB SP 207669· CPF 305.***.***-00

Autor:

NARA SILVA DE ALMEIDA· CPF 334.***.***-17

Último movimento: Expedição de Certidão. (07/07/2025)

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauCódigo de movimento inválido na origem

Falsificação de documento particularCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

20/03/2025

Distribuição

07/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

JOAO CARLOS LOURENCO GASQUES

Advogados

Autor:

CELSO SANCHEZ VILARDI· OAB SP 120797· CPF 183.***.***-08

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauCódigo de movimento inválido na origem

Falsificação de documento particularCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

17/03/2025

Distribuição

07/03/2025

Valor

R$ 0,00

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—

TJSP- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauCódigo de movimento inválido na origem

Falsificação de documento particularCrimes contra a Fé PúblicaDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/03/2025

Distribuição

07/03/2025

Valor

R$ 0,00

Autor

JOAO CARLOS LOURENCO GASQUES

Advogados

Autor:

CELSO SANCHEZ VILARDI· OAB SP 120797· CPF 183.***.***-08

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

09/02/2017

Distribuição

09/02/2017

Valor

R$ 0,00

Último movimento: Publicacao/Comunicacao Intimação APELANTE: ADRIANA DE LOURDES ANCELMO ADVOGADO(A): ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (OAB RJ081570) ADVOGADO(A): RENATO RIBEIRO DE MORAES (OAB RJ099755) ADVOGADO(A): JOAO BALTHAZAR DE MATOS (OAB RJ171106) ADVOGADO(A): ANTONIO EDUARDO DE MORAES (OAB RJ084471) APELANTE: WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(A): PEDRO DE ALBUQUERQUE E SA (OAB RJ185608) ADVOGADO(A): DIEGO FERNANDES DO VALLE (OAB RJ185642) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADOR(A): MA... (15/04/2024)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauRecurso Especial

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

04/07/2024

Distribuição

26/08/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

ADRIANA DE LOURDES ANCELMOCPF

SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHOCPF

FLAVIO GODINHOCPF

EIKE FUHRKEN BATISTACPF

Reu

SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHOCPF

ADRIANA DE LOURDES ANCELMOCPF

WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHOCPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

EIKE FUHRKEN BATISTACPF

+ 1 outros

Último movimento: Juntada de Certidão : Certifico que a Certidão de Objeto e Pé requerida na Petição Eletrônica nº 00464021/2026 (e-STJ fls. 9818-9820) foi disponibilizada nos presentes autos. (12/05/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes contra o Sistema Financeiro NacionalCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

14/03/2019

Distribuição

03/07/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

ADRIANA DE LOURDES ANCELMOCPF

WILSON CARLOS CORDEIRO DA SILVA CARVALHOCPF

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

FLAVIO GODINHOCPF

EIKE FUHRKEN BATISTACPF

+ 1 outros

Reu

OS MESMOS

Advogados

Autor:

ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA· OAB RJ 081570· CPF 014.***.***-40

Autor:

RENATO RIBEIRO DE MORAES· OAB RJ 099755· CPF 033.***.***-81

Autor:

JOAO BALTHAZAR DE MATOS· OAB RJ 171106· CPF 105.***.***-32

Autor:

ANTONIO EDUARDO DE MORAES· OAB RJ 084471· CPF 020.***.***-75

Autor:

DIEGO FERNANDES DO VALLE· OAB RJ 185642· CPF 124.***.***-42

+ outros advogados do autor

Último movimento: Remetidos os Autos em grau de recurso para o STJ - Agravo em Recurso Especial. Protocolo: 0501634092017402510120240704100633 (04/07/2024)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

02/05/2014

Distribuição

02/05/2014

Valor

R$ 0,00

Autor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Reu

EDUARDO MUNHOS DE CAMPOSCPF

ORLANDO JOSE FERREIRA NETOCPF

ACIR LUIZ DE ALMEIDA PADILHA JUNIORCPF

ALBERT PHILLIP CLOSECPF

LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECACPF

+ 5 outros

Advogados

Autor:

LUIS CLAUDIO SENNA CONSENTINO· CPF 083.***.***-54

Reu:

LUIS GUSTAVO PREVIATO KODJAOGLANIAN· OAB SP 196157· CPF 221.***.***-90

Reu:

LEONIDAS RIBEIRO SCHOLZ· OAB SP 085536· CPF 053.***.***-99

Reu:

NATASHA DO LAGO· OAB SP 328992· CPF 033.***.***-90

Reu:

SONIA COCHRANE RAO· OAB SP 080843· CPF 029.***.***-06

Reu:

SANDRA MARIA GONCALVES PIRES· OAB SP 174382· CPF 303.***.***-03

+ outros advogados do reu

Outros

GUSTAVO BRITTA SCANDELARI· OAB PR 040675

LUIS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR· OAB PR 045531

ALEXANDRE KNOPFHOLZ· OAB PR 035220

VICTORIA DE BARROS E SILVA· OAB PR 094417

ILANA MARTINS LUZ· OAB BA 031040

+ outros representantes

Último movimento: Juntada de certidão (14/05/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento3° GrauAgravo em Recurso Especial

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

02/02/2024

Distribuição

26/04/2024

Valor

R$ 0,00

Autor

EDUARDO MUNHOS DE CAMPOSCPF

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Advogados

Autor:

LUIS GUSTAVO PREVIATO KODJAOGLANIAN· OAB SP 196157· CPF 221.***.***-90

Autor:

LEONIDAS RIBEIRO SCHOLZ· OAB SP 085536· CPF 053.***.***-99

Último movimento: Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (20/02/2026)

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—

TRF2- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Criminal

Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou ValoresCrimes Previstos na Legislação ExtravaganteDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

11/12/2019

Distribuição

23/02/2026

Valor

R$ 0,00

Autor

EDUARDO AUGUSTO FERNANDES FAGUNDESCPF

FLAVIO RIMOLICPF

LUIZ ALBERTO LAGE DA FONSECACPF

LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIARCPF

LUIZ EDUARDO ZORZENON FUMAGALLICPF

+ 4 outros

Reu

MINISTERIO PUBLICO FEDERALCPF

Advogados

Autor:

DAVI SZUVARCFUTER VILLAR· CPF 383.***.***-98

Autor:

BRUNO LESCHER FACCIOLLA· CPF 442.***.***-86

Autor:

IGOR TAMASAUSKAS· OAB SP 173163· CPF 147.***.***-73

Autor:

ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO· OAB SP 291728· CPF 347.***.***-90

Autor:

ROSSANA BRUM LEQUES· OAB SP 314433· CPF 003.***.***-44

+ outros advogados do autor

Reu:

JOAO AKIRA OMOTO· CPF 545.***.***-00

Reu:

MARIA HELENA DE CARVALHO NOGUEIRA DE PAULA· CPF 962.***.***-15

Reu:

LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA· CPF 036.***.***-51

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RJRIOCR07 (23/02/2026)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauAção Penal - Procedimento Ordinário

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

15/06/2021

Distribuição

04/02/2025

Valor

R$ 9.215.594,18

Último movimento: Remetidos os Autos (outros motivos) para Tribunal (28/03/2025)

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TRF3- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauConflito de Jurisdição

Estelionato MajoradoCrimes contra o PatrimônioDIREITO PENAL+1

Ajuizamento

28/03/2025

Distribuição

17/06/2025

Valor

R$ 9.215.594,18

Autor

SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINAS/SP - 9 VARA FEDERAL

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SPCPF

PF - POLICIA FEDERAL

Reu

SUBSECAO JUDICIARIA DE CAMPINAS/SP - 1 VARA FEDERAL

RODOLFO PORTILHO TONICPF

MARIA LUIZA PORTILHO TONICPF

OSVALDO TONICPF

MAYARA BIANCHI NOGUEIRACPF

+ 5 outros

Advogados

Reu:

CELSO SANCHEZ VILARDI· OAB SP 120797· CPF 183.***.***-08

Reu:

DOMITILA KOHLER· OAB SP 207669· CPF 305.***.***-00

Reu:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO· OAB SP 234073· CPF 222.***.***-51

Reu:

EDUARDO FERREIRA DA SILVA· OAB SP 353029· CPF 354.***.***-54

Reu:

RENATA HOROVITZ KALIM· OAB SP 163661· CPF 258.***.***-78

+ outros advogados do reu

Último movimento: Decorrido prazo de CLEONICE RODRIGUES GOMES em 11/05/2026 23:59. (12/05/2026)

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TJSC- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Cartão de CréditoContratos de ConsumoDIREITO DO CONSUMIDOR+1

Ajuizamento

16/12/2021

Distribuição

16/12/2021

Valor

R$ 22.978,25

Autor

DOMITILA FOLLECPF

Reu

BANCO PAN S.A.CNPJ

Outros

SIGISFREDO HOEPERS· OAB SC 007478· CPF 522.***.***-00

ADRIANA DONHAUSER· OAB SC 059344· CPF 084.***.***-08

Último movimento: Baixa Definitiva (24/08/2023)

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TJSC- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Cível

Contratos BancáriosEspécies de ContratosObrigações+2

Ajuizamento

31/05/2023

Distribuição

31/05/2023

Valor

R$ 22.978,25

Autor

DOMITILA FOLLECPF

BANCO PAN S.A.CNPJ

Reu

OS MESMOS

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - XXM010 (26/07/2023)

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TJSC- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento1° GrauProcedimento Comum Cível

Empréstimo consignadoBancáriosContratos de Consumo+2

Ajuizamento

22/12/2021

Distribuição

22/12/2021

Valor

R$ 23.522,29

Autor

DOMITILA FOLLECPF

Reu

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.CNPJ

Advogados

Autor:

ADRIANA DONHAUSER· OAB SC 059344· CPF 084.***.***-08

Reu:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA· OAB SC 047610· CPF 444.***.***-72

Último movimento: Baixa Definitiva (16/08/2024)

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TJSC- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Em andamento2° GrauApelação Cível

Defeito, nulidade ou anulaçãoAto / Negócio JurídicoFatos Jurídicos+2

Ajuizamento

13/09/2023

Distribuição

13/09/2023

Valor

R$ 23.522,29

Autor

DOMITILA FOLLECPF

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.CNPJ

Reu

OS MESMOS

Advogados

Autor:

ADRIANA DONHAUSER· OAB SC 059344· CPF 084.***.***-08

Autor:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA· OAB SC 047610· CPF 444.***.***-72

Último movimento: Baixa Definitiva - Remetido a(o) - XXM010 (15/02/2024)

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